De la estrategia de intercambio a la cadena: el camino de crecimiento de un trader

En 2017, un comerciante nacido en Taiwán se adentró en el campo de las criptomonedas, comenzando su carrera profesional. Dos años después, se unió al departamento de listado de una intercambio, centrándose en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia de proyectos. Esta experiencia no solo le permitió profundizar en la comprensión de la industria, sino que también sentó una sólida base en análisis de datos.

En 2022, decidió dejar el intercambio y comenzar su propio negocio. En un principio, centró su energía en el desarrollo de proyectos de aplicaciones NFT. Sin embargo, a medida que la temperatura del mercado NFT disminuyó, percibió agudamente el auge del comercio de Memecoin, ajustó rápidamente su dirección y trasladó su enfoque al comercio on-chain y a las decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron diversas herramientas de análisis y robots de trading para monitorear la actividad de direcciones on-chain y generar señales de trading.

Las características de la estrategia de este comerciante son claras: no se centra en la valoración narrativa, sino en la monitorización on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y pérdidas. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y pérdidas, el comercio puede liberarse de la interferencia de emociones subjetivas. Al mismo tiempo, también señala que la lógica comercial necesita ser optimizada constantemente. Al principio, se centró en el comportamiento de comercio del dinero inteligente on-chain, luego amplió su perspectiva al comportamiento de operaciones en equipo y, finalmente, al comportamiento de direcciones clave de tokens individuales. A través de un análisis profundo de estas actividades on-chain, mejora continuamente la precisión de sus decisiones comerciales.

Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL, que constituyen la base de su cartera de inversión principal. Además, un proyecto que ha destacado recientemente se ha convertido en un hito importante para él: logró un retorno de 5000 veces en un corto período de tiempo. Sin embargo, para él, el significado de este proyecto no se limita solo a las ganancias.

El verdadero valor de este proyecto radica en la validación de la efectividad de su estrategia basada en datos. Al rastrear el comportamiento en cadena de las direcciones de los principales actores, se confirmó la teoría de negociación de "seguir a los principales". Este resultado práctico no solo refuerza la credibilidad de su estrategia, sino que también proporciona un valioso apoyo experiencial para las decisiones comerciales futuras.

Datos y disciplina: la clave del éxito en el intercambio

En el proceso de intercambio, este comerciante enfatiza la estrategia estandarizada de "duplicar la inversión y detener pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado a través de reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado (EV) positivo mediante modelos matemáticos.

En el intercambio, solo necesitas mantener una tasa de victorias superior al 33% para lograr un EV positivo. Por ejemplo:

• Escenario de toma de ganancias: vender todo después de que los activos se duplican, logrando un 100% de ganancias.

• Escenario de stop loss: vender todo después de que el activo se haya reducido a la mitad, con una pérdida del 50%.

Basado en la suposición anterior, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, el rendimiento a largo plazo del comerciante muestra un crecimiento positivo. La estrategia de este comerciante se basa en la probabilidad, con un enfoque en mantener una mentalidad estable y evitar que las fluctuaciones a corto plazo del mercado afecten las decisiones de trading.

Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos, que proporcionan a los usuarios una profunda visión sobre los puntos calientes del mercado y el comportamiento de los principales actores.

Análisis interno de tokens

A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de los tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:

• Identificación del comportamiento principal: filtrar direcciones que tengan relaciones de transferencia o características de transacciones colectivas, clasificándolas como "grupo" o "conglomerado principal".
• Análisis de instantáneas y tendencias: evaluación cualitativa y cuantitativa de la concentración de tenencias de tokens, identificando si los principales actores están acumulando.
• Optimización del modelo de comportamiento: Combinando el comportamiento de transferencia de direcciones (como el uso de puentes intercadena o mezcladores de monedas) y las tendencias de flujo de fondos on-chain, se forma una predicción precisa de las operaciones de los principales actores.

Señal FOMO

Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento excepcional que compran colectivamente un token en un corto período de tiempo en el mercado, se activa la señal de FOMO. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente los puntos calientes del mercado y a juzgar si el token tiene potencial para un aumento a corto plazo.

Estas herramientas proporcionan a los usuarios un conjunto completo de apoyo para el intercambio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de la información privilegiada de los tokens muestra que el nivel de acumulación de un token ha alcanzado su punto máximo, mientras que la señal de FOMO captura el comportamiento de compra colectiva de varios capitales inteligentes, esto generalmente indica que el token podría convertirse en un foco de atención del mercado. Los usuarios pueden establecer posiciones y rastrear tendencias basándose en los datos proporcionados por las herramientas, combinando estrategias de duplicar la inversión y detener pérdidas.

Estrategia de datos para capturar la dirección del capital principal

En el mercado de criptomonedas, los principales actores obtienen ganancias a través de la acumulación y distribución de activos, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones en la cadena necesariamente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los principales actores a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los principales actores exhiben un comportamiento específico en la cadena, que puede ser recopilado y convertido en señales de trading.

Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los principales actores pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar el posible comportamiento oculto de los principales actores. Este trader cree que es un juego continuo, y que un modelo de monitoreo de optimización dinámica es clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.

Su estrategia comienza al seguir el "dinero inteligente", estas direcciones suelen tener una tasa de éxito del 40% o más en el mercado, logrando rendimientos significativos. A través de herramientas para filtrar estas direcciones, él y su equipo establecieron su propio DAO y lista de monitoreo, llevando a cabo un seguimiento continuo de un grupo de clústeres de direcciones con un rendimiento destacado.

El enfoque central de la estrategia incluye:

• Reconocimiento de acciones colectivas: el monitoreo del equipo ha descubierto que ciertos grupos de direcciones operan de manera sincronizada, incluyendo acciones colectivas de acumulación y distribución. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
• Control de posiciones: Al seguir a los grandes actores, evite entrar en la lista de las 100 principales posiciones, manteniendo un perfil bajo para no afectar el ritmo de operación de los grandes. Por lo general, la posición de compra no debe exceder el 0.5% de la capitalización de mercado de ese token.
• Respuesta de señal: cuando los grupos en la lista de monitoreo muestran un fenómeno de entrada colectiva en un determinado token, la estrategia sigue con pequeñas pruebas para evitar exponer su comportamiento demasiado pronto.

Caso de estrategia: un proceso de intercambio exitoso

Una operación exitosa del equipo de este comerciante es un hito importante. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones que han tenido un rendimiento sobresaliente a largo plazo, que ingresaron masivamente a un token y rápidamente acumularon. El equipo, basándose en las tácticas de operación anteriores del principal, mantuvo compras pequeñas y siguió progresivamente.

Durante el proceso de intercambio, los principales actores a través de múltiples aumentos y retrocesos, prueban el sentimiento de compra y venta del mercado, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de las fichas no se diluya. Este operador, al monitorear en tiempo real los cambios en el porcentaje de tenencia de estas direcciones principales, descubre que después de cada retroceso, los principales actores vuelven a acumular. Este fenómeno ha reforzado la confianza del equipo en la perspectiva alcista de este token.

Finalmente, este token pasó de una pequeña capitalización de mercado a cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos beneficios, sino que también validó la teoría de trading de "seguir a los principales" a través de este proceso.

Aprovechar las oportunidades de rotación de capital en el mercado

Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de estrategias de trading. Desde una perspectiva de ciclo grande, los puntos de interés del capital varían en diferentes períodos:

Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC y ETH, lo que resulta en una escasez de liquidez on-chain y un volumen de transacciones reducido.

**Nuevas cadenas públicas y cambio de tendencias: ** Los focos ecológicos cambiarán entre cadenas públicas, como la reciente transición de ETH a cierta cadena, y de cierta cadena a otra. Cierta cadena, debido a su alta TPS y bajos costos de Gas, se ha convertido en un semillero para el trading de alta frecuencia y proyectos innovadores.

Cambio en la narrativa y en la pista de Meme: En pistas más segmentadas, como los tokens Meme, los fondos también rotan debido a las actualizaciones del launchpad o cambios en la narrativa. Por ejemplo, del mercado PVP de alta frecuencia de cierta cadena, a nuevos proyectos en cierta cadena, el enfoque de los fondos del mercado se desplaza constantemente.

A través de herramientas de datos on-chain, este equipo de traders monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de capital, asistiendo en la toma de decisiones. Por ejemplo, el reciente movimiento de capital indica que la economía virtual emergente en la cadena (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un punto caliente, lo que sugiere que el equipo debe ajustar sus posiciones a tiempo, siguiendo la dirección del capital.

Calma y disciplina: la clave del éxito y fracaso en el intercambio

El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:

Juicio independiente: Este comerciante enfatiza que el comercio debe centrarse en validar estrategias en lugar de ceder a la emoción del mercado. Señaló que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los comerciantes a ser engañados por la narrativa de un "mercado alcista eterno", lo que resulta en un exceso de optimismo.

Tomar ganancias a su debido tiempo: Una gran trampa en un mercado alcista es el "no querer vender". Incluso cuando el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Incluso si se pierde un punto más alto, controlar el riesgo siempre debe ser prioritario sobre la búsqueda de mayores rendimientos.

Apoyo de flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para un comercio tranquilo. Obtener un flujo de efectivo estable a través de negocios principales o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, lo que hace que el comercio sea más tranquilo.

Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que puede incluir: miedo a perder oportunidades, ganancias que no cumplen con las expectativas y la volatilidad psicológica causada por retrocesos a corto plazo. Al respecto, este trader también compartió su forma de afrontarlo:

Marco de negociación enfocado: Las transacciones que superan el marco, incluso si son rentables, no se consideran exitosas. El núcleo de la negociación es validar estrategias y refinar el conocimiento, no los beneficios momentáneos.

Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar la interferencia de señales emocionalmente cargadas y mantener una comunicación con socios de intercambio que sean tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones excesivas pueden provocar decisiones irracionales.

Recuerda la periodicidad del mercado: Él señala que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, se debe tener cuidado con los riesgos, especialmente cuando en el mercado solo aparece una narrativa única y no hay una lógica de apoyo clara.

Métodos para mejorar rápidamente el nivel de cognición

Este operador cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora del círculo social, y que comunicarse con personas de alto nivel cognitivo puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Destaca que romper la zona de confort social y interactuar proactivamente con personas sobresalientes es una vía importante para mejorar a sí mismo.

En el proceso de comercio y emprendimiento, él busca su propio punto de ruptura a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos exitosos de otros. La influencia de la comunicación con las personas es sutil. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar aún más su camino. Él promueve el "networking ascendente", descubriendo más posibilidades a través de la interacción con personas más talentosas.

Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para él". Mencionó que este libro rompió con la noción de "trabajo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades de emprender e invertir.

Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:

1. Análisis KOL on-chain

• Un experto: análisis de datos en cadena como núcleo, proporcionando profundas percepciones del mercado.
• Otro experto: analiza el comportamiento del mercado y la naturaleza humana como base, explicando la lógica de comportamiento de los actores principales desde otra perspectiva.

2. Redes sociales y comunidades: Al seguir a los comerciantes activos en las plataformas sociales, capturar rápidamente las tendencias del mercado y discutir nuevas áreas y oportunidades comerciales con los miembros del equipo.

Además, este trader considera que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo suelen investigar casos de negocio en Web2, explorando cómo replicar sus modelos exitosos en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas oportunidades.

Resumen y Sugerencias

Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos se han demostrado viables en la práctica, pero requieren ajustes dinámicos continuos. Además, tanto la rotación de los puntos calientes en la cadena como el cambio de narrativas en el sector requieren mantener sensibilidad y adaptabilidad.

Paciencia y disciplina: El éxito en el intercambio no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de intercambio y mantener un juicio independiente es lo que permite obtener una ventaja a largo plazo.

Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: A través de un flujo de efectivo estable como base, los comerciantes pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "actualización de círculos", se mantienen siempre a la vanguardia del conocimiento.