Ngành mã hóa khảo sát thu hút theo dõi, tình hình quản lý vẫn không rõ ràng

Gần đây, một thông tin về việc cảnh sát địa phương ở Hàng Châu điều tra các nhà đầu tư mã hóa đã gây ra nhiều cuộc thảo luận trong ngành. Được biết, kể từ ngày 8 tháng 6, cảnh sát Hàng Châu đã bắt đầu thu thập thông tin và thẩm vấn các nhà đầu tư mã hóa trong khu vực.

Nội dung và phạm vi khảo sát

Theo thông tin trên nền tảng mạng, những người làm trong ngành mã hóa bị điều tra cần mang theo máy tính xách tay đến đồn cảnh sát để phối hợp thu thập dữ liệu, phục hồi thông tin và lập biên bản. Có báo cáo cho rằng, cảnh sát đã phục hồi được lịch sử trò chuyện trên phần mềm nhắn tin tức thời đã bị xóa bằng các phương tiện kỹ thuật.

Hiện tại, cuộc điều tra dường như chủ yếu nhắm vào các nhóm đối tượng sau:

1. Những người đã tham gia phát hành token hoặc tài trợ dự án
2. Có công ty hoặc cá nhân có quyên góp nước ngoài, dòng tiền hồi lưu, chuyển khoản xuyên biên giới hoặc ghi chép giao dịch ngoài sàn.
3. Những người tham gia vào hoạt động cộng đồng hoặc có nền tảng thu hút người dùng mới, như người có ảnh hưởng, quản lý cộng đồng, v.v.

Có phân tích cho rằng, Hàng Châu là một trong những nơi tập trung nhân tài web3 trong nước, cộng với lợi thế của công an địa phương trong lĩnh vực công nghệ blockchain, có thể trở thành thành phố thí điểm cho việc rà soát ngành công nghiệp mã hóa trên toàn quốc.

Những xem xét về mặt pháp lý

Từ góc độ pháp lý, cuộc điều tra này có thể xuất phát từ một số lý do sau:

1. Một đội ngũ mã hóa có thể liên quan đến vụ án hình sự, dẫn đến việc cảnh sát tiến hành điều tra toàn bộ ngành.
2. Dựa trên manh mối từ các cơ quan quản lý tài chính, chuẩn bị cho việc xây dựng chính sách quản lý mã hóa tiền tệ trong tương lai.
3. Thu thập thông tin và dữ liệu cho chính sách đánh thuế tài sản mã hóa có thể xảy ra

Cần lưu ý rằng, nếu cảnh sát muốn phục hồi dữ liệu từ thiết bị điện tử của công dân, họ cần thực hiện các thủ tục pháp lý tương ứng, không thể chỉ dựa vào yêu cầu bằng miệng.

Phân tích môi trường chính sách

Kể từ thông báo được nhiều bộ ngành liên kết phát hành vào tháng 9 năm 2021, Trung Quốc đã thực hiện quản lý chặt chẽ đối với các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo. Hiện tại, trong nước cấm thực hiện giao dịch tiền ảo, phát hành token và các hoạt động huy động vốn khác, đồng thời không cho phép các sàn giao dịch trong và ngoài nước hoạt động tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, các chính sách hiện có không rõ ràng cấm cá nhân đầu tư vào tiền ảo, chỉ quy định rằng các hành vi pháp lý dân sự liên quan có thể không có hiệu lực, do đó, các tổn thất phát sinh cần tự chịu trách nhiệm. Nhưng trong thực tế thi hành pháp luật, vẫn tồn tại các trường hợp bị kết án và bị phạt tù do giao dịch tiền ảo.

Triển vọng ngành

Hiện tại vẫn chưa thể xác định cuộc điều tra tại Hàng Châu lần này có nghĩa là một đợt hành động quản lý mới trên toàn quốc hay không. Trong khi đó, Singapore, Hồng Kông và các nơi khác cũng đang liên tục điều chỉnh lập trường chính sách của họ đối với ngành mã hóa.

Tương lai phát triển của tiền mã hóa vẫn đầy bất định. Những tín đồ thực sự của công nghệ mã hóa cho rằng, giá trị của tiền mã hóa không nên quá phụ thuộc vào thái độ của các tổ chức tập trung, mà nên thể hiện giá trị vốn có của nó thông qua những nỗ lực liên tục, thúc đẩy sự chấp nhận và công nhận từ các lĩnh vực xã hội.