Les étudiants chinois distribuent des jetons mèmes et retirent la liquidité en quelques secondes = 4 ans d'emprisonnement ! Attention à ne pas tomber dans le "champ de mines" de l'univers de la cryptomonnaie, sinon vous risquez de finir en prison.
Cet article passe au peigne fin un certain nombre d’affaires judiciaires liées aux crypto-monnaies en Chine ces dernières années et analyse des crimes tels que les opérations illégales, le blanchiment d’argent, la fraude et les systèmes pyramidaux. À travers des jugements réels, il révèle les graves risques juridiques et les responsabilités pénales derrière des actes tels que l’émission de pièces, le trading de gré à gré et le vol d’actifs cryptographiques. Cet article est basé sur un article écrit par Wenser et compilé, compilé et contribué par Odaily. (Synopsis : L'« ordre de blocage des stablecoins » de la Chine veut que les gens ne discutent pas : étrangler le fantôme du dollar, construire tranquillement l’arche du RMB à Hong Kong) (Supplément de contexte : Pourquoi l’interdiction de cryptage de la Chine est-elle « interdite à plusieurs reprises » ? L’industrie des crypto-monnaies a toujours été une forêt sombre, à la fois pour se prémunir contre les menaces de sécurité on-chain et pour se méfier des épées juridiques du monde réel. En particulier pour les jeunes qui ne sont pas profondément impliqués dans le monde, les frontières du risque criminel derrière l’émission de pièces, le trading de gré à gré et la manipulation des pools de liquidité sont souvent floues. Afin d’améliorer la sensibilisation à la prévention des risques, Odaily Planet Daily réglera les affaires judiciaires typiques liées à la monnaie nationale au cours des dernières années et analysera les principaux points de risque juridique (Remarque : Cet article est uniquement destiné à titre de référence juridique et ne constitue pas un avis juridique, et les termes spécifiques sont sujets à une interprétation officielle) Crime 1 : La revente de devises étrangères constitue un crime d’opération illégale, et le montant impliqué dépasse 200 millions de yuans Selon un cas typique publié par la SPC, le tribunal intermédiaire de Sichuan Leshan a mis à niveau le procès d’une affaire de commerce illégal de devises étrangères utilisant l’USDT. De 2020 à 2021, Wan Mouyuan et d’autres ont échangé illégalement des devises étrangères par le biais de la méthode « RMB-USDT-USD », et le montant impliqué a dépassé 234 millions de yuans. Le tribunal a estimé qu’il s’agissait d’un crime d’exploitation illégale, et le principal coupable, Wan Mouyuan, a été condamné à 13 ans et 6 mois de prison et à une amende de 1,14 million de yuans ; Les accusés Huang Mouyuan et Chen Mouwen ont commis le crime d’exploitation commerciale illégale et ont été condamnés à une peine d’emprisonnement de 5 ans et 6 mois et de 2 ans et 6 mois respectivement, ainsi qu’à une amende de 710 000 RMB et 250 000 RMB. Après le prononcé du verdict de première instance, l’accusé a accepté le jugement, mais le parquet n’a pas protesté, et le jugement est entré en vigueur. Deux autres affaires sont également des crimes d’exploitation commerciale illégale, qui sont énumérés ici : Premièrement, en décembre 2022, le tribunal populaire du comté de Tai Po a rendu un verdict dans une affaire de monnaie virtuelle de commerce d’espèces, condamnant le principal coupable Chen à huit mois d’emprisonnement et à une amende de 20 000 yuans pour le crime d’exploitation commerciale illégale ; Le complice Li a été condamné à six mois et dix jours de prison et à une amende de 1 000 yuans ; Les fonds volés de 5101770 yuan seront confisqués conformément à la loi et remis au Trésor public. Il est rapporté qu’en novembre 2021, Chen a commencé à acheter et à vendre des monnaies virtuelles en espèces, en achetant des USDT auprès d’investisseurs particuliers dans le cercle monétaire qu’il connaissait, puis en les revendant à l’acquéreur pour gagner la différence de prix. Le prix de chaque transaction est fixé par l’acquéreur, qui compare le prix de 1 pièce U avec le prix d’autres pièces virtuelles du jour pour calculer le prix gagné. Parce que chaque transaction implique une grosse somme d’argent, Chen a peur d’être volé, alors il engage Li pour escorter l’argent échangé avec des investisseurs particuliers en tant que garde du corps. Après le procès, le tribunal a estimé que Chen et Li avaient utilisé la forme d’achat et de vente de monnaie virtuelle pour acheter et vendre des devises étrangères de manière déguisée, et que les circonstances étaient graves et constituaient le crime d’opération illégale. Deuxièmement, les trois gars de l’après-95 ont utilisé le commerce de la monnaie virtuelle comme moyen de s’engager dans le « business » de l’achat et de la vente de devises, effectuant plus de 650 transactions en quelques mois seulement, échangeant près de 30 millions de yuans en devises étrangères. Après que le parquet du comté de Jianhu a engagé des poursuites publiques, Lin et les trois autres ont finalement été condamnés par le tribunal à des peines d’emprisonnement allant de 5 à 1 an et 6 mois pour le crime d’exploitation commerciale illégale, et chacun a été condamné à une amende. Le procureur a estimé que Lin et les trois autres avaient utilisé la monnaie virtuelle comme moyen de fournir des services d’échange et de paiement transfrontaliers afin d’obtenir des différences de taux de change, qu’ils utilisaient les caractéristiques spéciales de la monnaie virtuelle pour contourner le contrôle national des changes, qu’ils nuisaient à l’efficacité de la gestion des changes et à la stabilité du taux de change légal, qu’ils perturbaient l’ordre normal du marché financier et qu’ils devaient faire l’objet d’une enquête pour responsabilité pénale pour le crime d’exploitation illégale conformément à la loi. Comme nous le savons tous, la réglementation nationale sur le contrôle des changes limite le montant annuel des échanges individuels à environ 50 000 dollars américains, et la décentralisation et l’anonymat des crypto-monnaies offrent une certaine commodité pour le traitement et les transactions de change, de sorte qu’il existe certains risques juridiques. Dans le premier cas, la somme d’argent en jeu était énorme et la durée du crime était longue, de sorte qu’il a été considéré comme un cas typique de juridiction élevée avec une application précise de la loi, une orientation décisionnelle appropriée et une importance exemplaire exceptionnelle. La situation dans les deuxième et troisième cas est similaire, mais les sanctions correspondantes sont relativement plus légères pour des raisons de circonstances relativement mineures. Crime 2 : blanchiment d’argent, chiffre d’affaires bancaire de 25 000 yuans, bénéfice illégal de plus de 5 000 yuans Le tribunal populaire de la ville de Liyang, dans la province du Jiangsu, a rendu un jugement dans une affaire de blanchiment d’argent en monnaie virtuelle le 26 juillet 2024. Un chômeur portant le pseudonyme de Xiao Wu a été condamné à six mois de prison, avec sursis pendant un an, et à une amende de 2 000 RMB pour avoir participé à des activités de blanchiment d’argent en monnaie virtuelle. Selon l’affaire, en novembre 2023, Xiao Wu a contacté une « société de blanchiment d’argent » via Telegram afin de rembourser des dettes de carte de crédit dues pendant l’université pour avoir investi dans des devises étrangères et de la monnaie virtuelle. IL ACHÈTE DES U COINS SUR LA PLATEFORME DE TRADING, PUIS LES TRANSFÈRE ET LES VEND VIA L’APPLICATION « U-MATOU » POUR GAGNER LE SPREAD. Le 22 décembre 2023, le poste de police de Zhongguancun du Bureau de la sécurité publique de Liyang a reçu un rapport du public selon lequel ils avaient été escroqués de 3 830 yuans en « brossant les ordres ». Après une enquête préliminaire menée par les organes de sécurité publique, 2 520 yuans ont été crédités sur la carte bancaire de Xiao Wu, impliquant la carte bancaire de Xiao Wu. Après enquête, le compte bancaire de Xiao Wu a enregistré un total de 13 transactions, totalisant plus de 25 000 yuans, et l’individu a illégalement gagné plus de 5 000 yuans. Le blanchiment d’argent est également l’un des crimes les plus fréquents dans l’industrie des crypto-monnaies, que ce soit au pays ou à l’étranger, quelle que soit l’ampleur et les antécédents des personnes impliquées, il existe certains risques de blanchiment d’argent, en particulier les individus qui aident les entreprises illégales au pays et à l’étranger à transférer des fonds par le biais de leurs cartes bancaires, ce qui peut facilement constituer le crime d’aide à la confiance. Chef d’accusation 3 : Fraude, des étudiants post-00 ont retiré des liquidités en quelques secondes après l’émission du Dogecoin, condamnés à 4 ans et 6 mois de prison et à une amende de 30 000 yuans Yang Qichao, un étudiant post-00, a émis un BFF « native dogecoin » sur BNB Chain, et a été reconnu coupable de fraude par le tribunal populaire de la zone de développement industriel de haute technologie de Nanyang, province du Henan, et condamné à 4 ans et 6 mois de prison et à une amende de 30 000 yuans en raison de la perte de 50 000 USDT en raison du retrait de liquidités, et a été condamné à 4 ans et 6 mois de prison et à une amende de 30 000 yuans. Le 20 mai 2024, l’affaire s’est ouverte en deuxième instance devant le tribunal populaire intermédiaire de Nanyang. L’avocat de la défense de Yang Qichao a tout de même défendu son innocence, arguant que la monnaie virtuelle émise par Yang Qichao, le défendeur dans cette affaire, avait une adresse contractuelle unique et immuable, et qu’il n’y avait pas de soi-disant « monnaie contrefaite », et que le défendeur et l’informateur étaient tous deux des acteurs de premier plan dans le cercle des crypto-monnaies, et qu’ils avaient une compréhension claire du risque de spéculer sur des pièces virtuelles. De plus, la plateforme permet d’ajouter ou de retirer des liquidités à tout moment, et les actions du défendeur ne violent pas les règles de la plateforme. Les pièces BFF détenues par la victime se sont appréciées en raison de l’augmentation de la liquidité après l’affaire, et si la transaction peut racheter plus de pièces USDT qu’auparavant, la victime n’a aucune perte. Yang Qichao, né en 2000, était diplômé d’une université du Zhejiang avant le crime. Au début du mois de mai 2022, il s’est intéressé à une organisation autonome appelée la communauté District Movement Future DAO, qui a effectué une publicité préliminaire et un échauffement pour l’émission de jetons virtuels décentralisés. Il a créé un jeton BFF avec le même nom anglais que l’avenir du district, ajoutant 300 000 BSC-USD et 630 000 BFF de liquidités. Dans la même seconde où Yang Qichao a ajouté des liquidités, Luo a dépensé 50 000 USDT pour 85316,72 BF...
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Les étudiants chinois distribuent des jetons mèmes et retirent la liquidité en quelques secondes = 4 ans d'emprisonnement ! Attention à ne pas tomber dans le "champ de mines" de l'univers de la cryptomonnaie, sinon vous risquez de finir en prison.
Cet article passe au peigne fin un certain nombre d’affaires judiciaires liées aux crypto-monnaies en Chine ces dernières années et analyse des crimes tels que les opérations illégales, le blanchiment d’argent, la fraude et les systèmes pyramidaux. À travers des jugements réels, il révèle les graves risques juridiques et les responsabilités pénales derrière des actes tels que l’émission de pièces, le trading de gré à gré et le vol d’actifs cryptographiques. Cet article est basé sur un article écrit par Wenser et compilé, compilé et contribué par Odaily. (Synopsis : L'« ordre de blocage des stablecoins » de la Chine veut que les gens ne discutent pas : étrangler le fantôme du dollar, construire tranquillement l’arche du RMB à Hong Kong) (Supplément de contexte : Pourquoi l’interdiction de cryptage de la Chine est-elle « interdite à plusieurs reprises » ? L’industrie des crypto-monnaies a toujours été une forêt sombre, à la fois pour se prémunir contre les menaces de sécurité on-chain et pour se méfier des épées juridiques du monde réel. En particulier pour les jeunes qui ne sont pas profondément impliqués dans le monde, les frontières du risque criminel derrière l’émission de pièces, le trading de gré à gré et la manipulation des pools de liquidité sont souvent floues. Afin d’améliorer la sensibilisation à la prévention des risques, Odaily Planet Daily réglera les affaires judiciaires typiques liées à la monnaie nationale au cours des dernières années et analysera les principaux points de risque juridique (Remarque : Cet article est uniquement destiné à titre de référence juridique et ne constitue pas un avis juridique, et les termes spécifiques sont sujets à une interprétation officielle) Crime 1 : La revente de devises étrangères constitue un crime d’opération illégale, et le montant impliqué dépasse 200 millions de yuans Selon un cas typique publié par la SPC, le tribunal intermédiaire de Sichuan Leshan a mis à niveau le procès d’une affaire de commerce illégal de devises étrangères utilisant l’USDT. De 2020 à 2021, Wan Mouyuan et d’autres ont échangé illégalement des devises étrangères par le biais de la méthode « RMB-USDT-USD », et le montant impliqué a dépassé 234 millions de yuans. Le tribunal a estimé qu’il s’agissait d’un crime d’exploitation illégale, et le principal coupable, Wan Mouyuan, a été condamné à 13 ans et 6 mois de prison et à une amende de 1,14 million de yuans ; Les accusés Huang Mouyuan et Chen Mouwen ont commis le crime d’exploitation commerciale illégale et ont été condamnés à une peine d’emprisonnement de 5 ans et 6 mois et de 2 ans et 6 mois respectivement, ainsi qu’à une amende de 710 000 RMB et 250 000 RMB. Après le prononcé du verdict de première instance, l’accusé a accepté le jugement, mais le parquet n’a pas protesté, et le jugement est entré en vigueur. Deux autres affaires sont également des crimes d’exploitation commerciale illégale, qui sont énumérés ici : Premièrement, en décembre 2022, le tribunal populaire du comté de Tai Po a rendu un verdict dans une affaire de monnaie virtuelle de commerce d’espèces, condamnant le principal coupable Chen à huit mois d’emprisonnement et à une amende de 20 000 yuans pour le crime d’exploitation commerciale illégale ; Le complice Li a été condamné à six mois et dix jours de prison et à une amende de 1 000 yuans ; Les fonds volés de 5101770 yuan seront confisqués conformément à la loi et remis au Trésor public. Il est rapporté qu’en novembre 2021, Chen a commencé à acheter et à vendre des monnaies virtuelles en espèces, en achetant des USDT auprès d’investisseurs particuliers dans le cercle monétaire qu’il connaissait, puis en les revendant à l’acquéreur pour gagner la différence de prix. Le prix de chaque transaction est fixé par l’acquéreur, qui compare le prix de 1 pièce U avec le prix d’autres pièces virtuelles du jour pour calculer le prix gagné. Parce que chaque transaction implique une grosse somme d’argent, Chen a peur d’être volé, alors il engage Li pour escorter l’argent échangé avec des investisseurs particuliers en tant que garde du corps. Après le procès, le tribunal a estimé que Chen et Li avaient utilisé la forme d’achat et de vente de monnaie virtuelle pour acheter et vendre des devises étrangères de manière déguisée, et que les circonstances étaient graves et constituaient le crime d’opération illégale. Deuxièmement, les trois gars de l’après-95 ont utilisé le commerce de la monnaie virtuelle comme moyen de s’engager dans le « business » de l’achat et de la vente de devises, effectuant plus de 650 transactions en quelques mois seulement, échangeant près de 30 millions de yuans en devises étrangères. Après que le parquet du comté de Jianhu a engagé des poursuites publiques, Lin et les trois autres ont finalement été condamnés par le tribunal à des peines d’emprisonnement allant de 5 à 1 an et 6 mois pour le crime d’exploitation commerciale illégale, et chacun a été condamné à une amende. Le procureur a estimé que Lin et les trois autres avaient utilisé la monnaie virtuelle comme moyen de fournir des services d’échange et de paiement transfrontaliers afin d’obtenir des différences de taux de change, qu’ils utilisaient les caractéristiques spéciales de la monnaie virtuelle pour contourner le contrôle national des changes, qu’ils nuisaient à l’efficacité de la gestion des changes et à la stabilité du taux de change légal, qu’ils perturbaient l’ordre normal du marché financier et qu’ils devaient faire l’objet d’une enquête pour responsabilité pénale pour le crime d’exploitation illégale conformément à la loi. Comme nous le savons tous, la réglementation nationale sur le contrôle des changes limite le montant annuel des échanges individuels à environ 50 000 dollars américains, et la décentralisation et l’anonymat des crypto-monnaies offrent une certaine commodité pour le traitement et les transactions de change, de sorte qu’il existe certains risques juridiques. Dans le premier cas, la somme d’argent en jeu était énorme et la durée du crime était longue, de sorte qu’il a été considéré comme un cas typique de juridiction élevée avec une application précise de la loi, une orientation décisionnelle appropriée et une importance exemplaire exceptionnelle. La situation dans les deuxième et troisième cas est similaire, mais les sanctions correspondantes sont relativement plus légères pour des raisons de circonstances relativement mineures. Crime 2 : blanchiment d’argent, chiffre d’affaires bancaire de 25 000 yuans, bénéfice illégal de plus de 5 000 yuans Le tribunal populaire de la ville de Liyang, dans la province du Jiangsu, a rendu un jugement dans une affaire de blanchiment d’argent en monnaie virtuelle le 26 juillet 2024. Un chômeur portant le pseudonyme de Xiao Wu a été condamné à six mois de prison, avec sursis pendant un an, et à une amende de 2 000 RMB pour avoir participé à des activités de blanchiment d’argent en monnaie virtuelle. Selon l’affaire, en novembre 2023, Xiao Wu a contacté une « société de blanchiment d’argent » via Telegram afin de rembourser des dettes de carte de crédit dues pendant l’université pour avoir investi dans des devises étrangères et de la monnaie virtuelle. IL ACHÈTE DES U COINS SUR LA PLATEFORME DE TRADING, PUIS LES TRANSFÈRE ET LES VEND VIA L’APPLICATION « U-MATOU » POUR GAGNER LE SPREAD. Le 22 décembre 2023, le poste de police de Zhongguancun du Bureau de la sécurité publique de Liyang a reçu un rapport du public selon lequel ils avaient été escroqués de 3 830 yuans en « brossant les ordres ». Après une enquête préliminaire menée par les organes de sécurité publique, 2 520 yuans ont été crédités sur la carte bancaire de Xiao Wu, impliquant la carte bancaire de Xiao Wu. Après enquête, le compte bancaire de Xiao Wu a enregistré un total de 13 transactions, totalisant plus de 25 000 yuans, et l’individu a illégalement gagné plus de 5 000 yuans. Le blanchiment d’argent est également l’un des crimes les plus fréquents dans l’industrie des crypto-monnaies, que ce soit au pays ou à l’étranger, quelle que soit l’ampleur et les antécédents des personnes impliquées, il existe certains risques de blanchiment d’argent, en particulier les individus qui aident les entreprises illégales au pays et à l’étranger à transférer des fonds par le biais de leurs cartes bancaires, ce qui peut facilement constituer le crime d’aide à la confiance. Chef d’accusation 3 : Fraude, des étudiants post-00 ont retiré des liquidités en quelques secondes après l’émission du Dogecoin, condamnés à 4 ans et 6 mois de prison et à une amende de 30 000 yuans Yang Qichao, un étudiant post-00, a émis un BFF « native dogecoin » sur BNB Chain, et a été reconnu coupable de fraude par le tribunal populaire de la zone de développement industriel de haute technologie de Nanyang, province du Henan, et condamné à 4 ans et 6 mois de prison et à une amende de 30 000 yuans en raison de la perte de 50 000 USDT en raison du retrait de liquidités, et a été condamné à 4 ans et 6 mois de prison et à une amende de 30 000 yuans. Le 20 mai 2024, l’affaire s’est ouverte en deuxième instance devant le tribunal populaire intermédiaire de Nanyang. L’avocat de la défense de Yang Qichao a tout de même défendu son innocence, arguant que la monnaie virtuelle émise par Yang Qichao, le défendeur dans cette affaire, avait une adresse contractuelle unique et immuable, et qu’il n’y avait pas de soi-disant « monnaie contrefaite », et que le défendeur et l’informateur étaient tous deux des acteurs de premier plan dans le cercle des crypto-monnaies, et qu’ils avaient une compréhension claire du risque de spéculer sur des pièces virtuelles. De plus, la plateforme permet d’ajouter ou de retirer des liquidités à tout moment, et les actions du défendeur ne violent pas les règles de la plateforme. Les pièces BFF détenues par la victime se sont appréciées en raison de l’augmentation de la liquidité après l’affaire, et si la transaction peut racheter plus de pièces USDT qu’auparavant, la victime n’a aucune perte. Yang Qichao, né en 2000, était diplômé d’une université du Zhejiang avant le crime. Au début du mois de mai 2022, il s’est intéressé à une organisation autonome appelée la communauté District Movement Future DAO, qui a effectué une publicité préliminaire et un échauffement pour l’émission de jetons virtuels décentralisés. Il a créé un jeton BFF avec le même nom anglais que l’avenir du district, ajoutant 300 000 BSC-USD et 630 000 BFF de liquidités. Dans la même seconde où Yang Qichao a ajouté des liquidités, Luo a dépensé 50 000 USDT pour 85316,72 BF...