取引所からオンチェーン戦略へ：データ駆動型トレーディングの先駆者の成長の道

2017年、台湾出身の若者が暗号通貨の世界に足を踏み入れました。2年後、彼は本土の取引所の上場部門に参加し、オンチェーンデータ分析とプロジェクトデューデリジェンスに焦点を当てました。この経験は、業界への理解を深めるだけでなく、彼のデータ分析能力の確固たる基盤を築くことにもなりました。

2022年、この若者は取引所を離れ、自主起業の道を歩むことを決意しました。最初は、NFTアプリケーションプロジェクトの開発に注力していました。しかし、NFT市場の熱が徐々に冷めるにつれて、彼はMemecoin取引の台頭に敏感に気づき、迅速に方向を調整し、戦略をオンチェーン取引とデータ駆動の投資決定に集中させました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引シグナルを生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。

このトレーダーの戦略は特徴的です：ストーリー評価に焦点を当てず、オンチェーンの監視と厳格な利益確定・損切りルールに専念しています。彼は、明確な利益確定・損切り戦略を設定することで、取引が主観的な感情の干渉を排除できることを強調しています。同時に、取引ロジックは常に最適化する必要があると指摘しています。最初は、オンチェーンのスマートマネーの取引行動に注目し、その後、チームの操縦行動に焦点を移し、最後に個々のトークンの主要なアドレスの行動にまで拡大しました。これらのオンチェーン活動の深い分析を通じて、彼は取引決定の正確性を不断に向上させています。

現在、彼の主要なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれており、コア投資ポートフォリオの基盤を形成しています。さらに、最近のパフォーマンスが優れたMOODENGは彼にとって重要なマイルストーンとなりました：短期間で5000倍のリターンを達成しました。しかし、彼にとってMOODENGの意味は利益にとどまりません。

MOODENGの真の価値は、そのデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。MOODENGの主力アドレスのオンチェーン行動を追跡することで、彼は「主力に従う」取引理論を証明しました。この実践的な結果は、彼の戦略の信頼性を高めるだけでなく、将来の取引意思決定に貴重な経験的支援を提供します。

データと規律:取引成功の鍵

取引の過程で、このトレーダーは「倍出し、半分の損切り」という標準化された戦略を強調しました。これは彼のリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールを持ち、市場の感情による干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値（EV）の実現可能性を検証しました。

取引中、33%以上の勝率を維持するだけで正のEVを実現できます。例えば：

• 利益確定シナリオ：資産が倍増した後、全て売却し、100%の利益を実現。

• ロスカットシナリオ：資産が半減した後に全て売却し、50%の損失。

上記の仮定に基づくと、勝率が33％以上に達する場合、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。このトレーダーの戦略は確率に基づいており、安定した心の状態に重点を置き、市場の短期的な変動によって取引の決定が揺らぐことを避けます。

同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットトピックやメインプレーヤーの行動に関する深い洞察を提供します：

トークンインサイダー分析

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には、次のものが含まれます：

• 主力行動の識別：送金関連または集団取引の特徴を持つアドレスをフィルタリングし、それを「グループ」または「主力クラスタ」として分類します。
• スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主力が買い集めているかどうかを識別します。
• 行動モデルの最適化：アドレスの送金行動（例えば、クロスチェーンブリッジやミキサーの使用）とオンチェーン資金の流動トレンドを組み合わせて、主要な操作の正確な予測を形成する。

FOMO CALL信号

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短時間に歴史的な成績が優れたアドレスが特定のトークンを集団で購入する場合、FOMO CALLが信号を発します。この信号は、ユーザーが市場のホットスポットを迅速にキャッチし、トークンが潜在的な短期上昇の可能性を持っているかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールはユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力吸収レベルがピークに達していることを示し、同時にFOMO CALL信号が複数のスマートマネーの集中的な買い行動をキャッチした場合、これは通常、そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆しています。ユーザーはツールが提供するデータに基づいて、倍増出本と腰斩止損の戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡できます。

主力の動向を捉えるデータ駆動型手法

暗号通貨市場では、主力が吸い上げや配布を通じて利益を得る中で、オンチェーンのポジション行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンを捕捉する方法にあります。例えば、主力が吸い上げ期間中に特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約されて取引信号に変換されることができます。

しかし、より多くの人々が同様の戦略を採用する際、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力の隠された行動を特定するために、常に調整および最適化される必要があります。このトレーダーは、これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

彼の戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まり、これらのアドレスは通常、市場で40%以上の勝率を達成し、顕著な利益を生み出します。ツールを使用してこれらのアドレスを絞り込み、彼はチームと共に自分のDAOと監視リストを構築し、成績の優れたアドレスのクラスターを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には以下が含まれます：

• 集団行動の識別：チームの監視により、特定のアドレスのクラスターが同時に操作を行い、集団での資金集めや配布行為が行われることが判明しました。このパターンは戦略の基礎となります。
• ポジション管理：主力に従う際は、上位100の保有ランキングに入らないようにし、控えめにして主力の操作リズムに影響を与えないようにします。通常、買い入れポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えないようにします。
• シグナル応答：監視リストにあるクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した場合、戦略は少額の試行を通じて追随し、早期に自らの行動を露呈するのを避けます。

MOODENG 取引所のケーススタディ

MOODENGの成功した取引は、このトレーダーチームにとって重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期にわたって優れたパフォーマンスを発揮しているアドレスクラスターが大規模にMOODENGに流入し、迅速に買い集めているのを監視しました。チームは主要なプレイヤーの過去の操縦方法に基づいて、小額の購入を維持し、徐々に追従しています。

取引の過程で、主力は何度も引き上げと調整を行い、市場の売買感情をテストし、同時にチップの集中度が希薄化しないようにしています。このトレーダーは、これらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回調整後に再び資金を吸収することを発見しました。この現象は、チームのMOODENGに対する強気の信頼を強化しました。

最終、MOODENGは最初の小規模な時価総額から数億の時価総額にまで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程で「主力に従う」という取引理論を検証しました。

暗号市場の資金循環の機会をつかむ

暗号通貨市場の周期的変化は、取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大きな周期で見ると、異なる時期に資金の注目点は異なるでしょう。

**主流コインのローテーション：**資金はBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があり、その時オンチェーン流動性が不足し、取引量が少なくなります。

**新興公鏈とホットポイントの切り替え：**エコシステムのホットポイントは公鏈間で切り替わります。例えば、最近ETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行があります。Solanaは高TPSと低Gas費のおかげで、高頻度取引と革新的なプロジェクトの温床となっています。

**ミームレースとストーリーの変化：**ミームトークンのようなより細分化されたレースでは、資金はローンチパッドの更新やストーリーの変化によっても循環します。例えば、SolanaのハイフリクエンシーPVP市場から、Baseチェーンの新しいプロジェクトへと、市場の資金の焦点は絶えず移動しています。

オンチェーンデータツールを通じて、この取引者のチームはオンチェーン取引量と資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定を支援しています。例えば、最近の資金の循環は、新興オンチェーンのバーチャル経済（AIエージェントやバーチャルズなど）がホットなトピックになっていることを示しており、これによりチームは適時ポジションを調整し、資金の動向に従う必要があります。

落ち着きと規律:取引の成功または失敗の鍵

牛市は多くの機会を提供しますが、高リスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です：

**独立判断:**このトレーダーは、取引は戦略の検証を中心に行うべきであり、市場の感情に流されるべきではないと強調しています。彼は、牛市における感情の変動がトレーダーを"永遠の牛市"の物語に惑わし、過度な楽観を招く可能性があることを指摘しています。

タイミングを見て利益確定: ブルマーケットの大きな罠は「売りたくない」ということです。市場が上昇しても、一部の利益を確定することは長期的な優位性を維持するための鍵です。たとえより高いポイントを逃しても、リスク管理は常により高いリターンを追い求めることよりも優先されます。

**安定したキャッシュフローの支え:**キャッシュフローは冷静な取引の定心丸です。主な事業や量的ファンドなどを通じて安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減らし、取引をより落ち着いて行うことができます。

そして、牛市では、トレーダーはしばしば不安に直面し、これには次のようなものが含まれます：チャンスを逃すことへの恐れ、利益が期待通りでないこと、そして短期的な回撤による心理的な変動。これに対して、このトレーダーは彼の対処法も共有しました：

取引フレームに集中する: フレームを超えた取引は利益が出ても、成功とは見なされない。取引の核心は戦略を検証し、認識を洗練することであり、一時的な利益ではない。

**冷静なコミュニケーション環境を構築する:**感情的なシグナルの干渉を避け、冷静で理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを維持します。特に強気相場においては、過熱した感情が非合理的な決定を引き起こしやすくなります。

市場の周期性を忘れないでください: 彼は、ブルマーケットは「永遠」ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しています。強い強気の感情があっても、リスクには警戒が必要で、特に市場に単一の物語しか存在せず、明確な支援ロジックがない場合は注意が必要です。

認知レベルを迅速に向上させる方法

このトレーダーは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高い認識を持つ人々と交流することで、自身の認識のイテレーションを大幅に加速できると考えています。彼は、ソーシャルコンフォートゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自己向上の重要な手段であると強調しています。

取引や起業の過程で、彼は他者の成功経験と方法を学び続け、自分自身の突破口を見つけました。人との交流の影響は潜在的に変化します。周りの成功者の行動と結果は、自分の考えを刺激し、さらに自分の道を最適化することができます。彼は「上昇的なソーシャル」を提唱し、より優れた人々との相互作用を通じて、より多くの可能性を発見します。

彼はまた、『金持ち父さん 貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であることを述べました。この本は富の四象限の概念を強調し、「お金に自分のために働かせる」という視点から富の管理を考えることを教えてくれました。彼は、この本が伝統的な教育の「安定した仕事」という概念を打破し、起業や投資の可能性を探ることを促したと述べています。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識源のおかげです。例えば：

1. オンチェーン分析KOL：市場の行動や人間性分析の観点から、主要プレイヤーの行動論理を説明し、深い市場洞察を提供します。

2. ソーシャルメディアとコミュニティ：TwitterやTelegramで活発なトレーダーをフォローし、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと新しい分野やビジネスチャンスについて共同で議論します。

そのほかに、彼は次のように考えています：Web2とWeb3の認識の結合は未来の重要な方向です。彼はチームと共に、Web2のビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどのように複製できるかを探究しています。この分野を超えた思考は、彼が新しい分野の発掘において先を行くことを可能にしています。

まとめと提案

**データ駆動と継続的最適化：**データ駆動の取引戦略は実戦で実行可能であることが検証されていますが、継続的な動的調整が必要です。また、オンチェーンのホットスポットのローテーションやレーストラックの物語の切り替えにおいても、敏感さと適応力を維持する必要があります。

**忍耐と規律：**成功する取引は戦略だけでなく、安定した心構えも必要です。牛市でも熊市でも、取引ルールに従い、独立した判断を保つことで、長期的な利益を得ることができます。

**認知とキャッシュフローの柱を築く：**安定したキャッシュフローを基盤にすることで、トレーダーは市場の変動に対してより落ち着いた態度で臨むことができる。「不断の学習」と「サークルのアップグレード」を通じて、自分自身を常に知識の最前線に置く。