12 công cụ phân tích thường dùng trong lĩnh vực an ninh Blockchain
Trong lĩnh vực an ninh Blockchain ngày nay, các công cụ điều tra trên chuỗi hiệu quả và chính xác là vô cùng quan trọng đối với việc giám sát tài sản, phòng ngừa rủi ro và điều tra tội phạm tài chính. Bài viết này đã chọn lọc và tổng hợp 12 công cụ phân tích Blockchain phổ biến, bao gồm giám sát dữ liệu đa chuỗi, cầu nối giữa các chuỗi, theo dõi dòng tiền và tính toán lãi lỗ thuế, cung cấp hướng dẫn phân tích dữ liệu trên chuỗi chuyên nghiệp cho các nhà nghiên cứu an ninh, cơ quan thực thi pháp luật, đội ngũ tuân thủ và nhà đầu tư, giúp đối phó với những thách thức an ninh Blockchain ngày càng phức tạp.
1. Cielo: Ví tương thích EVM theo dõi và giám sát
Cielo tập trung vào việc theo dõi ví, hỗ trợ nhiều nền tảng blockchain như chuỗi tương thích EVM, Bitcoin, Solana, Tron, v.v. Công cụ này có thể giám sát hoạt động ví và dòng tiền theo thời gian thực, đồng thời cung cấp danh sách gợi ý Smart Wallet, giúp người dùng nhanh chóng nhận diện rủi ro tiềm ẩn hoặc hành vi bất thường.
Ứng dụng:
Giám sát chuyển khoản lớn, phân tích hành vi tài khoản của nhà đầu tư lớn
Nhận diện địa chỉ nghi ngờ, phòng ngừa lừa đảo tiền điện tử
2. TRM Labs: Nền tảng tình báo trên chuỗi chống tội phạm tài chính
TRM Labs là một nền tảng thông tin blockchain hàng đầu, giúp người dùng theo dõi dòng tiền một cách toàn diện thông qua việc hiển thị dữ liệu địa chỉ và giao dịch dưới dạng biểu đồ. Nó có phạm vi rộng rãi, hỗ trợ hơn 70 triệu tài sản, bao gồm 30 mạng lưới blockchain, đồng thời cung cấp hỗ trợ dữ liệu cho các NFT và giao thức DeFi, được ứng dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan chính phủ, đặc biệt nổi bật trong việc phát hiện và điều tra tội phạm tài chính tiền điện tử.
Ứng dụng:
Giúp các cơ quan thực thi pháp luật, sàn giao dịch, tổ chức tài chính chống lại tội phạm tiền điện tử
Giám sát các giao dịch liên quan đến OFAC (Danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ)
3. MetaSuites: Blockchain dữ liệu tăng cường trình duyệt
MetaSuites được phát triển bởi BlockSec, là một công cụ tăng cường trình duyệt blockchain dựa trên tiện ích mở rộng Chrome. Công cụ này cung cấp các biểu đồ dòng tiền, nhãn địa chỉ và các hiển thị dữ liệu trực quan khác, đồng thời tích hợp hơn 30 công cụ Web3 và AI, nâng cao đáng kể hiệu quả phân tích dữ liệu trên chuỗi.
Ứng dụng:
Nghiên cứu các giao thức DeFi, phân tích lỗ hổng và rủi ro tiềm ẩn
Tăng cường chức năng trình duyệt Blockchain, tiện lợi kiểm tra hành vi địa chỉ
4. MetaSleuth: Công cụ theo dõi trên chuỗi thân thiện với người dùng bán lẻ
MetaSleuth là nền tảng theo dõi chuỗi hướng đến người dùng bán lẻ, đã thực hiện tối ưu hóa nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và tính tiện lợi trong thao tác. Công cụ này hỗ trợ phân tích đa chuỗi, có khả năng theo dõi dòng vốn và nhận diện địa chỉ có rủi ro cao, hiện đã bao phủ tổng cộng 13 khối chuỗi như Bitcoin, Ethereum, Solana, cung cấp phân tích thông minh và chức năng chia sẻ hợp tác cho các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức vừa và nhỏ.
Ứng dụng:
Các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ và vừa giám sát an ninh ví
Phân tích đường tấn công của hacker, khóa giao dịch bất thường
5. Arkham Intelligence: Theo dõi dòng tiền toàn chuỗi và trực quan hóa dữ liệu
Arkham là một nền tảng thông tin tổng hợp tích hợp trình duyệt đa chuỗi, nhãn thực thể, tạo biểu đồ và chức năng cảnh báo thời gian thực. Nó có một cơ sở dữ liệu địa chỉ và thực thể mạnh mẽ, hỗ trợ lọc giao dịch và thao tác trực quan, người dùng có thể sử dụng API để thực hiện phân tích sâu về hơn 50 dữ liệu Blockchain. Các tính năng toàn diện của Arkham khiến nó trở thành một công cụ điều tra chuỗi nổi bật trong ngành.
Ứng dụng场景：
Khai thác sâu các con đường dòng tiền, tiết lộ mối quan hệ ẩn giấu
Kết hợp AI nhận diện địa chỉ rủi ro tiềm ẩn
6. Etherscan / Solscan: Trình duyệt Blockchain mạnh nhất
Etherscan và Solscan lần lượt là trình duyệt blockchain tương thích EVM và chuyên dụng cho Solana. Chúng cung cấp thông tin chi tiết về hồ sơ giao dịch, thông tin địa chỉ, mã hợp đồng thông minh và tra cứu số dư, hỗ trợ tính minh bạch và nhu cầu tra cứu dữ liệu của hệ sinh thái Ethereum và mạng Solana, là công cụ không thể thiếu cho các nhà phát triển và nhà nghiên cứu.
Ứng dụng:
Nghiên cứu lỗ hổng hợp đồng thông minh, phân tích hành vi giao dịch trên chuỗi
Theo dõi đường đi của cuộc tấn công hacker, đánh giá tính an toàn của tài sản
7. Blockchair: Công cụ tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi Bitcoin
Blockchair là trình duyệt tập trung vào việc truy vấn dữ liệu trên chuỗi Bitcoin, người dùng có thể tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về khối, giao dịch và địa chỉ. Công cụ này không chỉ hỗ trợ Bitcoin mà còn tương thích với việc truy vấn dữ liệu của các chuỗi khối khác, và cung cấp giao diện API, phù hợp cho phân tích giao dịch Bitcoin và nghiên cứu dữ liệu khối.
Ứng dụng:
Nghiên cứu dòng tiền trên chuỗi Bitcoin
Phân tích sâu về hành vi của BTC mining pool
8. Phạm vi: Theo dõi dòng tiền USDC giữa các chuỗi
Range cung cấp giải pháp giám sát độc quyền cho giao dịch cầu nối CCTP (Giao thức truyền tải đa chuỗi), chủ yếu theo dõi sự lưu thông của USDC giữa các hệ sinh thái như Ethereum, Solana và Cosmos. Giám sát theo thời gian thực và phản hồi dữ liệu minh bạch giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chuyển giao tài sản đa chuỗi và phân tích sâu về tính thanh khoản DeFi.
Ứng dụng:
Nhận diện các con đường arbitrage USDC trên nhiều chuỗi
Phân tích hành vi giao dịch đa chuỗi, nâng cao hiệu quả vốn
9. Pulsy: Trình tổng hợp theo dõi tài sản đa chuỗi
Pulsy là một trình duyệt cầu nối, thông qua việc tích hợp dữ liệu chuyển giao tài sản xuyên chuỗi, giúp người dùng tìm ra con đường chuyển giao tối ưu nhất. Nhờ vào việc phân tích dữ liệu thời gian thực và lịch sử, công cụ này cung cấp giải pháp giám sát hiệu quả hơn cho giao dịch xuyên chuỗi, đặc biệt phù hợp với việc quản lý tài sản trong môi trường đa chuỗi.
Ứng dụng场景：
Nghiên cứu cơ hội arbitrage liên chuỗi
Giám sát dòng tiền DeFi
10. Socketscan: Giám sát cầu nối chuỗi tương thích EVM
Socketscan tập trung vào việc giám sát các giao dịch cầu nối giữa các chuỗi tương thích EVM, cung cấp nền tảng thống nhất để người dùng tra cứu trạng thái chi tiết của giao dịch hash hoặc địa chỉ. Hỗ trợ theo dõi giao dịch trên nhiều chuỗi như Ethereum, Optimism, Arbitrum, cung cấp hình ảnh dữ liệu rõ ràng và giám sát thời gian thực cho việc chuyển giao tài sản đa chuỗi.
Ứng dụng场景：
Giám sát dòng tiền xuyên chuỗi trong hệ sinh thái EVM
Theo dõi giao dịch cầu nối, cảnh báo dòng tiền bất thường
11. Dune: Nền tảng phân tích dữ liệu trên chuỗi mở
Dune là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu Blockchain phổ biến và có ảnh hưởng nhất hiện nay. Người dùng có thể sử dụng câu lệnh SQL để truy vấn lượng lớn dữ liệu chuỗi, tự tạo và chia sẻ các bảng điều khiển dữ liệu khác nhau. Nền tảng mở của nó khuyến khích cộng đồng người sáng tạo dữ liệu không ngừng đổi mới, là lựa chọn lý tưởng cho việc khai thác dữ liệu sâu và phân tích xu hướng trên chuỗi.
Ứng dụng场景：
Theo dõi các chỉ số KPI của dự án DeFi
Phân tích xu hướng thị trường NFT
12. CryptoTaxCalculator: Tính toán thuế tiền điện tử & Phân tích lãi lỗ
CryptoTaxCalculator được thiết kế đặc biệt cho các nhà đầu tư tiền điện tử, hỗ trợ người dùng hoàn thành khai thuế và xem xét đầu tư thông qua việc tự động tính toán lãi lỗ từ giao dịch (PNL). Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tự động tạo báo cáo thuế mà còn cung cấp phân tích lãi lỗ chi tiết, giúp người dùng đạt được sự tuân thủ thuế và quản lý tài sản.
Ứng dụng场景：
Tự động tạo bảng kê khai thuế, giảm thời gian tính toán thủ công
Theo dõi lợi nhuận tài sản, thực hiện đầu tư tuân thủ
Kết luận
Trên đây là 12 công cụ bao gồm theo dõi ví, giám sát dòng tiền, cầu nối xuyên chuỗi, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thuế, phản ánh những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực an ninh blockchain hiện nay về tính minh bạch dữ liệu, giám sát xuyên chuỗi và phân tích tình báo theo thời gian thực. Dù là đội ngũ an ninh tài chính cấp tổ chức hay các nhà nghiên cứu chuyên về tuân thủ blockchain, những công cụ này đều có thể cung cấp phân tích dữ liệu trên chuỗi và hỗ trợ kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả và chính xác. Kết hợp với các tình huống kinh doanh thực tế, việc chọn công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ an ninh và trình độ phân tích dữ liệu.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
8
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MissedAirdropBro
· 23giờ trước
Đừng nghĩ đến việc sử dụng công cụ, bảo vệ an toàn Ví tiền quan trọng nhất vẫn là con người!
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketSurvivor
· 08-11 12:03
Dù có nhiều công cụ đến đâu, cũng không thoát khỏi sự vận động của lính chớp nhoáng, tuyến tiếp tế vẫn phải được bảo vệ bằng quân số đông.
12 công cụ phân tích an ninh blockchain cần thiết được phân tích toàn diện
12 công cụ phân tích thường dùng trong lĩnh vực an ninh Blockchain
Trong lĩnh vực an ninh Blockchain ngày nay, các công cụ điều tra trên chuỗi hiệu quả và chính xác là vô cùng quan trọng đối với việc giám sát tài sản, phòng ngừa rủi ro và điều tra tội phạm tài chính. Bài viết này đã chọn lọc và tổng hợp 12 công cụ phân tích Blockchain phổ biến, bao gồm giám sát dữ liệu đa chuỗi, cầu nối giữa các chuỗi, theo dõi dòng tiền và tính toán lãi lỗ thuế, cung cấp hướng dẫn phân tích dữ liệu trên chuỗi chuyên nghiệp cho các nhà nghiên cứu an ninh, cơ quan thực thi pháp luật, đội ngũ tuân thủ và nhà đầu tư, giúp đối phó với những thách thức an ninh Blockchain ngày càng phức tạp.
1. Cielo: Ví tương thích EVM theo dõi và giám sát
Cielo tập trung vào việc theo dõi ví, hỗ trợ nhiều nền tảng blockchain như chuỗi tương thích EVM, Bitcoin, Solana, Tron, v.v. Công cụ này có thể giám sát hoạt động ví và dòng tiền theo thời gian thực, đồng thời cung cấp danh sách gợi ý Smart Wallet, giúp người dùng nhanh chóng nhận diện rủi ro tiềm ẩn hoặc hành vi bất thường.
Ứng dụng:
2. TRM Labs: Nền tảng tình báo trên chuỗi chống tội phạm tài chính
TRM Labs là một nền tảng thông tin blockchain hàng đầu, giúp người dùng theo dõi dòng tiền một cách toàn diện thông qua việc hiển thị dữ liệu địa chỉ và giao dịch dưới dạng biểu đồ. Nó có phạm vi rộng rãi, hỗ trợ hơn 70 triệu tài sản, bao gồm 30 mạng lưới blockchain, đồng thời cung cấp hỗ trợ dữ liệu cho các NFT và giao thức DeFi, được ứng dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan chính phủ, đặc biệt nổi bật trong việc phát hiện và điều tra tội phạm tài chính tiền điện tử.
Ứng dụng:
3. MetaSuites: Blockchain dữ liệu tăng cường trình duyệt
MetaSuites được phát triển bởi BlockSec, là một công cụ tăng cường trình duyệt blockchain dựa trên tiện ích mở rộng Chrome. Công cụ này cung cấp các biểu đồ dòng tiền, nhãn địa chỉ và các hiển thị dữ liệu trực quan khác, đồng thời tích hợp hơn 30 công cụ Web3 và AI, nâng cao đáng kể hiệu quả phân tích dữ liệu trên chuỗi.
Ứng dụng:
4. MetaSleuth: Công cụ theo dõi trên chuỗi thân thiện với người dùng bán lẻ
MetaSleuth là nền tảng theo dõi chuỗi hướng đến người dùng bán lẻ, đã thực hiện tối ưu hóa nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và tính tiện lợi trong thao tác. Công cụ này hỗ trợ phân tích đa chuỗi, có khả năng theo dõi dòng vốn và nhận diện địa chỉ có rủi ro cao, hiện đã bao phủ tổng cộng 13 khối chuỗi như Bitcoin, Ethereum, Solana, cung cấp phân tích thông minh và chức năng chia sẻ hợp tác cho các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức vừa và nhỏ.
Ứng dụng:
5. Arkham Intelligence: Theo dõi dòng tiền toàn chuỗi và trực quan hóa dữ liệu
Arkham là một nền tảng thông tin tổng hợp tích hợp trình duyệt đa chuỗi, nhãn thực thể, tạo biểu đồ và chức năng cảnh báo thời gian thực. Nó có một cơ sở dữ liệu địa chỉ và thực thể mạnh mẽ, hỗ trợ lọc giao dịch và thao tác trực quan, người dùng có thể sử dụng API để thực hiện phân tích sâu về hơn 50 dữ liệu Blockchain. Các tính năng toàn diện của Arkham khiến nó trở thành một công cụ điều tra chuỗi nổi bật trong ngành.
Ứng dụng场景：
6. Etherscan / Solscan: Trình duyệt Blockchain mạnh nhất
Etherscan và Solscan lần lượt là trình duyệt blockchain tương thích EVM và chuyên dụng cho Solana. Chúng cung cấp thông tin chi tiết về hồ sơ giao dịch, thông tin địa chỉ, mã hợp đồng thông minh và tra cứu số dư, hỗ trợ tính minh bạch và nhu cầu tra cứu dữ liệu của hệ sinh thái Ethereum và mạng Solana, là công cụ không thể thiếu cho các nhà phát triển và nhà nghiên cứu.
Ứng dụng:
7. Blockchair: Công cụ tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi Bitcoin
Blockchair là trình duyệt tập trung vào việc truy vấn dữ liệu trên chuỗi Bitcoin, người dùng có thể tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về khối, giao dịch và địa chỉ. Công cụ này không chỉ hỗ trợ Bitcoin mà còn tương thích với việc truy vấn dữ liệu của các chuỗi khối khác, và cung cấp giao diện API, phù hợp cho phân tích giao dịch Bitcoin và nghiên cứu dữ liệu khối.
Ứng dụng:
8. Phạm vi: Theo dõi dòng tiền USDC giữa các chuỗi
Range cung cấp giải pháp giám sát độc quyền cho giao dịch cầu nối CCTP (Giao thức truyền tải đa chuỗi), chủ yếu theo dõi sự lưu thông của USDC giữa các hệ sinh thái như Ethereum, Solana và Cosmos. Giám sát theo thời gian thực và phản hồi dữ liệu minh bạch giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chuyển giao tài sản đa chuỗi và phân tích sâu về tính thanh khoản DeFi.
Ứng dụng:
9. Pulsy: Trình tổng hợp theo dõi tài sản đa chuỗi
Pulsy là một trình duyệt cầu nối, thông qua việc tích hợp dữ liệu chuyển giao tài sản xuyên chuỗi, giúp người dùng tìm ra con đường chuyển giao tối ưu nhất. Nhờ vào việc phân tích dữ liệu thời gian thực và lịch sử, công cụ này cung cấp giải pháp giám sát hiệu quả hơn cho giao dịch xuyên chuỗi, đặc biệt phù hợp với việc quản lý tài sản trong môi trường đa chuỗi.
Ứng dụng场景：
10. Socketscan: Giám sát cầu nối chuỗi tương thích EVM
Socketscan tập trung vào việc giám sát các giao dịch cầu nối giữa các chuỗi tương thích EVM, cung cấp nền tảng thống nhất để người dùng tra cứu trạng thái chi tiết của giao dịch hash hoặc địa chỉ. Hỗ trợ theo dõi giao dịch trên nhiều chuỗi như Ethereum, Optimism, Arbitrum, cung cấp hình ảnh dữ liệu rõ ràng và giám sát thời gian thực cho việc chuyển giao tài sản đa chuỗi.
Ứng dụng场景：
11. Dune: Nền tảng phân tích dữ liệu trên chuỗi mở
Dune là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu Blockchain phổ biến và có ảnh hưởng nhất hiện nay. Người dùng có thể sử dụng câu lệnh SQL để truy vấn lượng lớn dữ liệu chuỗi, tự tạo và chia sẻ các bảng điều khiển dữ liệu khác nhau. Nền tảng mở của nó khuyến khích cộng đồng người sáng tạo dữ liệu không ngừng đổi mới, là lựa chọn lý tưởng cho việc khai thác dữ liệu sâu và phân tích xu hướng trên chuỗi.
Ứng dụng场景：
12. CryptoTaxCalculator: Tính toán thuế tiền điện tử & Phân tích lãi lỗ
CryptoTaxCalculator được thiết kế đặc biệt cho các nhà đầu tư tiền điện tử, hỗ trợ người dùng hoàn thành khai thuế và xem xét đầu tư thông qua việc tự động tính toán lãi lỗ từ giao dịch (PNL). Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tự động tạo báo cáo thuế mà còn cung cấp phân tích lãi lỗ chi tiết, giúp người dùng đạt được sự tuân thủ thuế và quản lý tài sản.
Ứng dụng场景：
Kết luận
Trên đây là 12 công cụ bao gồm theo dõi ví, giám sát dòng tiền, cầu nối xuyên chuỗi, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thuế, phản ánh những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực an ninh blockchain hiện nay về tính minh bạch dữ liệu, giám sát xuyên chuỗi và phân tích tình báo theo thời gian thực. Dù là đội ngũ an ninh tài chính cấp tổ chức hay các nhà nghiên cứu chuyên về tuân thủ blockchain, những công cụ này đều có thể cung cấp phân tích dữ liệu trên chuỗi và hỗ trợ kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả và chính xác. Kết hợp với các tình huống kinh doanh thực tế, việc chọn công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ an ninh và trình độ phân tích dữ liệu.