12 herramientas de análisis comunes en el campo de la seguridad de la cadena de bloques
En el actual campo de la seguridad de la cadena de bloques, las herramientas de investigación en la cadena, eficientes y precisas, son cruciales para el monitoreo de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo recopila y selecciona 12 herramientas de análisis de cadenas de bloques comúnmente utilizadas, que abarcan funciones como el monitoreo de datos multichain, el puenteo entre cadenas, el seguimiento del flujo de fondos y el cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando a investigadores de seguridad, agencias de cumplimiento, equipos de conformidad e inversores una guía de análisis de datos en la cadena de nivel profesional, ayudando a enfrentar los desafíos de seguridad de la cadena de bloques cada vez más complejos.
1. Cielo: Seguimiento y monitoreo de billeteras compatibles con EVM
Cielo se centra en el seguimiento de billeteras, soportando múltiples plataformas de cadenas de bloques como EVM compatibles, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta puede monitorear en tiempo real las actividades de las billeteras y el flujo de fondos, además de ofrecer una lista recomendada de Smart Wallets, ayudando a los usuarios a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.
Escenarios de aplicación:
Monitorear transferencias de grandes sumas de dinero, analizar el comportamiento de las cuentas de los grandes usuarios
Identificar direcciones sospechosas y prevenir fraudes criptográficos
2. TRM Labs: Plataforma de inteligencia en cadena contra el crimen financiero
TRM Labs es una plataforma líder de inteligencia de cadenas de bloques que ayuda a los usuarios a rastrear el flujo de fondos de manera integral a través de la visualización gráfica de datos de direcciones y transacciones. Su cobertura es amplia, soportando más de 70 millones de activos y abarcando 30 redes de cadenas de bloques, al mismo tiempo que proporciona soporte de datos para protocolos de NFT y DeFi. Se aplica ampliamente en instituciones financieras, empresas de criptomonedas y departamentos gubernamentales, destacándose especialmente en la detección e investigación de delitos financieros en criptomonedas.
Casos de uso:
Ayudar a las autoridades, intercambios e instituciones financieras a combatir el crimen relacionado con las criptomonedas
Monitorear las transacciones relacionadas con la OFAC (Lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU.)
3. MetaSuites: navegador de datos mejorados de Cadena de bloques
MetaSuites, desarrollado por BlockSec, es una herramienta de mejora del navegador de cadena de bloques basada en una extensión de Chrome. Esta herramienta proporciona visualizaciones de datos intuitivas como gráficos de flujo de fondos y etiquetas de direcciones, y se integra con más de 30 herramientas de Web3 y AI, lo que mejora enormemente la eficiencia del análisis de datos en la cadena.
Escenarios de aplicación:
Investigar protocolos DeFi, analizar vulnerabilidades y riesgos potenciales
Mejorar las funciones del explorador de bloques, facilitando la revisión del comportamiento de la dirección
4. MetaSleuth: Herramienta de seguimiento en cadena amigable para usuarios minoristas
MetaSleuth, como una plataforma de seguimiento en cadena dirigida a usuarios minoristas, ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de uso. Esta herramienta admite análisis entre cadenas, puede rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente cubre un total de 13 cadenas de bloques, incluidas Bitcoin, Ethereum y Solana, proporcionando análisis inteligentes y funciones de colaboración para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.
Escenarios de aplicación:
Inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones monitorean la seguridad de las billeteras
Analizar la ruta de ataque de los hackers, bloquear transacciones anormales
5. Arkham Intelligence: Seguimiento de fondos en toda la cadena y visualización de datos
Arkham es una plataforma integral de inteligencia que integra un navegador multichain, etiquetas de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. Cuenta con una poderosa base de datos de direcciones y entidades, soporta filtros de transacciones y operaciones de visualización, y los usuarios pueden utilizar la interfaz API para realizar un análisis profundo de más de 50 datos de la cadena de bloques. Las funciones completas de Arkham lo convierten en una herramienta de investigación en la cadena muy bien valorada en la industria.
Aplicaciones:
Profundizar en las rutas de flujo de fondos, revelando relaciones ocultas
Combinar la identificación de direcciones de riesgo potencial con IA
6. Etherscan / Solscan: El explorador de bloques más potente
Etherscan y Solscan son exploradores de bloques dedicados a cadenas compatibles con EVM y a Solana, respectivamente. Proporcionan registros de transacciones, información de direcciones, código de contratos inteligentes y consultas de saldo, entre otros datos detallados, apoyando la transparencia del ecosistema de Ethereum y las necesidades de consulta de datos de la red Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.
Escenarios de aplicación:
Investigar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analizar el comportamiento de las transacciones en la cadena.
Rastrear la trayectoria de los ataques de hackers, evaluar la seguridad de los activos
7. Blockchair: Motor de búsqueda de datos en la cadena de bloques de Bitcoin
Blockchair es un navegador enfocado en la consulta de datos en la cadena de bloques de Bitcoin, donde los usuarios pueden buscar y ver detalles sobre bloques, transacciones y direcciones. Esta herramienta no solo es compatible con Bitcoin, sino que también admite la consulta de datos de otras cadenas de bloques y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.
Escenarios de aplicación:
Investigar el flujo de fondos en la cadena de bloques de Bitcoin
Análisis profundo del comportamiento de los bloques de BTC
8. Rango: Seguimiento del flujo de fondos entre cadenas de USDC
Range ofrece soluciones de monitoreo exclusivas para transacciones de puentes CCTP (Protocolo de Transferencia Intercadena), que rastrean principalmente el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. La supervisión en tiempo real y la retroalimentación de datos transparentes ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de las transferencias de activos intercadena y a realizar un análisis profundo de la liquidez DeFi.
Escenarios de aplicación:
Identificar el camino de arbitraje de USDC en múltiples cadenas
Analizar el comportamiento de las transacciones entre cadenas, mejorar la eficiencia del capital
9. Pulsy: Agregador de seguimiento de activos entre cadenas
Pulsy es un agregador de navegador puente que, al integrar datos de transferencia de activos entre cadenas, ayuda a los usuarios a encontrar la ruta de transferencia más óptima. Con el análisis de datos en tiempo real y históricos, esta herramienta proporciona una solución de monitoreo más eficiente para transacciones entre cadenas, especialmente adecuada para la gestión de activos en un entorno multichain.
Aplicaciones:
Investigar oportunidades de arbitraje entre cadenas
Monitorear el flujo de fondos DeFi
10. Socketscan: Monitoreo de puentes de cadenas compatibles con EVM
Socketscan se centra en la supervisión de transacciones de puente entre cadenas compatibles con EVM, proporcionando una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacción o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, entre otras, ofreciendo una visualización de datos clara y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.
Aplicaciones:
Monitorear el flujo de fondos entre cadenas en el ecosistema EVM
Rastrear transacciones de puente, alertar sobre flujos de fondos anormales
11. Dune: Plataforma de análisis de datos en cadena abierta
Dune es una de las plataformas de análisis de datos de cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar sentencias SQL para consultar grandes volúmenes de datos en cadena, crear y compartir diversos tableros de datos de forma personalizada. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua de la comunidad de creadores de datos, siendo una opción ideal para la minería de datos en profundidad y el análisis de tendencias en cadena.
Aplicaciones:
Monitorear los indicadores KPI de proyectos DeFi
Analizar las tendencias del mercado de NFT
12. CryptoTaxCalculator: Cálculo de impuestos sobre criptomonedas & Análisis de ganancias y pérdidas
CryptoTaxCalculator está diseñado específicamente para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar sus declaraciones fiscales y revisiones de inversiones mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas (PNL). Esta plataforma no solo admite la generación automática de informes fiscales, sino que también puede proporcionar análisis detallados de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.
Aplicaciones:
Generación automática de declaraciones de impuestos, reduciendo el tiempo de cálculo manual
Rastrear los rendimientos de los activos, lograr inversiones conformes
Conclusión
Las 12 herramientas anteriores cubren múltiples dimensiones como el seguimiento de billeteras, la monitorización del flujo de fondos, el puenteo entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en el campo de la seguridad de la cadena de bloques en cuanto a la transparencia de datos, el monitoreo entre cadenas y el análisis de inteligencia en tiempo real. Tanto los equipos de seguridad financiera a nivel institucional como los investigadores enfocados en la conformidad con la cadena de bloques pueden beneficiarse de estas herramientas, que ofrecen un análisis de datos en cadena eficiente y preciso, así como apoyo en la prevención de riesgos. Al combinar con escenarios de negocio reales, elegir las herramientas adecuadas mejorará significativamente la capacidad de protección de seguridad y el nivel de análisis de datos.
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MissedAirdropBro
· hace23h
¡No te aferres a la idea de usar herramientas, lo más importante para proteger la Billetera es la persona!
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BearMarketSurvivor
· 08-11 12:03
Por muchos herramientas que haya, no se puede escapar del movimiento relámpago; la línea de suministro debe ser custodiada por fuerzas pesadas.
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MetaReckt
· 08-11 05:42
La vigilancia es una tontería, la seguridad depende de la tecnología.
Análisis completo de 12 herramientas de seguridad esenciales para la cadena de bloques
12 herramientas de análisis comunes en el campo de la seguridad de la cadena de bloques
En el actual campo de la seguridad de la cadena de bloques, las herramientas de investigación en la cadena, eficientes y precisas, son cruciales para el monitoreo de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo recopila y selecciona 12 herramientas de análisis de cadenas de bloques comúnmente utilizadas, que abarcan funciones como el monitoreo de datos multichain, el puenteo entre cadenas, el seguimiento del flujo de fondos y el cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando a investigadores de seguridad, agencias de cumplimiento, equipos de conformidad e inversores una guía de análisis de datos en la cadena de nivel profesional, ayudando a enfrentar los desafíos de seguridad de la cadena de bloques cada vez más complejos.
1. Cielo: Seguimiento y monitoreo de billeteras compatibles con EVM
Cielo se centra en el seguimiento de billeteras, soportando múltiples plataformas de cadenas de bloques como EVM compatibles, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta puede monitorear en tiempo real las actividades de las billeteras y el flujo de fondos, además de ofrecer una lista recomendada de Smart Wallets, ayudando a los usuarios a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.
Escenarios de aplicación:
2. TRM Labs: Plataforma de inteligencia en cadena contra el crimen financiero
TRM Labs es una plataforma líder de inteligencia de cadenas de bloques que ayuda a los usuarios a rastrear el flujo de fondos de manera integral a través de la visualización gráfica de datos de direcciones y transacciones. Su cobertura es amplia, soportando más de 70 millones de activos y abarcando 30 redes de cadenas de bloques, al mismo tiempo que proporciona soporte de datos para protocolos de NFT y DeFi. Se aplica ampliamente en instituciones financieras, empresas de criptomonedas y departamentos gubernamentales, destacándose especialmente en la detección e investigación de delitos financieros en criptomonedas.
Casos de uso:
3. MetaSuites: navegador de datos mejorados de Cadena de bloques
MetaSuites, desarrollado por BlockSec, es una herramienta de mejora del navegador de cadena de bloques basada en una extensión de Chrome. Esta herramienta proporciona visualizaciones de datos intuitivas como gráficos de flujo de fondos y etiquetas de direcciones, y se integra con más de 30 herramientas de Web3 y AI, lo que mejora enormemente la eficiencia del análisis de datos en la cadena.
Escenarios de aplicación:
4. MetaSleuth: Herramienta de seguimiento en cadena amigable para usuarios minoristas
MetaSleuth, como una plataforma de seguimiento en cadena dirigida a usuarios minoristas, ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de uso. Esta herramienta admite análisis entre cadenas, puede rastrear el flujo de fondos e identificar direcciones de alto riesgo, y actualmente cubre un total de 13 cadenas de bloques, incluidas Bitcoin, Ethereum y Solana, proporcionando análisis inteligentes y funciones de colaboración para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.
Escenarios de aplicación:
5. Arkham Intelligence: Seguimiento de fondos en toda la cadena y visualización de datos
Arkham es una plataforma integral de inteligencia que integra un navegador multichain, etiquetas de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. Cuenta con una poderosa base de datos de direcciones y entidades, soporta filtros de transacciones y operaciones de visualización, y los usuarios pueden utilizar la interfaz API para realizar un análisis profundo de más de 50 datos de la cadena de bloques. Las funciones completas de Arkham lo convierten en una herramienta de investigación en la cadena muy bien valorada en la industria.
Aplicaciones:
6. Etherscan / Solscan: El explorador de bloques más potente
Etherscan y Solscan son exploradores de bloques dedicados a cadenas compatibles con EVM y a Solana, respectivamente. Proporcionan registros de transacciones, información de direcciones, código de contratos inteligentes y consultas de saldo, entre otros datos detallados, apoyando la transparencia del ecosistema de Ethereum y las necesidades de consulta de datos de la red Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.
Escenarios de aplicación:
7. Blockchair: Motor de búsqueda de datos en la cadena de bloques de Bitcoin
Blockchair es un navegador enfocado en la consulta de datos en la cadena de bloques de Bitcoin, donde los usuarios pueden buscar y ver detalles sobre bloques, transacciones y direcciones. Esta herramienta no solo es compatible con Bitcoin, sino que también admite la consulta de datos de otras cadenas de bloques y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.
Escenarios de aplicación:
8. Rango: Seguimiento del flujo de fondos entre cadenas de USDC
Range ofrece soluciones de monitoreo exclusivas para transacciones de puentes CCTP (Protocolo de Transferencia Intercadena), que rastrean principalmente el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. La supervisión en tiempo real y la retroalimentación de datos transparentes ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de las transferencias de activos intercadena y a realizar un análisis profundo de la liquidez DeFi.
Escenarios de aplicación:
9. Pulsy: Agregador de seguimiento de activos entre cadenas
Pulsy es un agregador de navegador puente que, al integrar datos de transferencia de activos entre cadenas, ayuda a los usuarios a encontrar la ruta de transferencia más óptima. Con el análisis de datos en tiempo real y históricos, esta herramienta proporciona una solución de monitoreo más eficiente para transacciones entre cadenas, especialmente adecuada para la gestión de activos en un entorno multichain.
Aplicaciones:
10. Socketscan: Monitoreo de puentes de cadenas compatibles con EVM
Socketscan se centra en la supervisión de transacciones de puente entre cadenas compatibles con EVM, proporcionando una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacción o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, entre otras, ofreciendo una visualización de datos clara y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.
Aplicaciones:
11. Dune: Plataforma de análisis de datos en cadena abierta
Dune es una de las plataformas de análisis de datos de cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar sentencias SQL para consultar grandes volúmenes de datos en cadena, crear y compartir diversos tableros de datos de forma personalizada. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua de la comunidad de creadores de datos, siendo una opción ideal para la minería de datos en profundidad y el análisis de tendencias en cadena.
Aplicaciones:
12. CryptoTaxCalculator: Cálculo de impuestos sobre criptomonedas & Análisis de ganancias y pérdidas
CryptoTaxCalculator está diseñado específicamente para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar sus declaraciones fiscales y revisiones de inversiones mediante el cálculo automático de ganancias y pérdidas (PNL). Esta plataforma no solo admite la generación automática de informes fiscales, sino que también puede proporcionar análisis detallados de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.
Aplicaciones:
Conclusión
Las 12 herramientas anteriores cubren múltiples dimensiones como el seguimiento de billeteras, la monitorización del flujo de fondos, el puenteo entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en el campo de la seguridad de la cadena de bloques en cuanto a la transparencia de datos, el monitoreo entre cadenas y el análisis de inteligencia en tiempo real. Tanto los equipos de seguridad financiera a nivel institucional como los investigadores enfocados en la conformidad con la cadena de bloques pueden beneficiarse de estas herramientas, que ofrecen un análisis de datos en cadena eficiente y preciso, así como apoyo en la prevención de riesgos. Al combinar con escenarios de negocio reales, elegir las herramientas adecuadas mejorará significativamente la capacidad de protección de seguridad y el nivel de análisis de datos.