من مستثمر التجزئة العادي إلى أفضل المحققين في مجال التشفير: مسار صعود خبير التحقيق داخل السلسلة
في عام 2018، تعرض مستثمر عادي في أصول التشفير لعملية احتيال مؤلمة، حيث فقد أكثر من 15,000 دولار أمريكي. أصبحت هذه التجربة فرصة له للتحول، مما دفعه إلى البدء في دراسة متعمقة لمتصفح سلسلة الكتل، في محاولة لكشف حقيقة الحادث.
كان هذا المستثمر في البداية واثقًا جدًا من المشروع، وكان متحمسًا للمشاركة في مشروع NFT. ومع ذلك، عندما اختفى المشروع فجأة، بالإضافة إلى تعرضه لهجوم من قراصنة، أدرك أنه بحاجة إلى اتخاذ إجراء. بدأ في تعلم مختلف معارف التشفير بنفسه، بما في ذلك كيفية تتبع أنشطة المحفظة من خلال خلاطات العملات، وكيفية استخدام المعلومات المفتوحة لجمع الأدلة، وكيفية رسم خريطة تدفق الأموال من الاحتيال. ومن الجدير بالذكر أنه لم يكن لديه خلفية مالية من قبل، وكان يعرف القليل جدًا عن التقنية.
!
اعتمد على الأدوات المتاحة للجمهور واستثمار الكثير من الوقت، وفي مايو 2021 حقق أخيرًا تقدمًا ملحوظًا. أولاً، كشف عن قضية تمويل غير قانونية، ثم نجح في الكشف عن عملية احتيال تتعلق بـ 15,777 رمز NFT تم سكها في لحظة واختفى الفريق بعدها. من خلال تتبع تدفق الأموال، تمكن في النهاية من تحديد المحفظة المستهدفة، ونشر أدلة قاطعة على منصات التواصل الاجتماعي، مما أجبر مؤسس المشروع على الظهور.
!
إن إنجازات هذه المحقق تتجاوز ذلك بكثير. لقد كشف أيضًا عن احتيال لمشروع NFT مشهور تبلغ قيمته 70 مليون دولار، مشيرًا إلى سلوك الفريق في تحويل أموال بدء التشغيل لشراء NFTs باهظة الثمن. بالإضافة إلى ذلك، ساعد في إحباط قضية تتعلق بسرقة NFT بقيمة 2.5 مليون دولار، وتمكن من تحديد المشتبه بهم، مما أدى في النهاية إلى اعتقال الشرطة الفرنسية لخمس أشخاص متورطين.
!
في عام 2022، واجه هذا المحقق أكثر القضايا تحديًا في مسيرته المهنية. نشر سلسلة من تقارير التحقيق التي ربطت 21 محفظة تشفير بمبلغ 37 مليون دولار من الأموال المفقودة. على الرغم من مواجهة دعاوى تشهير، إلا أنه بمساعدة مجتمع التشفير، استمر في النضال، وأجبر أخيرًا الطرف الآخر على سحب الدعوى.
!
بالإضافة إلى معالجة الحالات الفردية، قام أيضًا بتحقيقات معمقة في بعض الهجمات الإلكترونية الكبرى. على سبيل المثال، تتبع تدفقات الأموال التي حصلت عليها منظمة القرصنة الشهيرة من هجوم جسر السلسلة، ورسم مسارًا معقدًا لأكثر من 200 مليون دولار عبر خدمات ومبادلات خلط مختلفة.
!
لقد أثار عمل هذا المحقق اهتمامًا كبيرًا من قبل السلطات التنفيذية. اقتبست الخدمة السرية الأمريكية تقرير تحليله، كما أن شرطة الإنترنت الفرنسية تتواصل معه بشكل متكرر. كما ساعدت نتائج تحقيقاته شركة في استرداد أكثر من 4.35 مليار دولار من الأموال المسروقة.
!
نطاق تحقيقه لا يقتصر فقط على القراصنة المجهولين، بل يشمل أيضًا بعض المؤثرين المعروفين وزعماء الرأي. لقد كشف بلا خوف عن سلوكيات غير لائقة لعدة شخصيات بارزة في مجال التشفير، بغض النظر عن تأثيرهم الاجتماعي.
!
على مدار أربع سنوات، أصدر أكثر من 200 تقرير تحقيق، مما ساهم بشكل كبير في مكافحة الأنشطة الإجرامية داخل السلسلة. في عام 2025، قامت شركة استثمار معروفة بتعيينه رسميًا كمستشار للاستجابة لحوادث الأمان، تكريمًا لإنجازاته البارزة في استرداد الأصول المسروقة.
!
تظهر قصة هذه المحقق كيف تبدأ من خسارة شخصية واحدة، وفي النهاية تصبح أحد أكثر الخبراء موثوقية في مكافحة الاحتيال في صناعة Web3 بأكملها. لم تساعد جهوده عددًا لا يحصى من الضحايا فحسب، بل دفعت أيضًا نحو تعزيز معايير الأمان في الصناعة بأكملها. على الرغم من إنجازاته البارزة، إلا أنه لا يزال متواضعًا، ويمثل نفسه بصورة كرتونية بسيطة، مذكرًا نفسه دائمًا بمهمته الأصلية.
!
!
!
!
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
خطوة بخطوة: رحلة تحول لمدة 4 سنوات من مستثمر التجزئة إلى أفضل محقق داخل السلسلة في Web3
من مستثمر التجزئة العادي إلى أفضل المحققين في مجال التشفير: مسار صعود خبير التحقيق داخل السلسلة
في عام 2018، تعرض مستثمر عادي في أصول التشفير لعملية احتيال مؤلمة، حيث فقد أكثر من 15,000 دولار أمريكي. أصبحت هذه التجربة فرصة له للتحول، مما دفعه إلى البدء في دراسة متعمقة لمتصفح سلسلة الكتل، في محاولة لكشف حقيقة الحادث.
كان هذا المستثمر في البداية واثقًا جدًا من المشروع، وكان متحمسًا للمشاركة في مشروع NFT. ومع ذلك، عندما اختفى المشروع فجأة، بالإضافة إلى تعرضه لهجوم من قراصنة، أدرك أنه بحاجة إلى اتخاذ إجراء. بدأ في تعلم مختلف معارف التشفير بنفسه، بما في ذلك كيفية تتبع أنشطة المحفظة من خلال خلاطات العملات، وكيفية استخدام المعلومات المفتوحة لجمع الأدلة، وكيفية رسم خريطة تدفق الأموال من الاحتيال. ومن الجدير بالذكر أنه لم يكن لديه خلفية مالية من قبل، وكان يعرف القليل جدًا عن التقنية.
!
اعتمد على الأدوات المتاحة للجمهور واستثمار الكثير من الوقت، وفي مايو 2021 حقق أخيرًا تقدمًا ملحوظًا. أولاً، كشف عن قضية تمويل غير قانونية، ثم نجح في الكشف عن عملية احتيال تتعلق بـ 15,777 رمز NFT تم سكها في لحظة واختفى الفريق بعدها. من خلال تتبع تدفق الأموال، تمكن في النهاية من تحديد المحفظة المستهدفة، ونشر أدلة قاطعة على منصات التواصل الاجتماعي، مما أجبر مؤسس المشروع على الظهور.
!
إن إنجازات هذه المحقق تتجاوز ذلك بكثير. لقد كشف أيضًا عن احتيال لمشروع NFT مشهور تبلغ قيمته 70 مليون دولار، مشيرًا إلى سلوك الفريق في تحويل أموال بدء التشغيل لشراء NFTs باهظة الثمن. بالإضافة إلى ذلك، ساعد في إحباط قضية تتعلق بسرقة NFT بقيمة 2.5 مليون دولار، وتمكن من تحديد المشتبه بهم، مما أدى في النهاية إلى اعتقال الشرطة الفرنسية لخمس أشخاص متورطين.
!
في عام 2022، واجه هذا المحقق أكثر القضايا تحديًا في مسيرته المهنية. نشر سلسلة من تقارير التحقيق التي ربطت 21 محفظة تشفير بمبلغ 37 مليون دولار من الأموال المفقودة. على الرغم من مواجهة دعاوى تشهير، إلا أنه بمساعدة مجتمع التشفير، استمر في النضال، وأجبر أخيرًا الطرف الآخر على سحب الدعوى.
!
بالإضافة إلى معالجة الحالات الفردية، قام أيضًا بتحقيقات معمقة في بعض الهجمات الإلكترونية الكبرى. على سبيل المثال، تتبع تدفقات الأموال التي حصلت عليها منظمة القرصنة الشهيرة من هجوم جسر السلسلة، ورسم مسارًا معقدًا لأكثر من 200 مليون دولار عبر خدمات ومبادلات خلط مختلفة.
!
لقد أثار عمل هذا المحقق اهتمامًا كبيرًا من قبل السلطات التنفيذية. اقتبست الخدمة السرية الأمريكية تقرير تحليله، كما أن شرطة الإنترنت الفرنسية تتواصل معه بشكل متكرر. كما ساعدت نتائج تحقيقاته شركة في استرداد أكثر من 4.35 مليار دولار من الأموال المسروقة.
!
نطاق تحقيقه لا يقتصر فقط على القراصنة المجهولين، بل يشمل أيضًا بعض المؤثرين المعروفين وزعماء الرأي. لقد كشف بلا خوف عن سلوكيات غير لائقة لعدة شخصيات بارزة في مجال التشفير، بغض النظر عن تأثيرهم الاجتماعي.
!
على مدار أربع سنوات، أصدر أكثر من 200 تقرير تحقيق، مما ساهم بشكل كبير في مكافحة الأنشطة الإجرامية داخل السلسلة. في عام 2025، قامت شركة استثمار معروفة بتعيينه رسميًا كمستشار للاستجابة لحوادث الأمان، تكريمًا لإنجازاته البارزة في استرداد الأصول المسروقة.
!
تظهر قصة هذه المحقق كيف تبدأ من خسارة شخصية واحدة، وفي النهاية تصبح أحد أكثر الخبراء موثوقية في مكافحة الاحتيال في صناعة Web3 بأكملها. لم تساعد جهوده عددًا لا يحصى من الضحايا فحسب، بل دفعت أيضًا نحو تعزيز معايير الأمان في الصناعة بأكملها. على الرغم من إنجازاته البارزة، إلا أنه لا يزال متواضعًا، ويمثل نفسه بصورة كرتونية بسيطة، مذكرًا نفسه دائمًا بمهمته الأصلية.
!
!
!
!