Báo cáo phân tích sự kiện an ninh ngành Blockchain tháng 5 năm 2024
Vào tháng 5 năm 2024, tổng số tiền thiệt hại do sự cố an ninh blockchain đạt 154 triệu USD, tăng khoảng 52,5% so với tháng 4. Chủ yếu bao gồm:
Sự cố tấn công hacker gây thiệt hại khoảng 54,51 triệu USD, tương đương với tháng trước.
Thiệt hại từ các vụ lừa đảo qua email khoảng 9740 triệu USD, tăng khoảng 754%.
Thiệt hại từ sự kiện Rug Pull khoảng 2,04 triệu USD, giảm khoảng 94,5%.
Trong tháng này đã xảy ra 2 vụ tấn công hacker nghiêm trọng:
Nền tảng trò chơi Gala Games đã mất 22,5 triệu đô la do rò rỉ khóa riêng.
Sonne Finance đã mất 20 triệu đô la do lỗ hổng hợp đồng
Các sự kiện lừa đảo câu cá đã tăng đáng kể, nhiều vụ thiệt hại vượt quá một triệu đô la, trong đó một vụ lừa đảo bằng cách nhiễm độc địa chỉ đã gây thiệt hại lên tới 72 triệu đô la.
Ngoài ra, số lượng vụ án tội phạm liên quan đến tiền mã hóa trong tháng này đã tăng vọt, với nhiều vụ có số tiền liên quan vượt quá 100 triệu đô la Mỹ.
Cuộc tấn công của hacker
Trong tháng này đã xảy ra 11 vụ tấn công hacker điển hình, gây tổng thiệt hại khoảng 54.51 triệu USD. Chủ yếu bao gồm:
GNUS trên chuỗi Fantom bị tấn công, thiệt hại khoảng 127 triệu đô la.
Dự án Bloom trong hệ sinh thái Blast bị tấn công, thiệt hại khoảng 54.000 đô la.
Trò chơi Web3 Galaxy Fox bị tấn công, thiệt hại khoảng 300.000 USD
Hệ sinh thái Base Tsuru bị tấn công, thiệt hại khoảng 41 triệu đô la Mỹ
Predy Finance trên chuỗi Arbitrum bị tấn công, thiệt hại khoảng 460.000 USD
Alex Lab mất khoảng 6,3 triệu đô la do bị đánh cắp khóa riêng.
Sonne Finance do lỗ hổng hợp đồng đã mất 20 triệu đô la.
Dự án pump.fun trong hệ sinh thái Solana bị tấn công, thiệt hại khoảng 1,9 triệu đô la.
Gala Games bị tấn công, hacker đã đúc 5 tỷ GALA token, thiệt hại khoảng 22,5 triệu đô la.
Hệ sinh thái TON TonUP bị tấn công do cấu hình sai, thiệt hại khoảng 10.7 nghìn USD
Hệ sinh thái Base Normie bị tấn công, thiệt hại khoảng 49.000 đô la Mỹ
Rug Pull và lừa đảo phishing
Trong tháng này đã xảy ra 6 vụ lừa đảo Rug Pull và lừa đảo phishing điển hình, gây thiệt hại khoảng 87.9 triệu USD:
Một địa chỉ cá voi lớn đã bị lừa đảo qua địa chỉ độc hại, thiệt hại 72 triệu đô la.
Dự án Pii Park giả mạo trên chuỗi Polygon Rug Pull, thu lợi khoảng 490.000 USD
Một địa chỉ đã bị lừa đảo phishing bởi Pink Drainer, thiệt hại khoảng 166 triệu đô la.
Một địa chỉ đã bị lừa đảo phishing, thiệt hại khoảng 125 triệu đô la Mỹ
Một địa chỉ đã bị lừa đảo phishing, mất khoảng 5.6 triệu đô la giá trị của token Pendle yield.
Một địa chỉ bị lừa đảo qua phishing, thiệt hại khoảng 690 triệu đô la Mỹ
Tội phạm liên quan đến tiền điện tử
Trong tháng này đã xảy ra 20 vụ án tội phạm tiền điện tử điển hình, liên quan đến rửa tiền, giao dịch bất hợp pháp, lừa đảo và nhiều loại khác:
Tòa án Trùng Khánh đã xét xử một vụ tranh chấp hợp đồng liên quan đến việc các thành viên của tổ chức lừa đảo ủy thác mua tiền điện tử.
Cảnh sát Thiên Thủy đã triệt phá một băng nhóm rửa tiền tiền ảo, bắt giữ 13 nghi phạm.
Cảnh sát Thành Đô đã triệt phá vụ án ngân hàng ngầm liên quan đến tiền ảo đặc biệt lớn, số tiền liên quan là 138 tỷ nhân dân tệ.
Cảnh sát tỉnh Cát Lâm phá được một vụ án kinh doanh trái phép ngân hàng ngầm bằng cách sử dụng tiền ảo, số tiền liên quan lên tới 2.14 tỷ nhân dân tệ.
Cảnh sát tỉnh Phúc Kiến đã triệt phá một vụ lừa đảo tiền ảo, với số tiền liên quan là 387.000 nhân dân tệ.
Cảnh sát Hắc Long Giang đã bắt giữ 4 nghi phạm bị tình nghi lợi dụng tiền ảo để giúp các đối tượng lừa đảo viễn thông rửa tiền.
Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 3 người đàn ông nghi ngờ lừa đảo tiền mã hóa
Cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá một băng nhóm rửa tiền xuyên biên giới, liên quan đến rửa tiền bằng tiền điện tử.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã kiện người thừa kế của Cartier vì bị cáo buộc sử dụng USDT để rửa tiền
Mỹ bắt giữ một người đứng đầu mạng bot lừa đảo 130 triệu đô la.
Hoa Kỳ kiện hai công dân Trung Quốc vì cáo buộc rửa tiền 73 triệu đô la
FBI phá án vụ lừa đảo Ponzi 43 triệu đô la
Nhà phát triển Tornado Cash bị tuyên án tội rửa tiền
Canada "Vua tiền điện tử" bị bắt, bị cáo buộc lừa đảo 30 triệu đô la.
Mỹ đã bắt giữ một người đàn ông Đài Loan, bị nghi ngờ điều hành thị trường giao dịch ma túy trên dark web.
Cơ quan Paraguay đã bắt giữ gần 400 thợ mỏ Bitcoin, bị nghi ngờ đánh cắp điện
Thổ Nhĩ Kỳ đã giam giữ 127 nghi phạm liên quan đến gian lận tiền điện tử.
Malaysia bắt giữ 10 người, bị nghi ngờ sử dụng tiền điện tử để rửa tiền
Texas, Hoa Kỳ đã ra lệnh ngừng đối với Arkbit Capital, cáo buộc công ty này tham gia vào hoạt động khai thác đám mây tiền điện tử lừa đảo.
Mỹ bắt giữ Chirag Tomar, bị cáo buộc đã lấy cắp 37 triệu USD từ Coinbase
Chính sách Blockchain
Tỉnh Chiết Giang đã ban hành các biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp nền tảng tăng tốc xây dựng các dự án quan trọng trong lĩnh vực Blockchain và các lĩnh vực khác.
Tỉnh Chiết Giang thúc đẩy ứng dụng công nghệ Blockchain trong hệ thống bảo đảm chăm sóc dài hạn
Thành phố Đông Dương khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các tình huống tiêu dùng như Metaverse
Tỉnh Hồ Bắc khám phá việc sử dụng Blockchain để thiết lập cơ chế đánh giá tín dụng chuỗi cung ứng
Blockchain ngành công nghiệp phát triển
Hệ thống vận đơn kỹ thuật số blockchain cấp quốc gia đầu tiên trên toàn quốc đã được ra mắt tại Tô Châu
Khu vực Cangshan, Phúc Châu tạo ra dự án trải nghiệm nhập vai MR Metaverse
Quốc mạng số khoa phát hành "Blockchain + Nhãn điện xanh" tiêu chuẩn quốc tế
Tiêu chuẩn quốc tế "Blockchain+An ninh IoT" do Trung Quốc dẫn đầu được công bố
Thượng Hải ra mắt chức năng "Blockchain + nộp thuế điện tử xuyên biên giới"
Tài sản số và quản lý ngành
Ngân hàng trung ương Brazil năm nay sẽ xây dựng quy tắc cho stablecoin và tiền điện tử
Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật tiền điện tử FIT21
An Huy khởi động hành động đặc biệt "Hiến Kiếm-2024", tập trung vào việc trấn áp tiền ảo và các hình thức đa cấp trực tuyến.
Luật mới về quyên góp ở Hàn Quốc cấm sử dụng tiền điện tử để quyên góp
Ủy ban Chứng khoán Philippines dự kiến ra mắt khung quy định về tài sản tiền điện tử
Cơ quan quản lý Indonesia thành lập Ủy ban Tài sản Crypto
Ủy viên SEC Mỹ đề xuất hợp tác Anh-Mỹ thiết lập "sandbox chứng khoán số"
Bộ Tư pháp Hàn Quốc sẽ nghiêm khắc trừng phạt hành vi thao túng và gian lận trên thị trường tài sản ảo
Nga dự kiến áp mức phạt cao đối với các thợ mỏ tiền điện tử hoạt động trong nhà.
Thụy Sĩ đang tiến hành tham vấn về khung báo cáo toàn cầu cho tiền điện tử.
Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông nhấn mạnh rằng "Quy định Chống Rửa Tiền" áp dụng cho ngành tài sản ảo.
Cơ quan thuế Canada tăng cường đấu tranh chống việc trốn thuế tài sản ảo
Các sự kiện quan trọng khác
Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông cảnh báo công chúng đề phòng "Quantum AI" có dấu hiệu lừa đảo
Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông yêu cầu mỗi giai đoạn trong hoạt động của sản phẩm ETF tài sản ảo đều phải có giấy phép và được công nhận.
HashKey Group trở thành kỳ lân cấp phép toàn diện tài sản ảo tại Hồng Kông
Báo cáo cho thấy đến nay trong năm nay, các cuộc tấn công và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đã gây ra thiệt hại 473 triệu USD.
Vụ tiền Trí Mẫn có thể thuộc về cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ với 61.000 Bitcoin.
Tổng thống Colombia bị cáo buộc nhận 500.000 đô la tiền quyên góp từ dự án tiền mã hóa bất hợp pháp trong chiến dịch.
Tòa án Mỹ ra lệnh thu giữ 279 tài khoản tiền điện tử chứa tiền phạm tội của các hacker Triều Tiên
Ủy ban hành động chính trị siêu của tiền điện tử đã huy động hơn 100 triệu đô la cho cuộc bầu cử Mỹ năm 2024
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
8
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
retroactive_airdrop
· 08-13 20:54
Thật sự là chiến thắng của người câu cá.
Xem bản gốcTrả lời0
MemeCurator
· 08-13 09:32
Một tháng có thể kiếm được 7200w, tôi chọn làm lừa đảo. Tsk tsk.
Xem bản gốcTrả lời0
SybilSlayer
· 08-12 09:16
Những đồ ngốc này vẫn đang ngủ say à
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropDreamBreaker
· 08-12 09:15
Đã có hàng trăm dự án đang chờ Rug Pull.
Xem bản gốcTrả lời0
RugResistant
· 08-12 09:13
phát hiện mẫu khai thác nghiêm trọng. đang theo dõi nguồn rn
Xem bản gốcTrả lời0
bridge_anxiety
· 08-12 09:07
Người câu cá lại phát đạt rồi
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidationTherapist
· 08-12 09:04
Ý nghĩa của việc thua lỗ nặng nề là tiền này đã mất.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropFreedom
· 08-12 09:03
Ôi chao, những con bò lớn đang chơi cái gì đó lòe loẹt.
Tổn thất an ninh Blockchain trong tháng 5 đạt 154 triệu USD, các cuộc tấn công của Hacker và lừa đảo qua email tăng mạnh.
Báo cáo phân tích sự kiện an ninh ngành Blockchain tháng 5 năm 2024
Vào tháng 5 năm 2024, tổng số tiền thiệt hại do sự cố an ninh blockchain đạt 154 triệu USD, tăng khoảng 52,5% so với tháng 4. Chủ yếu bao gồm:
Sự cố tấn công hacker gây thiệt hại khoảng 54,51 triệu USD, tương đương với tháng trước.
Thiệt hại từ các vụ lừa đảo qua email khoảng 9740 triệu USD, tăng khoảng 754%.
Thiệt hại từ sự kiện Rug Pull khoảng 2,04 triệu USD, giảm khoảng 94,5%.
Trong tháng này đã xảy ra 2 vụ tấn công hacker nghiêm trọng:
Các sự kiện lừa đảo câu cá đã tăng đáng kể, nhiều vụ thiệt hại vượt quá một triệu đô la, trong đó một vụ lừa đảo bằng cách nhiễm độc địa chỉ đã gây thiệt hại lên tới 72 triệu đô la.
Ngoài ra, số lượng vụ án tội phạm liên quan đến tiền mã hóa trong tháng này đã tăng vọt, với nhiều vụ có số tiền liên quan vượt quá 100 triệu đô la Mỹ.
Cuộc tấn công của hacker
Trong tháng này đã xảy ra 11 vụ tấn công hacker điển hình, gây tổng thiệt hại khoảng 54.51 triệu USD. Chủ yếu bao gồm:
GNUS trên chuỗi Fantom bị tấn công, thiệt hại khoảng 127 triệu đô la.
Dự án Bloom trong hệ sinh thái Blast bị tấn công, thiệt hại khoảng 54.000 đô la.
Trò chơi Web3 Galaxy Fox bị tấn công, thiệt hại khoảng 300.000 USD
Hệ sinh thái Base Tsuru bị tấn công, thiệt hại khoảng 41 triệu đô la Mỹ
Predy Finance trên chuỗi Arbitrum bị tấn công, thiệt hại khoảng 460.000 USD
Alex Lab mất khoảng 6,3 triệu đô la do bị đánh cắp khóa riêng.
Sonne Finance do lỗ hổng hợp đồng đã mất 20 triệu đô la.
Dự án pump.fun trong hệ sinh thái Solana bị tấn công, thiệt hại khoảng 1,9 triệu đô la.
Gala Games bị tấn công, hacker đã đúc 5 tỷ GALA token, thiệt hại khoảng 22,5 triệu đô la.
Hệ sinh thái TON TonUP bị tấn công do cấu hình sai, thiệt hại khoảng 10.7 nghìn USD
Hệ sinh thái Base Normie bị tấn công, thiệt hại khoảng 49.000 đô la Mỹ
Rug Pull và lừa đảo phishing
Trong tháng này đã xảy ra 6 vụ lừa đảo Rug Pull và lừa đảo phishing điển hình, gây thiệt hại khoảng 87.9 triệu USD:
Một địa chỉ cá voi lớn đã bị lừa đảo qua địa chỉ độc hại, thiệt hại 72 triệu đô la.
Dự án Pii Park giả mạo trên chuỗi Polygon Rug Pull, thu lợi khoảng 490.000 USD
Một địa chỉ đã bị lừa đảo phishing bởi Pink Drainer, thiệt hại khoảng 166 triệu đô la.
Một địa chỉ đã bị lừa đảo phishing, thiệt hại khoảng 125 triệu đô la Mỹ
Một địa chỉ đã bị lừa đảo phishing, mất khoảng 5.6 triệu đô la giá trị của token Pendle yield.
Một địa chỉ bị lừa đảo qua phishing, thiệt hại khoảng 690 triệu đô la Mỹ
Tội phạm liên quan đến tiền điện tử
Trong tháng này đã xảy ra 20 vụ án tội phạm tiền điện tử điển hình, liên quan đến rửa tiền, giao dịch bất hợp pháp, lừa đảo và nhiều loại khác:
Tòa án Trùng Khánh đã xét xử một vụ tranh chấp hợp đồng liên quan đến việc các thành viên của tổ chức lừa đảo ủy thác mua tiền điện tử.
Cảnh sát Thiên Thủy đã triệt phá một băng nhóm rửa tiền tiền ảo, bắt giữ 13 nghi phạm.
Cảnh sát Thành Đô đã triệt phá vụ án ngân hàng ngầm liên quan đến tiền ảo đặc biệt lớn, số tiền liên quan là 138 tỷ nhân dân tệ.
Cảnh sát tỉnh Cát Lâm phá được một vụ án kinh doanh trái phép ngân hàng ngầm bằng cách sử dụng tiền ảo, số tiền liên quan lên tới 2.14 tỷ nhân dân tệ.
Cảnh sát tỉnh Phúc Kiến đã triệt phá một vụ lừa đảo tiền ảo, với số tiền liên quan là 387.000 nhân dân tệ.
Cảnh sát Hắc Long Giang đã bắt giữ 4 nghi phạm bị tình nghi lợi dụng tiền ảo để giúp các đối tượng lừa đảo viễn thông rửa tiền.
Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 3 người đàn ông nghi ngờ lừa đảo tiền mã hóa
Cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá một băng nhóm rửa tiền xuyên biên giới, liên quan đến rửa tiền bằng tiền điện tử.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã kiện người thừa kế của Cartier vì bị cáo buộc sử dụng USDT để rửa tiền
Mỹ bắt giữ một người đứng đầu mạng bot lừa đảo 130 triệu đô la.
Hoa Kỳ kiện hai công dân Trung Quốc vì cáo buộc rửa tiền 73 triệu đô la
FBI phá án vụ lừa đảo Ponzi 43 triệu đô la
Nhà phát triển Tornado Cash bị tuyên án tội rửa tiền
Canada "Vua tiền điện tử" bị bắt, bị cáo buộc lừa đảo 30 triệu đô la.
Mỹ đã bắt giữ một người đàn ông Đài Loan, bị nghi ngờ điều hành thị trường giao dịch ma túy trên dark web.
Cơ quan Paraguay đã bắt giữ gần 400 thợ mỏ Bitcoin, bị nghi ngờ đánh cắp điện
Thổ Nhĩ Kỳ đã giam giữ 127 nghi phạm liên quan đến gian lận tiền điện tử.
Malaysia bắt giữ 10 người, bị nghi ngờ sử dụng tiền điện tử để rửa tiền
Texas, Hoa Kỳ đã ra lệnh ngừng đối với Arkbit Capital, cáo buộc công ty này tham gia vào hoạt động khai thác đám mây tiền điện tử lừa đảo.
Mỹ bắt giữ Chirag Tomar, bị cáo buộc đã lấy cắp 37 triệu USD từ Coinbase
Chính sách Blockchain
Tỉnh Chiết Giang đã ban hành các biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp nền tảng tăng tốc xây dựng các dự án quan trọng trong lĩnh vực Blockchain và các lĩnh vực khác.
Tỉnh Chiết Giang thúc đẩy ứng dụng công nghệ Blockchain trong hệ thống bảo đảm chăm sóc dài hạn
Thành phố Đông Dương khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các tình huống tiêu dùng như Metaverse
Tỉnh Hồ Bắc khám phá việc sử dụng Blockchain để thiết lập cơ chế đánh giá tín dụng chuỗi cung ứng
Blockchain ngành công nghiệp phát triển
Hệ thống vận đơn kỹ thuật số blockchain cấp quốc gia đầu tiên trên toàn quốc đã được ra mắt tại Tô Châu
Khu vực Cangshan, Phúc Châu tạo ra dự án trải nghiệm nhập vai MR Metaverse
Quốc mạng số khoa phát hành "Blockchain + Nhãn điện xanh" tiêu chuẩn quốc tế
Tiêu chuẩn quốc tế "Blockchain+An ninh IoT" do Trung Quốc dẫn đầu được công bố
Thượng Hải ra mắt chức năng "Blockchain + nộp thuế điện tử xuyên biên giới"
Tài sản số và quản lý ngành
Ngân hàng trung ương Brazil năm nay sẽ xây dựng quy tắc cho stablecoin và tiền điện tử
Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật tiền điện tử FIT21
An Huy khởi động hành động đặc biệt "Hiến Kiếm-2024", tập trung vào việc trấn áp tiền ảo và các hình thức đa cấp trực tuyến.
Luật mới về quyên góp ở Hàn Quốc cấm sử dụng tiền điện tử để quyên góp
Ủy ban Chứng khoán Philippines dự kiến ra mắt khung quy định về tài sản tiền điện tử
Cơ quan quản lý Indonesia thành lập Ủy ban Tài sản Crypto
Ủy viên SEC Mỹ đề xuất hợp tác Anh-Mỹ thiết lập "sandbox chứng khoán số"
Bộ Tư pháp Hàn Quốc sẽ nghiêm khắc trừng phạt hành vi thao túng và gian lận trên thị trường tài sản ảo
Nga dự kiến áp mức phạt cao đối với các thợ mỏ tiền điện tử hoạt động trong nhà.
Thụy Sĩ đang tiến hành tham vấn về khung báo cáo toàn cầu cho tiền điện tử.
Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông nhấn mạnh rằng "Quy định Chống Rửa Tiền" áp dụng cho ngành tài sản ảo.
Cơ quan thuế Canada tăng cường đấu tranh chống việc trốn thuế tài sản ảo
Các sự kiện quan trọng khác
Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông cảnh báo công chúng đề phòng "Quantum AI" có dấu hiệu lừa đảo
Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông yêu cầu mỗi giai đoạn trong hoạt động của sản phẩm ETF tài sản ảo đều phải có giấy phép và được công nhận.
HashKey Group trở thành kỳ lân cấp phép toàn diện tài sản ảo tại Hồng Kông
Báo cáo cho thấy đến nay trong năm nay, các cuộc tấn công và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đã gây ra thiệt hại 473 triệu USD.
Vụ tiền Trí Mẫn có thể thuộc về cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ với 61.000 Bitcoin.
Tổng thống Colombia bị cáo buộc nhận 500.000 đô la tiền quyên góp từ dự án tiền mã hóa bất hợp pháp trong chiến dịch.
Tòa án Mỹ ra lệnh thu giữ 279 tài khoản tiền điện tử chứa tiền phạm tội của các hacker Triều Tiên
Ủy ban hành động chính trị siêu của tiền điện tử đã huy động hơn 100 triệu đô la cho cuộc bầu cử Mỹ năm 2024