Regulación de activos virtuales en Hong Kong: del vacío OTC a la cobertura total
En los últimos años, Hong Kong ha logrado un progreso significativo en la regulación de activos virtuales, especialmente en el ámbito de las transacciones extrabursátiles (OTC). Desde un vacío regulatorio inicial, hasta el marco regulatorio integral propuesto en la actualidad, las autoridades reguladoras de Hong Kong han completado en tres años la transición de "zona de vacío" a "gestión de toda la cadena".
En mayo de 2025, la policía de Hong Kong desmanteló con éxito un grupo de lavado de activos virtuales valorado en 15 millones de dólares. La banda principalmente desglosaba y transfería fondos a través de canales OTC en Tsim Sha Tsui. Anteriormente, en el caso muy seguido de JPEX, la Unidad de Investigación de Delitos Comerciales también descubrió que muchos de los fondos involucrados se cambiaron y transfirieron a través de tiendas OTC locales, convirtiéndose en un eslabón importante de la cadena de fraude.
Luego, el gobierno de Hong Kong publicó en junio de 2025 un documento de consulta pública sobre propuestas legislativas para regular los servicios de compra y venta de activos virtuales. Este documento sugiere incluir todos los servicios de compra y venta de activos virtuales, incluidos los OTC, en un marco de regulación de licencias unificado. Aunque esta propuesta aún se encuentra en la fase de consulta, ha trazado un claro panorama para la regulación de activos virtuales en Hong Kong en el futuro.
El desarrollo de la regulación de activos virtuales en Hong Kong se puede dividir en tres etapas:
Fase uno (2023): La plataforma de comercio de activos virtuales (VATP) se incluye en el ámbito regulatorio, pero el OTC se convierte en un punto ciego de la regulación. El sistema de entonces se centraba principalmente en los negocios de "plataforma electrónica + contacto con los activos de los clientes", y los escenarios OTC como tiendas de monedas físicas, mostradores y cajeros automáticos no estaban incluidos.
Fase dos (2024): El Secretario de Finanzas y la Oficina de Tesorería lanzan la primera ronda de consultas sobre el sistema de licencias para servicios de comercio extrabursátil de activos virtuales, incorporando por primera vez el OTC físico bajo el marco regulatorio. Este sistema requiere que todas las personas o entidades que operen en el comercio de activos virtuales al contado en Hong Kong posean una licencia, la cual será emitida por la Aduana de Hong Kong.
Fase tres (2025): Hong Kong publica la segunda ronda de propuestas legislativas para regular los servicios de compraventa de activos virtuales, elevando tanto el alcance como la profundidad de la regulación. El nuevo marco abarca servicios complejos como operaciones de gran volumen, intermediación de corretaje, liquidación e intercambio, y gestión de activos, y ajusta las agencias reguladoras para que la Comisión de Valores emita licencias, mientras que la Autoridad Monetaria regula los negocios bancarios y de herramientas de pago prepagadas.
Detrás de esta serie de cambios en las políticas hay múltiples factores impulsadores:
La frecuencia de casos importantes ha expuesto un vacío regulatorio. Varios casos de lavado de dinero y fraude relacionados con OTC han resaltado las deficiencias del marco regulatorio existente.
Presión regulatoria internacional y estándares del GAFI. Para mantener el estatus de centro financiero internacional de Hong Kong, las autoridades reguladoras deben cumplir con los requisitos internacionales de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La opinión pública local impulsa la actualización de políticas. Los numerosos comentarios recibidos por el gobierno reflejan principalmente la alta riesgo de OTC y la insuficiente cobertura regulatoria.
En general, la regulación de activos virtuales en Hong Kong está avanzando hacia una dirección sistemática e internacional. Desde la regulación de plataformas hasta la inclusión de tiendas de criptomonedas, y luego la propuesta del marco de "VA Dealing" de cadena completa, Hong Kong está esforzándose por construir un sistema de regulación de activos virtuales completo y efectivo. Aunque el último marco regulatorio aún se encuentra en la fase de consulta pública, sin duda marca un paso importante para Hong Kong en el campo de la regulación de activos virtuales.
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BearMarketGardener
· hace19h
El aumento de la regulación significa que todo ha terminado.
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GasFeeCrybaby
· 08-11 04:41
Estos jugadores tradicionales de OTC van a entrar en pánico nuevamente.
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TxFailed
· 08-11 04:26
movimiento clásico hk... tratando de cerrar otc después de ser estafados por estafadores lmao
Actualización de la regulación de activos virtuales en Hong Kong: de un vacío de OTC a una cobertura de toda la cadena
Regulación de activos virtuales en Hong Kong: del vacío OTC a la cobertura total
En los últimos años, Hong Kong ha logrado un progreso significativo en la regulación de activos virtuales, especialmente en el ámbito de las transacciones extrabursátiles (OTC). Desde un vacío regulatorio inicial, hasta el marco regulatorio integral propuesto en la actualidad, las autoridades reguladoras de Hong Kong han completado en tres años la transición de "zona de vacío" a "gestión de toda la cadena".
En mayo de 2025, la policía de Hong Kong desmanteló con éxito un grupo de lavado de activos virtuales valorado en 15 millones de dólares. La banda principalmente desglosaba y transfería fondos a través de canales OTC en Tsim Sha Tsui. Anteriormente, en el caso muy seguido de JPEX, la Unidad de Investigación de Delitos Comerciales también descubrió que muchos de los fondos involucrados se cambiaron y transfirieron a través de tiendas OTC locales, convirtiéndose en un eslabón importante de la cadena de fraude.
Luego, el gobierno de Hong Kong publicó en junio de 2025 un documento de consulta pública sobre propuestas legislativas para regular los servicios de compra y venta de activos virtuales. Este documento sugiere incluir todos los servicios de compra y venta de activos virtuales, incluidos los OTC, en un marco de regulación de licencias unificado. Aunque esta propuesta aún se encuentra en la fase de consulta, ha trazado un claro panorama para la regulación de activos virtuales en Hong Kong en el futuro.
El desarrollo de la regulación de activos virtuales en Hong Kong se puede dividir en tres etapas:
Fase uno (2023): La plataforma de comercio de activos virtuales (VATP) se incluye en el ámbito regulatorio, pero el OTC se convierte en un punto ciego de la regulación. El sistema de entonces se centraba principalmente en los negocios de "plataforma electrónica + contacto con los activos de los clientes", y los escenarios OTC como tiendas de monedas físicas, mostradores y cajeros automáticos no estaban incluidos.
Fase dos (2024): El Secretario de Finanzas y la Oficina de Tesorería lanzan la primera ronda de consultas sobre el sistema de licencias para servicios de comercio extrabursátil de activos virtuales, incorporando por primera vez el OTC físico bajo el marco regulatorio. Este sistema requiere que todas las personas o entidades que operen en el comercio de activos virtuales al contado en Hong Kong posean una licencia, la cual será emitida por la Aduana de Hong Kong.
Fase tres (2025): Hong Kong publica la segunda ronda de propuestas legislativas para regular los servicios de compraventa de activos virtuales, elevando tanto el alcance como la profundidad de la regulación. El nuevo marco abarca servicios complejos como operaciones de gran volumen, intermediación de corretaje, liquidación e intercambio, y gestión de activos, y ajusta las agencias reguladoras para que la Comisión de Valores emita licencias, mientras que la Autoridad Monetaria regula los negocios bancarios y de herramientas de pago prepagadas.
Detrás de esta serie de cambios en las políticas hay múltiples factores impulsadores:
La frecuencia de casos importantes ha expuesto un vacío regulatorio. Varios casos de lavado de dinero y fraude relacionados con OTC han resaltado las deficiencias del marco regulatorio existente.
Presión regulatoria internacional y estándares del GAFI. Para mantener el estatus de centro financiero internacional de Hong Kong, las autoridades reguladoras deben cumplir con los requisitos internacionales de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La opinión pública local impulsa la actualización de políticas. Los numerosos comentarios recibidos por el gobierno reflejan principalmente la alta riesgo de OTC y la insuficiente cobertura regulatoria.
En general, la regulación de activos virtuales en Hong Kong está avanzando hacia una dirección sistemática e internacional. Desde la regulación de plataformas hasta la inclusión de tiendas de criptomonedas, y luego la propuesta del marco de "VA Dealing" de cadena completa, Hong Kong está esforzándose por construir un sistema de regulación de activos virtuales completo y efectivo. Aunque el último marco regulatorio aún se encuentra en la fase de consulta pública, sin duda marca un paso importante para Hong Kong en el campo de la regulación de activos virtuales.