Web3業界2024年の振り返り：犯罪の状況は深刻で、規制の効果が初めて現れる

2024年はWeb3業界の発展のマイルストーンです。暗号資産の時価総額とインフラの採用率は歴史的な新高値を記録し、一方で犯罪者も暗号インフラを利用してビジネスを最適化したり、新たな犯罪モデルを創出したりすることが増えています。本稿では、主要な暗号犯罪の種類の規模を統計し、コンプライアンス措置が犯罪産業に与える影響を分析し、業界と政府に対して暗号犯罪がもたらす危険性に注目するよう呼びかけます。

暗号通貨犯罪の状況は依然として厳しい

2024年、高リスクアドレスのステーブルコイン受取規模は6490億ドルに達し、前年をわずかに上回りました。この高リスク活動は当年のステーブルコイン総取引活動の5.14%を占めており、2023年より0.80%減少しましたが、2021年と2022年よりは依然として大幅に高いです。

ステーブルコインの種類から見ると、2021年から2024年の間、トロンネットワークのUSDTは常に主要なシェアを占めていました。しかし、2024年には、イーサリアムネットワークのUSDTとUSDCのシェアが共に増加しました。

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ネットギャンブルの規模が継続的に増加している

2024年のオンラインギャンブルプラットフォームとその決済サービスプロバイダーの資金規模は2178億ドルに達し、2023年から17.50%以上の成長を遂げました。特に注目すべきは、USDCのオンラインギャンブル分野での使用割合が2023年の5.22%から2024年の13.36%に大幅に増加したことで、これはUSDCが規制機関によって発行・監視されているにもかかわらず、この分野での適用が拡大していることを示しています。

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ブラックおよびグレー産業の取引規模は減少しない

2024年のイーサリアムとトロンネットワークにおいて、ブラックおよびグレー産業に関連するアドレスは、2023年を上回る2781億ドル以上の資金を受け取っており、2021年および2022年を大きく上回っています。暗号通貨担保取引プラットフォームは、ブラックおよびグレー産業の発展において重要な役割を果たしており、上流および下流の各段階に担保サービスを提供しています。ある担保プラットフォームの例として、2024年第4四半期にはその業務規模が26.4億ドルに拡大しています。

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仮想通貨詐欺が急増

2024年に詐欺活動に関連するブロックチェーンアドレスが受け取ったステーブルコインの規模は爆発的に増加し、525億ドルに達し、過去の総和を上回りました。しかし、この成長トレンドは完全に正確ではない可能性があります。なぜなら、セキュリティ企業の統計手法や不正な実体の詐欺手法の向上に制約されているからです。統計手法の改善と事件の開示の増加に伴い、将来的にはこのデータがさらに増加する可能性があります。

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マネーロンダリングの規模が縮小し始める

2024年におけるマネーロンダリング活動に関連するブロックチェーンアドレスは、863億ドルのステーブルコインを受け取っており、2023年よりやや低く、2022年と同水準です。これは、近年の法執行および規制活動が暗号業界のマネーロンダリング犯罪に対して有効な抑制をもたらしている可能性を示唆しています。主要な中央集権型取引所の監査は、プラットフォームが受け取るマネーロンダリング資金の規模が全体としてその業務規模に比例していることを示していますが、最近では特定のプラットフォームの占有率が著しく低下しており、これはコンプライアンスの結果である可能性があります。

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ステーブルコインのブロックチェーン上の凍結活動が大幅に増加

2024年はステーブルコイン発行者が法執行に積極的に協力した年です。主要なステーブルコイン発行者は、イーサリアムとトロンネットワークで合計13億ドル以上のステーブルコインを凍結しました。これは、過去3年間の凍結規模の2倍です。凍結されたアドレスは、その年の取引規模が129億ドルに達し、2023年とほぼ同じであることを示しており、オンチェーンの暗号犯罪活動はすでに活発でしたが、2024年になって初めて効果的に取り締まられ始めました。

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国際制裁のトレンド

アメリカのOFACやイスラエルのNBCTFなどの機関が、テロ資金供与対策において協力を展開しています。これらの機関が公開した制裁対象の関連ブロックチェーンアドレスにおける資金の統計では、2022年に全体規模がピークに達した後、年々減少しています。しかし、これらのインフラを利用して違法活動を行う犯罪団体に対しては、規制措置の効果は限られています。規制当局は、暗号犯罪に対してより深い調査を行い、相応の法的措置を講じるべきです。

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規制は香港に積極的な影響をもたらす

2024年、世界の主要な規制機関は暗号通貨に対する態度を静観から積極的介入へと転換しました。香港を例に挙げると、そのコンプライアンス政策は明確な法律要件、顧客資金の保護、違法活動の撲滅などの措置を通じて、より安全で制御可能な暗号エコシステムを構築しました。データによると、2023年第三四半期以降、香港に流入するリスク安定通貨の割合は急激に減少しており、現地でのリスク活動に関連する安定通貨取引が効果的に抑制されていることを示しています。

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まとめ

2024年は、暗号業界の全面的な復興と主要な経済圏が業界の重要性を真剣に受け止め始める年となります。暗号犯罪の規模は減少していませんが、上からの規制政策と下からの業界の自主規制により、一部の国や地域の暗号産業にポジティブな影響をもたらしています。業界はより安全で信頼できる未来を迎えようとしています。

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