Các khách hàng không hài lòng của sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã ngừng hoạt động hiện đã đề xuất sửa đổi vụ kiện của họ chống lại Fenwick & West, cố vấn pháp lý trước đây của sàn giao dịch, với lý do có bằng chứng mới cho thấy công ty đã đóng vai trò quan trọng trong sự sụp đổ của sàn giao dịch.
Tóm tắt
Khách hàng của FTX đã sửa đổi đơn kiện của họ chống lại Fenwick & West, viện dẫn bằng chứng mới từ phiên tòa và thủ tục phá sản của sàn giao dịch.
Các nguyên đơn cáo buộc rằng công ty luật đã giúp thiết kế các cấu trúc cho phép hàng tỷ đô la trong quỹ của khách hàng bị chuyển hướng.
Đơn kiện bổ sung các cáo buộc luật chứng khoán tiểu bang tại Florida và California liên quan đến vai trò bị cáo buộc của Fenwick trong việc bán FTX Token.
Khách hàng của FTX đã nộp hồ sơ đã sửa đổi lên tòa án vào ngày 11 tháng 8, tuyên bố rằng bằng chứng từ phiên tòa hình sự của Sam Bankman-Fried và các thủ tục phá sản của FTX cho thấy Fenwick đã tham gia sâu sắc "vào những khía cạnh quan trọng nhất của lý do và cách thức mà gian lận FTX được thực hiện."
Họ lập luận rằng sự thất bại của sàn giao dịch không chỉ là kết quả của hành vi sai trái nội bộ mà còn là do các cấu trúc pháp lý được tạo ra và phê duyệt bởi Fenwick.
Đơn kiện đã sửa đổi cáo buộc gì?
Fenwick đã cung cấp "sự hỗ trợ đáng kể" cho FTX bằng cách thiết kế và phê duyệt các thỏa thuận doanh nghiệp cho phép hàng tỷ đô la trong quỹ khách hàng bị chuyển hướng, nhóm này cho biết trong hồ sơ đề xuất của họ.
Họ đã cáo buộc công ty này đại diện cho "các công ty có xung đột" liên quan đến FTX, chẳng hạn như công ty giao dịch Alameda Research và công ty con North Dimension, rằng "cố tình không có biện pháp bảo vệ" để ngăn chặn việc lạm dụng tài sản, điều mà nhóm này lập luận là một yếu tố trung tâm trong sự sụp đổ của FTX.
Các nguyên đơn cho biết các giám đốc điều hành cũ của FTX, Nishad Singh, Gary Wang và Caroline Ellison, đã khai rằng Fenwick biết về các khoản vay không đúng cách, các tuyên bố sai lệch và việc lạm dụng quỹ của khách hàng, và thậm chí đã đưa ra lời khuyên về cách để che giấu điều đó.
Singh bị cáo buộc đã nói với tòa án rằng anh đã thông báo cho Fenwick về những hành động này và, ngược lại, "Fenwick đã đưa ra lời khuyên về cách thúc đẩy và che giấu những hành động này," hồ sơ đã ghi chú.
Các phát hiện từ một kiểm toán viên độc lập trong vụ phá sản FTX cũng được bao gồm trong hồ sơ.
Người khảo sát, sau khi xem xét hơn 200.000 tài liệu — nhiều tài liệu liên quan đến Fenwick — được cho là đã kết luận rằng công ty luật này có "mối quan hệ cực kỳ gần gũi" với lãnh đạo FTX và "gắn bó chặt chẽ" trong hầu hết các khía cạnh của những hành vi sai trái của nó và đã cáo buộc Fenwick về việc tạo ra các thực thể vỏ bọc để che giấu các giao dịch chuyển nhượng tài sản và về việc thiết lập các cuộc trò chuyện Signal tự động xóa, được sử dụng bởi các giám đốc điều hành của FTX.
Các nguyên đơn cũng cáo buộc công ty luật đã thực hiện "các phương pháp che giấu khác mà các nhà quản lý và công tố viên sau này đã trích dẫn là cản trở" và biết rằng những hành động này "sẽ khiến nhà đầu tư và các nhà quản lý bị hiểu lầm."
Hồ sơ này giới thiệu hai yêu cầu mới theo luật chứng khoán của Florida và California về vai trò bị cáo buộc của Fenwick trong việc bán FTX Token.
“Fenwick, thông qua các luật sư của mình và dưới sự chỉ đạo của mình, đã đóng một vai trò tích cực trong việc thiết kế, quảng bá và tạo điều kiện cho việc bán chứng khoán chưa đăng ký dưới dạng YBAs, mã thông báo FTT, và quyền lợi trong các công cụ do FTX kiểm soát cho cư dân Florida,” một đoạn trích từ hồ sơ cho biết.
Fenwick & West trong các phiên tòa trước đó
Mối liên hệ của Fenwick với FTX đã được nêu lên nhiều lần trong phiên tòa của Bankman-Fried vào cuối năm 2023. Cựu CEO đã khai rằng công ty, cùng với cố vấn pháp lý nội bộ của FTX, đã xử lý các công việc pháp lý quan trọng như hợp đồng đại lý thanh toán cho các tài khoản ngân hàng North Dimension của Alameda — nơi mà khoản tiền gửi của khách hàng FTX đã được chuyển qua.
Bankman-Fried đã nói với tòa rằng các luật sư của Fenwick biết rằng các nhân viên nội bộ của FTX đang sử dụng các cuộc trò chuyện mã hóa với chức năng tự xóa, và ông cho biết ông đã dựa nhiều vào lời khuyên pháp lý của họ và của các luật sư khác.
Fenwick, trong một đơn xin bác bỏ vào tháng 9 năm 2023, đã lập luận rằng họ không thể bị khiển trách vì hành động của một khách hàng khi công việc của họ nằm trong giới hạn của việc đại diện, và đã phủ nhận mọi cáo buộc trong đơn kiện ban đầu của nhóm.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Khách hàng của FTX cáo buộc Fenwick & West đã đóng vai trò quan trọng trong hành vi gian lận của sàn giao dịch trong vụ kiện đã chỉnh sửa.
Các khách hàng không hài lòng của sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã ngừng hoạt động hiện đã đề xuất sửa đổi vụ kiện của họ chống lại Fenwick & West, cố vấn pháp lý trước đây của sàn giao dịch, với lý do có bằng chứng mới cho thấy công ty đã đóng vai trò quan trọng trong sự sụp đổ của sàn giao dịch.
Tóm tắt
Khách hàng của FTX đã nộp hồ sơ đã sửa đổi lên tòa án vào ngày 11 tháng 8, tuyên bố rằng bằng chứng từ phiên tòa hình sự của Sam Bankman-Fried và các thủ tục phá sản của FTX cho thấy Fenwick đã tham gia sâu sắc "vào những khía cạnh quan trọng nhất của lý do và cách thức mà gian lận FTX được thực hiện."
Họ lập luận rằng sự thất bại của sàn giao dịch không chỉ là kết quả của hành vi sai trái nội bộ mà còn là do các cấu trúc pháp lý được tạo ra và phê duyệt bởi Fenwick.
Đơn kiện đã sửa đổi cáo buộc gì?
Fenwick đã cung cấp "sự hỗ trợ đáng kể" cho FTX bằng cách thiết kế và phê duyệt các thỏa thuận doanh nghiệp cho phép hàng tỷ đô la trong quỹ khách hàng bị chuyển hướng, nhóm này cho biết trong hồ sơ đề xuất của họ.
Họ đã cáo buộc công ty này đại diện cho "các công ty có xung đột" liên quan đến FTX, chẳng hạn như công ty giao dịch Alameda Research và công ty con North Dimension, rằng "cố tình không có biện pháp bảo vệ" để ngăn chặn việc lạm dụng tài sản, điều mà nhóm này lập luận là một yếu tố trung tâm trong sự sụp đổ của FTX.
Các nguyên đơn cho biết các giám đốc điều hành cũ của FTX, Nishad Singh, Gary Wang và Caroline Ellison, đã khai rằng Fenwick biết về các khoản vay không đúng cách, các tuyên bố sai lệch và việc lạm dụng quỹ của khách hàng, và thậm chí đã đưa ra lời khuyên về cách để che giấu điều đó.
Singh bị cáo buộc đã nói với tòa án rằng anh đã thông báo cho Fenwick về những hành động này và, ngược lại, "Fenwick đã đưa ra lời khuyên về cách thúc đẩy và che giấu những hành động này," hồ sơ đã ghi chú.
Các phát hiện từ một kiểm toán viên độc lập trong vụ phá sản FTX cũng được bao gồm trong hồ sơ.
Người khảo sát, sau khi xem xét hơn 200.000 tài liệu — nhiều tài liệu liên quan đến Fenwick — được cho là đã kết luận rằng công ty luật này có "mối quan hệ cực kỳ gần gũi" với lãnh đạo FTX và "gắn bó chặt chẽ" trong hầu hết các khía cạnh của những hành vi sai trái của nó và đã cáo buộc Fenwick về việc tạo ra các thực thể vỏ bọc để che giấu các giao dịch chuyển nhượng tài sản và về việc thiết lập các cuộc trò chuyện Signal tự động xóa, được sử dụng bởi các giám đốc điều hành của FTX.
Các nguyên đơn cũng cáo buộc công ty luật đã thực hiện "các phương pháp che giấu khác mà các nhà quản lý và công tố viên sau này đã trích dẫn là cản trở" và biết rằng những hành động này "sẽ khiến nhà đầu tư và các nhà quản lý bị hiểu lầm."
Hồ sơ này giới thiệu hai yêu cầu mới theo luật chứng khoán của Florida và California về vai trò bị cáo buộc của Fenwick trong việc bán FTX Token.
“Fenwick, thông qua các luật sư của mình và dưới sự chỉ đạo của mình, đã đóng một vai trò tích cực trong việc thiết kế, quảng bá và tạo điều kiện cho việc bán chứng khoán chưa đăng ký dưới dạng YBAs, mã thông báo FTT, và quyền lợi trong các công cụ do FTX kiểm soát cho cư dân Florida,” một đoạn trích từ hồ sơ cho biết.
Fenwick & West trong các phiên tòa trước đó
Mối liên hệ của Fenwick với FTX đã được nêu lên nhiều lần trong phiên tòa của Bankman-Fried vào cuối năm 2023. Cựu CEO đã khai rằng công ty, cùng với cố vấn pháp lý nội bộ của FTX, đã xử lý các công việc pháp lý quan trọng như hợp đồng đại lý thanh toán cho các tài khoản ngân hàng North Dimension của Alameda — nơi mà khoản tiền gửi của khách hàng FTX đã được chuyển qua.
Bankman-Fried đã nói với tòa rằng các luật sư của Fenwick biết rằng các nhân viên nội bộ của FTX đang sử dụng các cuộc trò chuyện mã hóa với chức năng tự xóa, và ông cho biết ông đã dựa nhiều vào lời khuyên pháp lý của họ và của các luật sư khác.
Fenwick, trong một đơn xin bác bỏ vào tháng 9 năm 2023, đã lập luận rằng họ không thể bị khiển trách vì hành động của một khách hàng khi công việc của họ nằm trong giới hạn của việc đại diện, và đã phủ nhận mọi cáo buộc trong đơn kiện ban đầu của nhóm.