بلغت خسائر أمان البلوكتشين في مايو 1.54 مليار دولار نتيجة لزيادة هجمات الهاكر والاحتيال عبر التصيد.

تقرير تحليل أحداث الأمان في صناعة البلوكتشين لشهر مايو 2024

في مايو 2024، بلغت إجمالي خسائر الحوادث الأمنية للبلوكتشين 154 مليون دولار، بزيادة حوالي 52.5٪ عن أبريل. تشمل الرئيسية:

1. خسارة حادثة هجوم القراصنة حوالي 5451 دولار أمريكي، تظل ثابتة إلى حد كبير مقارنة بالشهر الماضي.

2. خسائر事件 احتيال الصيد حوالي 9740 مليون دولار، بزيادة حوالي 754٪.

3. خسائر حدث سحب السجادة حوالي 2040000 دولار، بانخفاض حوالي 94.5٪.

حدثت هذا الشهر حالتان بارزتان من الهجمات الإلكترونية:

• منصة الألعاب Gala Games خسرت 2250 دولار أمريكي بسبب تسرب المفتاح الخاص
• خسرت Sonne Finance 20 مليون دولار بسبب ثغرة في العقد

زادت بشكل كبير حوادث الاحتيال عبر الصيد، حيث تجاوزت الخسائر أكثر من مليون دولار في عدة حالات، ومن بينها حالة احتيال عبر تسميم العناوين بلغت خسائرها 72 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، شهد هذا الشهر زيادة حادة في عدد جرائم التشفير، حيث تجاوزت عدة حالات فيها مبلغ 100 مليون دولار.

هجوم قراصنة

هذا الشهر حدثت 11 حادثة هجوم هاكر نموذجية، مما تسبب في خسائر إجمالية تقدر بحوالي 54.51 مليون دولار. تشمل هذه الحوادث بشكل رئيسي:

1. تم الهجوم على GNUS على شبكة Fantom، وبلغت الخسائر حوالي 1270000 دولار أمريكي

2. تم الهجوم على مشروع بلوم التابع لبيئة بلاست، مما أسفر عن خسارة تقارب 54,000 دولار أمريكي

3. تم الهجوم على لعبة Web3 Galaxy Fox، مما أدى إلى خسارة حوالي 300,000 دولار.

4. تم الهجوم على قاعدة إيكولوجية تسورو، وخسائر تقدر بحوالي 410,000 دولار أمريكي

5. تعرضت Predy Finance على شبكة Arbitrum لهجوم، مما أدى إلى خسارة حوالي 460,000 دولار.

6. عانت Alex Lab من خسارة تقدر بحوالي 6300000 دولار أمريكي بسبب سرقة المفتاح الخاص

7. خسرت Sonne Finance 20 مليون دولار بسبب ثغرة في العقد.

8. تعرض مشروع Solana البيئي pump.fun لهجوم، مما أدى إلى خسارة حوالي 190,000 دولار أمريكي

9. تعرضت Gala Games لهجوم، حيث قام القراصنة بصك 50 مليار من رموز GALA، مع خسارة تقدر بحوالي 22.5 مليون دولار.

10. تعرض نظام TON TonUP لهجوم بسبب خطأ في الإعدادات، مما أسفر عن خسارة تبلغ حوالي 10.7 ألف دولار أمريكي.

11. تعرضت قاعدة生态Normie لهجوم، وخسرت حوالي 490,000 دولار أمريكي

سحب السجادة والاحتيال بالصيد

هذا الشهر حدثت 6 حالات نموذجية من سحب السجادة والاحتيال عبر الصيد، مما تسبب في خسائر تقدر بحوالي 8790 مليون دولار.

1. تعرض عنوان حوت ضخم لعملية احتيال بتسمم العنوان، وخسارة 7200 مليون دولار

2. تم سحب مشروع Pii Park الوهمي على شبكة Polygon، محققًا أرباحًا تقدر بحوالي 490 ألف دولار

3. تعرض عنوان ما للاحتيال عن طريق Pink Drainer، وخسارة حوالي 1660000 دولار أمريكي

4. تم استهداف عنوان معين في عملية احتيال تصيد، مما أدى إلى خسارة تقدر بحوالي 125 ألف دولار أمريكي

5. تم استهداف عنوان معين من قبل احتيال تصيد، مما أدى إلى خسارة بقيمة حوالي 5600000 دولار من رموز Pendle yield.

6. تم استغلال عنوان ما في عملية احتيال تصيد، مما أدى إلى خسارة حوالي 6900000 دولار أمريكي

جرائم التشفير

هذا الشهر حدثت 20 حالة جريمة تشفير نموذجية، تشمل غسل الأموال، التجارة غير القانونية، الاحتيال وأنواع أخرى متعددة:

1. حكمت محكمة تشونغتشينغ في قضية نزاع تعاقدي بين أعضاء منظمة احتيال استثمارية بشأن شراء العملات الرقمية.

2. تمكنت شرطة تيانشوي من القضاء على عصابة لغسل الأموال بالعملات الرقمية، واعتقلت 13 مشتبهاً بهم

3. الشرطة في تشنغدو تكشف عن قضية كبيرة تتعلق بمصرف تحت الأرض للعملات الافتراضية، بمبلغ 138 مليار يوان

4. تمكنت شرطة جيلين من إحباط عملية استخدام العملات الافتراضية في تشغيل بنك تحت الأرض بشكل غير قانوني، حيث بلغ المبلغ المعني 21.4 مليار يوان.

5. الشرطة في فوجيان تكشف عن قضية احتيال عملات رقمية، المبلغ المتورط 38.7 ألف يوان

6. الشرطة في هيلونغجيانغ تلقي القبض على 4 مشتبه بهم بتهمة استخدام العملات الافتراضية لمساعدة عناصر الاحتيال في غسل الأموال.

7. اعتقلت شرطة هونغ كونغ 3 رجال يشتبه في تورطهم في احتيال العملات المشفرة

8. قامت شرطة هونغ كونغ بكشف خلية لغسيل الأموال عبر الحدود، تتعلق بغسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة

9. وزارة العدل الأمريكية تقاضي ورثة مجوهرات كارتير بتهمة غسل الأموال باستخدام USDT

10. الولايات المتحدة تعتقل مسؤول شبكة زومبي خطط لعملية احتيال عبر الإنترنت بقيمة 130 مليون دولار

11. الولايات المتحدة تقاضي مواطنين صينيين بتهمة غسيل الأموال بمبلغ 7300 مليون دولار

12. مكتب التحقيقات الفيدرالي يحبط مخطط بونزي بقيمة 43 مليون دولار

13. تم الحكم على مطورين Tornado Cash بجرم غسيل الأموال

14. تم القبض على "ملك العملات الرقمية" في كندا بتهمة الاحتيال بمبلغ 3000 دولار أمريكي

15. اعتقلت الولايات المتحدة رجلًا تايوانيًا للاشتباه في إدارته سوق تجارة المخدرات على الويب المظلم.

16. authorities في باراغواي اعتقلت حوالي 400 عامل مناجم بيتكوين بتهمة سرقة الكهرباء

17. احتجزت تركيا 127 مشتبهاً بهم في احتيال تشفير

18. ماليزيا تعتقل 10 أشخاص، يشتبه في استخدامهم العملات الرقمية لغسل الأموال

19. أصدرت ولاية تكساس الأمريكية أمرًا بوقف نشاط Arkbit Capital، متهمةً إياها بالانخراط في أنشطة تعدين سحابية مشفرة احتيالية.

20. اعتقال Chirag Tomar في الولايات المتحدة، للاشتباه في سرقته 37 مليون دولار من Coinbase

سياسة البلوكتشين

1. اتخذت محافظة تشجيانغ تدابير لتشجيع الشركات المنصة على تسريع بناء المشاريع الكبرى في مجالات مثل البلوكتشين.

2. تطبيق تكنولوجيا البلوكتشين في نظام ضمان الرعاية طويلة الأجل في مقاطعة تشجيانغ

3. تشجع مدينة دونغيانغ الشركات على استخدام مشاهد الاستهلاك مثل الميتافيرس

4. استكشاف مقاطعة هوبي استخدام البلوكتشين لإنشاء آلية لتقييم ائتمان سلسلة التوريد

البلوكتشين صناعة التنمية

1. أول نظام بوليصة شحن رقمي كتلة وطني على مستوى الدولة يتم إطلاقه في سوتشو

2. مدينة فوزهو منطقة تشانغشان تقوم بإنشاء مشروع تجربة غامرة في الميتافيرس MR

3. أصدرت شبكة الكهرباء الوطنية معيارًا دوليًا "البلوكتشين + علامة الطاقة الخضراء"

4. إصدار المعايير الدولية "البلوكتشين + أمان إنترنت الأشياء" التي تقودها الصين

5. شنغهاي تطلق وظيفة "البلوكتشين + دفع الضرائب الإلكترونية عبر الحدود"

الأصول الرقمية والرقابة على الصناعة

1. ستقوم البنك المركزي البرازيلي هذا العام بوضع قواعد للعملات المستقرة والعملات المشفرة

2. مجلس النواب الأمريكي يمرر قانون التشفير FIT21

3. أطلقت آنهوي "عمل السيف - 2024" الخاص، مع التركيز على مكافحة العملات الافتراضية وغيرها من عمليات النصب الشبكي.

4. قانون التبرعات الجديد في كوريا الجنوبية يحظر استخدام التبرعات بالعملات المشفرة

5. تخطط لجنة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية لإطلاق إطار تنظيمي للأصول المشفرة

6. أنشأت الهيئة التنظيمية الإندونيسية لجنة الأصول المشفرة

7. اقترح مفوض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إنشاء "صندوق رمل رقمي" بالتعاون مع المملكة المتحدة.

8. ستقوم وزارة العدل الكورية الجنوبية بمكافحة بشدة عمليات التلاعب والاحتيال في سوق الأصول الافتراضية

9. روسيا تخطط لفرض غرامات عالية على عمال المناجم المشفرين الذين يعملون داخل المنازل

10. سويسرا تتشاور بشأن تنفيذ إطار تقرير العملات المشفرة العالمي

11. أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات في هونغ كونغ أن "قانون مكافحة غسل الأموال" ينطبق على صناعة الأصول الافتراضية.

12. وكالة الضرائب الكندية تعزز جهودها لمكافحة التهرب الضريبي من الأصول الافتراضية

أحداث مهمة أخرى

1. هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ تحذر الجمهور من الحذر من "Quantum AI" المشتبه في تورطه في الاحتيال

2. تتطلب لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ أن يكون كل مرحلة من مراحل تشغيل منتجات ETF للأصول الافتراضية مرخصة ومعترف بها.

3. أصبحت HashKey Group يونيكورن مرخص بالكامل للأصول الافتراضية في هونغ كونغ

4. التقرير يظهر أن الاختراقات والاحتيالات في العملات المشفرة حتى الآن هذا العام تسببت في خسائر قدرها 473 مليون دولار

5. قضية تشيانغ تشي مين 61,000 قطعة من البيتكوين قد تعود ملكيتها للشرطة البريطانية ووزارة الداخلية

6. تم اتهام رئيس كولومبيا بتلقي تبرعات غير قانونية بقيمة 500,000 دولار لمشروع تشفير خلال حملته الانتخابية

7. أمرت المحكمة الأمريكية بمصادرة 279 حسابًا من العملات الرقمية التي تحتوي على عائدات الجرائم الإلكترونية لكوريا الشمالية.

8. لجنة العمل السياسي الفائقة للعملات المشفرة تجمع أكثر من 100 مليون دولار للانتخابات الأمريكية لعام 2024