ستستخدم هذه المقالة عدة أدوات تحليل على السلسلة، مع أخذ عملة NEIRO كمثال، لعرض كيفية تحليل عناوين الأرباح واكتشاف "المال الذكي" وراءها.
تحليل عنوان الربح من عملة NEIRO(ETH)
من خلال استعلام Dune عن حالة ربح عملة NEIRO الكبيرة، وجدنا:
عدد كبار المالكين الذين يحققون أرباحًا حاليًا قليل نسبياً، ومعظم العناوين في حالة خسائر.
أعلى ثلاثة عناوين ربحية تتراوح مضاعفاتها بين 450-880 ضعف، مما يتجاوز بكثير العناوين الأخرى.
هذه العناوين ذات العوائد العالية لديها سجل معاملات واحد فقط، ويشتبه في أنها معاملات داخلية
بعد ذلك، سنقوم بتحليل عميق لأعلى ثلاث عناوين ربح.
عنوان 1: محفظة فرعية محتملة لـ Wintermute
تم شراء ما يقرب من 10 مليون عملة بهذا العنوان في بداية إصدار العملة بمبلغ 95 دولار فقط، وتم تحويلها إلى عنوانين فرعيين:
العنوان a: العنوان الفرعي لـ Wintermute، تم تحويل 1,200,000 دولار أمريكي من العملة إلى العنوان الرئيسي لـ Wintermute
العنوان b: تحويل العملة إلى بورصتي Bybit و MEXC
من خلال تحليل سجلات التداول وحالة المراكز، نفترض أن Wintermute من المحتمل أن تكون واحدة من الجهات الرئيسية التي تدير عملة NEIRO.
عنوان 2 وعنوان 3: نفس الشخص الذي يدير العمليات
اشترى عنوانان هذان كمية صغيرة من العملات في بداية الإصدار، ثم تم تحويلهما إلى عناوين أخرى:
العنوانين 2 اللذان تم التحويل إليهما لم يبيعوا أي عملة
العنوان 3 نقل بعض العملات إلى البورصة للبيع، محققاً ربحاً قدره 380,000 دولار أمريكي
من خلال المقارنة، تبين أن حيازة العنوان 2 والعنوان 3 متطابقة تقريبًا، ومن المحتمل أن تكون لنفس الطرف المتداول.
ملخص
بعد التحليل، وجدنا:
من المحتمل أن تكون Wintermute واحدة من الجهات الرئيسية التي تدير NEIRO الكبرى.
طرف آخر يتحكم في العنوان 2 والعنوان 3
تم توزيع هذه العملات من خلال نفس موزع العملات CoinTool
في النهاية، كل ذلك مرتبط بعنوان حساب Binance واحد
عنوان حساب Binance هذا يستحق الانتباه، فقد توجد عمليات مشابهة للعملات الأخرى التي يحتفظ بها.
تحليل عنوان الربح الصغير NEIRO( CTO)
نفس الشيء من خلال استعلام Dune عن حالة ربح NEIRO بحروف صغيرة، قمنا بتحليل العناوين التالية بشكل أساسي:
أكثر العناوين ربحًا
هذا العنوان قام بشراء كميات كبيرة في بداية الإصدار، مستخدمًا بوت MEV للقيام بالعمليات. في وقت لاحق، قام ببيع كميات على دفعات من خلال عدة عناوين، محققًا أرباحًا تجاوزت 3 ملايين دولار.
أعلى عنوان لعائدات مضاعفة
تم إنشاء هذا العنوان في البداية بكمية صغيرة على دفعات، ثم تم بيع كمية كبيرة لتحقيق الربح. تم استخدام بعض العملات لتوفير السيولة، وتم بيع مليار عملة كاملة في يوم إدراجها في بينانس بعد نقلها عبر عنوان وسيط.
عنوان تداول داخلي مشبوه
قبل يوم من إدراجها في Binance، تم شراء عملة بقيمة 50000 دولار أمريكي، وفي يوم الإدراج تم بيعها بالكامل محققاً ربحاً قدره 420000 دولار أمريكي، بمعدل عائد 703%. مصدر الأموال هو محفظة الساخن في Bybit، وبعد تحقيق الأرباح تم تحويلها إلى عدة عناوين غير معروفة.
الخاتمة
تظهر حالة عملة NEIRO أن وراء مثل هذه المشاريع غالبًا ما يكون هناك الكثير من "التداول الداخلي"، يجب على المستثمرين العاديين المشاركة بحذر. ومع ذلك، فقد جلبت موضوعات مضاربة جديدة لسوق MEME، ولا يزال التطور المستقبلي بحاجة إلى اختبار الزمن.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 26
أعجبني
26
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
LayoffMiner
· 08-11 09:03
又有 احترافي خداع الناس لتحقيق الربح 韦菜了属于是
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropworkerZhang
· 08-11 09:03
تبييض الأرباح الداخلية بالطبع لا يلمسه حتى الكلب
شاهد النسخة الأصليةرد0
FomoAnxiety
· 08-11 09:01
هل هذه الأرباح مجرد صفقة واحدة؟ يبدو أنها تداول داخلي نموذجي...
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVHunterLucky
· 08-11 08:59
又一波حمقىخداع الناس لتحقيق الربح...
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketSurvivor
· 08-11 08:43
مستثمر التجزئة مرة أخرى تم خداعه لتحقيق الربح... فخ الأموال يتوالى.
المتعاملون خلف عملة NEIRO: البيانات داخل السلسلة تكشف عن أسرار مذهلة
تحليل عميق:操盘者 خلف حجم NEIROعملة
ستستخدم هذه المقالة عدة أدوات تحليل على السلسلة، مع أخذ عملة NEIRO كمثال، لعرض كيفية تحليل عناوين الأرباح واكتشاف "المال الذكي" وراءها.
تحليل عنوان الربح من عملة NEIRO(ETH)
من خلال استعلام Dune عن حالة ربح عملة NEIRO الكبيرة، وجدنا:
بعد ذلك، سنقوم بتحليل عميق لأعلى ثلاث عناوين ربح.
عنوان 1: محفظة فرعية محتملة لـ Wintermute
تم شراء ما يقرب من 10 مليون عملة بهذا العنوان في بداية إصدار العملة بمبلغ 95 دولار فقط، وتم تحويلها إلى عنوانين فرعيين:
من خلال تحليل سجلات التداول وحالة المراكز، نفترض أن Wintermute من المحتمل أن تكون واحدة من الجهات الرئيسية التي تدير عملة NEIRO.
عنوان 2 وعنوان 3: نفس الشخص الذي يدير العمليات
اشترى عنوانان هذان كمية صغيرة من العملات في بداية الإصدار، ثم تم تحويلهما إلى عناوين أخرى:
من خلال المقارنة، تبين أن حيازة العنوان 2 والعنوان 3 متطابقة تقريبًا، ومن المحتمل أن تكون لنفس الطرف المتداول.
ملخص
بعد التحليل، وجدنا:
عنوان حساب Binance هذا يستحق الانتباه، فقد توجد عمليات مشابهة للعملات الأخرى التي يحتفظ بها.
تحليل عنوان الربح الصغير NEIRO( CTO)
نفس الشيء من خلال استعلام Dune عن حالة ربح NEIRO بحروف صغيرة، قمنا بتحليل العناوين التالية بشكل أساسي:
أكثر العناوين ربحًا
هذا العنوان قام بشراء كميات كبيرة في بداية الإصدار، مستخدمًا بوت MEV للقيام بالعمليات. في وقت لاحق، قام ببيع كميات على دفعات من خلال عدة عناوين، محققًا أرباحًا تجاوزت 3 ملايين دولار.
أعلى عنوان لعائدات مضاعفة
تم إنشاء هذا العنوان في البداية بكمية صغيرة على دفعات، ثم تم بيع كمية كبيرة لتحقيق الربح. تم استخدام بعض العملات لتوفير السيولة، وتم بيع مليار عملة كاملة في يوم إدراجها في بينانس بعد نقلها عبر عنوان وسيط.
عنوان تداول داخلي مشبوه
قبل يوم من إدراجها في Binance، تم شراء عملة بقيمة 50000 دولار أمريكي، وفي يوم الإدراج تم بيعها بالكامل محققاً ربحاً قدره 420000 دولار أمريكي، بمعدل عائد 703%. مصدر الأموال هو محفظة الساخن في Bybit، وبعد تحقيق الأرباح تم تحويلها إلى عدة عناوين غير معروفة.
الخاتمة
تظهر حالة عملة NEIRO أن وراء مثل هذه المشاريع غالبًا ما يكون هناك الكثير من "التداول الداخلي"، يجب على المستثمرين العاديين المشاركة بحذر. ومع ذلك، فقد جلبت موضوعات مضاربة جديدة لسوق MEME، ولا يزال التطور المستقبلي بحاجة إلى اختبار الزمن.