データドリブン+規律ある取引：トレーダーの職業から起業への道

2025-08-11 18:04:25

取引所からオンチェーン戦略へ：トレーダーの成長の道

2017年、台湾生まれの取引者が暗号通貨の分野に足を踏み入れ、彼のキャリアが始まりました。2年後、彼は取引所の上場部門に参加し、オンチェーンデータ分析とプロジェクトデューデリジェンスに焦点を当てました。この経験は、彼に業界を深く理解させるだけでなく、しっかりとしたデータ分析の基盤を築くことにもつながりました。

2022年、彼は取引所を離れ、自主的な起業を決意しました。初期には、NFTアプリケーションプロジェクトの開発に力を注ぎました。しかし、NFT市場の熱が冷めるにつれて、彼はMemecoin取引の台頭を鋭く察知し、迅速に方向を修正して、オンチェーン取引とデータ駆動型の投資決定に焦点を移しました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの活動を監視し、取引シグナルを生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。

このトレーダーの戦略の特徴は明確です：物語的な評価には注目せず、オンチェーンモニタリングと厳格な利益確定・損切りルールに集中しています。彼は、明確な利益確定・損切り戦略を設定することで、取引が主観的な感情の干渉から解放されると強調しています。同時に、取引ロジックは常に最適化される必要があると指摘しています。最初は、彼はオンチェーンのスマートマネーの取引行動に注目し、その後、視点をチームのトレーディング行動に広げ、さらに個々のトークンの重要な主力アドレスの行動にまで拡大しました。これらのオンチェーン活動の深い分析を通じて、彼は取引決定の正確性を常に向上させています。

現在、彼の主要なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれており、これらの資産は彼のコア投資ポートフォリオの基盤を成しています。さらに、最近のパフォーマンスが際立ったプロジェクトが彼にとっての重要なマイルストーンとなりました：短期間で5000倍のリターンを実現しました。しかし、彼にとってこのプロジェクトの意味は、利益にとどまるものではありません。

このプロジェクトの真の価値は、そのデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。主力アドレスのオンチェーン行動を追跡することで、彼は「主力に従う」という取引理論を確認しました。この実践結果は、その戦略の信頼性を高めるだけでなく、将来の取引決定に貴重な経験のサポートを提供します。

データと規律:取引成功の鍵

取引の過程で、このトレーダーは「倍返しの原価、半分のストップロス」の標準化された戦略を強調しました。これは彼のリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールで市場の感情の干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値（EV）の実現可能性を検証しました。

取引中、33%以上の勝率を維持するだけで、正のEVを実現できます。例えば：

• 利益確定シナリオ：資産が倍増した後、全て売却し、100%の利益を実現します。

• ロスカットシナリオ：資産が半減した後、全て売却し、50％の損失。

上記の仮定に基づくと、勝率が33％に達するかそれ以上になると、トレーダーの長期的な収益は正の成長を示します。このトレーダーの戦略は確率に基づいており、安定した心の持ち方に重点を置き、市場の短期的な変動によって取引の決定が揺らぐことを避けます。

同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットトピックや主要な行動に対する深い洞察を提供しています。

トークン内部分析

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には、以下が含まれます：

主力行動識別：転送関連または集団取引の特徴を持つアドレスを選別し、それを「グループ」または「主力集団」に分類する。
スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主要なプレイヤーが資金を集めているかどうかを特定します。
行動モデルの最適化：アドレスの送金行動（クロスチェーンブリッジやミキサーの使用など）とオンチェーン資金の流動傾向を組み合わせて、主要な操作の正確な予測を形成します。

FOMOシグナル

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短時間に歴史的な成績が優れたアドレスが集団で特定のトークンを購入すると、FOMO信号がトリガーされます。この信号は、ユーザーが市場のホットトピックを迅速にキャッチし、トークンに短期的な上昇の可能性があるかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールは、ユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力吸収レベルがピークに達していることを示し、同時にFOMOシグナルが複数の賢い資金の集団買い行動を捉えている場合、これは通常そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆します。ユーザーはツールが提供するデータを基に、倍増出本と腰斩止損の戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡することができます。

主力の動向を捉えるデータ戦略

暗号通貨市場では、主力が吸収と配分を通じて利益を得る中で、オンチェーンのポジション行動が必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンをどのように捉えるかにあります。例えば、主力が吸収期間中には、特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約されて取引信号に変換されることができます。

しかし、より多くの人々が類似の戦略を採用すると、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力が隠す可能性のある行動を識別するために、常に調整と最適化を行う必要があります。このトレーダーは、これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

彼の戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まり、これらのアドレスは通常、市場で40％以上の勝率を達成し、顕著な利益を実現します。ツールを使ってこれらのアドレスをフィルタリングすることによって、彼はチームと共に自分のDAOと監視リストを構築し、優れた実績を持つアドレスのグループを継続的に監視します。

戦略の核心的な方法には、

集団行動の認識：チームモニタリングにより、特定のアドレスのクラスターが同期して操作することが発見されました。これには、集団での資金集めや配布行動が含まれます。このパターンは戦略の基礎となります。
ポジション管理：主力に従う際には、上位100の保有ランキングに入ることを避け、控えめにして主力の取引リズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えないようにします。
シグナル応答：監視リスト内のクラスタが特定のトークンに集団で入る現象が発生した場合、戦略は小額の試探を通じて追随し、早期に自身の行動を露呈しないようにします。

ストラテジーケース：成功した取引プロセス

この取引所のトレーダーチームの成功した取引は重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期的に優れたパフォーマンスを発揮しているアドレスクラスターが特定のトークンに大規模に流入し、迅速に仕込んでいることを監視しました。チームはメインの過去の取引手法に基づいて、小額の購入を維持し、徐々に追随しました。

取引の過程で、主力は何度も上昇と調整を行い、市場の売買心理をテストし、同時に資金の集中度が希薄化しないようにしています。このトレーダーは、これらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回調整の後に再度買い集めを行うことを発見しました。この現象は、チームのそのトークンに対する強気の信頼を強化しました。

最終、このトークンは初期の小規模な時価総額から数億の時価総額まで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、このプロセスを通じて「主力に従う」という取引理論を検証しました。

市場資金の循環の機会をつかむ

暗号通貨市場の周期的変動は、取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大きな周期から見ると、異なる時期の資金の注目点は異なるでしょう：

**主流コインのローテーション：**資金はBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性は乏しく、取引量は少ない。

**新興のオンチェーンとホットスイッチ：**エコシステムのホットスポットは、オンチェーン間でスイッチします。例えば、最近ETHからあるチェーン、あるチェーンから別のチェーンへの移動などです。あるチェーンは高TPSと低Gas費用のため、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。

**ミームトラックとストーリーの変化：**より細分化されたトラック、例えばミームトークンでは、資金はlaunchpadの更新やストーリーの変化によって回転します。例えば、あるチェーンのハイパフォーマンスPVP市場から、あるチェーン上の新プロジェクトへと、市場資金の焦点が絶えず移動しています。

オンチェーンデータツールを通じて、このトレーダーチームはオンチェーンの取引量と資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定を支援しています。例えば、最近の資金の流れは、新興オンチェーンのバーチャル経済（AIエージェント、バーチャルズなど）がホットトピックになっていることを示しており、これによりチームは適切なタイミングでポジションを調整し、資金の動向に従う必要があることを示唆しています。

落ち着きと規律:取引の成功または失敗の鍵

牛市は多くの機会を提供しますが、高リスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です：

**独立判断:**このトレーダーは、取引は市場の感情に合わせるのではなく、戦略の検証を中心に行うべきだと強調しています。彼は、牛市における感情の揺れがトレーダーを「永遠の牛市」という物語に惑わせ、過度に楽観的になることが容易であると指摘しています。

タイムリーな利益確定: 強気相場の大きな罠は「売るのが惜しい」ということです。市場が上昇していても、一部の利益を確定することは長期的な優位性を保つための鍵です。たとえより高い価格を逃したとしても、リスクを管理することが常により高い利益を追求することよりも優先されます。

**安定したキャッシュフローの支援:**キャッシュフローは冷静な取引の心の支えです。主な事業や量子ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減らし、取引をより落ち着いて行えるようにします。

そして、ブルマーケットでは、トレーダーはしばしば不安に直面し、それには次のようなことが含まれます：チャンスを逃すことへの恐れ、利益が他人の期待に及ばないこと、そして短期的な調整による心理的波動です。これに対して、このトレーダーは彼の対処法も共有しました：

取引フレームワークに集中: フレームを超えた取引は、たとえ利益を上げても成功とは見なされません。取引の核心は、戦略を検証し、認識を洗練することであり、一時的な利益ではありません。

冷静なコミュニケーションの環境を構築する: 感情的なシグナルの干渉を避け、冷静かつ理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを維持する。特に強気市場では、過熱した感情が非合理的な決定を引き起こしやすい。

市場の周期性を忘れないでください: 彼は、ブルマーケットは"永遠"ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しました。強い強気の感情があっても、リスクには注意が必要であり、特に市場に単一のナラティブしかなく、明確な支援ロジックがない場合には注意が必要です。

認知レベルを迅速に向上させる方法

このトレーダーは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高い認知を持つ人々との交流が自身の認知のイテレーションを大幅に加速できると考えています。彼は、ソーシャルな快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自分を向上させる重要な方法であると強調しています。

取引や起業の過程で、彼は他人の成功経験や方法を学び続け、自分自身の突破点を見つけました。人との交流の影響は潜在的に変化します。周囲の成功した人々の行動や結果は、自分の思考を刺激し、さらなる最適化を促します。彼は「上昇志向の社交」を提唱し、より優れた人々とのインタラクションを通じて、より多くの可能性を発見します。

彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であると述べました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金に自分のために働かせる」という視点から財務管理を考えることを教えました。彼は、この本が伝統的な教育の「安定した仕事」という観念を打破し、起業や投資の可能性を探求するインスピレーションを与えたと述べました。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識源のおかげです。例えば：