قاعدة السفر: مفتاح تعزيز شفافية معاملات البلوكتشين
لقد تم استغلال الخصائص المجهولة لتقنية البلوكتشين من قبل العناصر الإجرامية في أنشطة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. لمواجهة هذا التحدي، قدمت الهيئات التنظيمية في مختلف البلدان قاعدة Travel Rule التي تطلب من مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) الحصول على معلومات الهوية لطرفي المعاملة ونقلها عند إجراء المعاملات.
الهدف الأساسي لقانون السفر هو زيادة شفافية المعاملات على البلوكتشين، وربط معاملات البلوكتشين بالكيانات في العالم الحقيقي، من أجل تحسين السيطرة على مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يتطلب من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الحصول على المعلومات الضرورية عن المرسل والمستلم والاحتفاظ بها وتقديمها قبل بدء المعاملة، وذلك للتعرف على المعاملات المشبوهة وتنفيذ تدابير العقوبات وغيرها.
على عكس KYC التقليدية وتنظيم السوق، تركز قاعدة السفر على المعاملات بين VASP. قبل ذلك، كان يتعين على VASP فقط إجراء KYC على عملائها، ولم يكن بإمكانهم معرفة معلومات الطرف الآخر في الصفقة، مما يسبب مخاطر كبيرة. ستسمح تنفيذ قاعدة السفر لأول مرة لـ VASP بالتعرف على المعاملات غير القانونية المحتملة ووقفها قبل حدوثها.
تتسارع عملية اعتماد قاعدة السفر عالميًا. تقود منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث قامت دول مثل سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية بتنفيذ القوانين ذات الصلة في وقت مبكر. كما تسرع مؤخرًا الدول الأوروبية والشرق أوسطية من خطواتها. إن قبول الصناعة لقاعدة السفر في تزايد مستمر، حيث ارتفعت معدلات إنشاء المعلومات ذات الصلة والرد عليها بشكل ملحوظ.
سيكون على VASP في هونغ كونغ الامتثال لقواعد السفر اعتبارًا من 1 يونيو. تشمل المتطلبات المحددة: جمع معلومات مختلفة بناءً على مبلغ المعاملة؛ مطالبة الطرف المقابل بتقديم المعلومات المفقودة؛ إجراء العناية الواجبة على الطرف المقابل؛ والتحقق من ملكية المحفظة الذاتية. هذه اللوائح مشابهة لتلك الموجودة في ولايات قضائية أخرى، ولكنها أكثر تفصيلاً وصارمة في بعض الجوانب.
ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه تنفيذ قاعدة السفر. إن جداول التنفيذ غير المتسقة في مناطق مختلفة قد تؤدي إلى عدم قدرة VASP المتوافقة على إجراء معاملات طبيعية مع الأطراف غير المتوافقة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة ملحة لحل مشكلات التشغيل البيني بين بروتوكولات قاعدة السفر المختلفة.
على الرغم من ذلك، فإن تعزيز قاعدة السفر سيوسع بلا شك من شفافية وسلامة معاملات البلوكتشين، مما سيساعد على التنمية الصحية طويلة الأمد لصناعة العملات المشفرة. مع التحسين التدريجي للإطار التنظيمي العالمي، ستتمكن هذه التحديات في النهاية من التغلب عليها.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 19
أعجبني
19
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
MerkleDreamer
· 08-13 04:51
من المؤكد أن الرقابة ستأتي
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquidationKing
· 08-12 10:13
جاء التنظيم متأخراً جداً
شاهد النسخة الأصليةرد0
PretendingSerious
· 08-12 10:12
الرقابة أنا هنا
شاهد النسخة الأصليةرد0
SerumDegen
· 08-12 10:10
الرقابة هي أيضًا تقدم
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnchainFortuneTeller
· 08-12 10:02
كلما زادت الرقابة، أصبح من الصعب اللعب في الشبكات.
قاعدة السفر: القاعدة الرئيسية لتعزيز شفافية معاملات البلوكتشين
قاعدة السفر: مفتاح تعزيز شفافية معاملات البلوكتشين
لقد تم استغلال الخصائص المجهولة لتقنية البلوكتشين من قبل العناصر الإجرامية في أنشطة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. لمواجهة هذا التحدي، قدمت الهيئات التنظيمية في مختلف البلدان قاعدة Travel Rule التي تطلب من مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) الحصول على معلومات الهوية لطرفي المعاملة ونقلها عند إجراء المعاملات.
الهدف الأساسي لقانون السفر هو زيادة شفافية المعاملات على البلوكتشين، وربط معاملات البلوكتشين بالكيانات في العالم الحقيقي، من أجل تحسين السيطرة على مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يتطلب من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الحصول على المعلومات الضرورية عن المرسل والمستلم والاحتفاظ بها وتقديمها قبل بدء المعاملة، وذلك للتعرف على المعاملات المشبوهة وتنفيذ تدابير العقوبات وغيرها.
على عكس KYC التقليدية وتنظيم السوق، تركز قاعدة السفر على المعاملات بين VASP. قبل ذلك، كان يتعين على VASP فقط إجراء KYC على عملائها، ولم يكن بإمكانهم معرفة معلومات الطرف الآخر في الصفقة، مما يسبب مخاطر كبيرة. ستسمح تنفيذ قاعدة السفر لأول مرة لـ VASP بالتعرف على المعاملات غير القانونية المحتملة ووقفها قبل حدوثها.
تتسارع عملية اعتماد قاعدة السفر عالميًا. تقود منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث قامت دول مثل سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية بتنفيذ القوانين ذات الصلة في وقت مبكر. كما تسرع مؤخرًا الدول الأوروبية والشرق أوسطية من خطواتها. إن قبول الصناعة لقاعدة السفر في تزايد مستمر، حيث ارتفعت معدلات إنشاء المعلومات ذات الصلة والرد عليها بشكل ملحوظ.
سيكون على VASP في هونغ كونغ الامتثال لقواعد السفر اعتبارًا من 1 يونيو. تشمل المتطلبات المحددة: جمع معلومات مختلفة بناءً على مبلغ المعاملة؛ مطالبة الطرف المقابل بتقديم المعلومات المفقودة؛ إجراء العناية الواجبة على الطرف المقابل؛ والتحقق من ملكية المحفظة الذاتية. هذه اللوائح مشابهة لتلك الموجودة في ولايات قضائية أخرى، ولكنها أكثر تفصيلاً وصارمة في بعض الجوانب.
ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه تنفيذ قاعدة السفر. إن جداول التنفيذ غير المتسقة في مناطق مختلفة قد تؤدي إلى عدم قدرة VASP المتوافقة على إجراء معاملات طبيعية مع الأطراف غير المتوافقة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة ملحة لحل مشكلات التشغيل البيني بين بروتوكولات قاعدة السفر المختلفة.
على الرغم من ذلك، فإن تعزيز قاعدة السفر سيوسع بلا شك من شفافية وسلامة معاملات البلوكتشين، مما سيساعد على التنمية الصحية طويلة الأمد لصناعة العملات المشفرة. مع التحسين التدريجي للإطار التنظيمي العالمي، ستتمكن هذه التحديات في النهاية من التغلب عليها.