De l'investisseur détaillant ordinaire au détective de premier plan dans le domaine du chiffrement : le parcours d'un expert en enquête off-chain.
En 2018, un investisseur détaillant ordinaire en actifs chiffrés a été victime d'une arnaque déchirante, perdant plus de 15 000 dollars. Cette expérience est devenue le catalyseur de sa transformation, l'incitant à plonger dans l'étude des explorateurs de blockchain pour tenter de découvrir la vérité derrière l'incident.
Cet investisseur avait initialement une confiance totale dans l'équipe du projet et était enthousiaste à l'idée de participer au projet NFT. Cependant, lorsque l'équipe du projet a soudainement disparu, et après avoir subi une attaque de hack, il a réalisé qu'il devait agir. Il a commencé à s'auto-former sur divers sujets liés à la blockchain, y compris comment suivre les activités de portefeuille via des mélangeurs, comment utiliser des renseignements open-source pour collecter des indices, et comment tracer les flux financiers des escroqueries. Il convient de noter qu'il n'avait auparavant aucune formation financière et connaissait très peu la technologie.
Grâce à des outils publics et à un investissement de temps considérable, il a finalement réalisé des avancées significatives en mai 2021. Il a d'abord révélé une affaire de financement illégal, avant de réussir à démanteler une escroquerie impliquant 15 777 NFT qui avaient été frappés instantanément avant que l'équipe ne disparaisse. En suivant les flux financiers, il a finalement identifié le portefeuille cible et a publié des preuves irréfutables sur les réseaux sociaux, forçant le fondateur du projet à se manifester.
Les réalisations de ce détective ne s'arrêtent pas là. Il a également révélé une arnaque liée à un projet NFT célèbre évalué à 70 millions de dollars, signalant que l'équipe avait détourné des fonds de démarrage pour acheter des NFT coûteux. De plus, il a aidé à résoudre une affaire de vol de NFT d'une valeur de 2,5 millions de dollars, réussissant à identifier les suspects, ce qui a finalement conduit à l'arrestation de 5 personnes impliquées par la police française.
En 2022, ce détective a été confronté à l'affaire la plus difficile de sa carrière. Il a publié une série de rapports d'enquête associant 21 portefeuilles de chiffrement à 37 millions de dollars de fonds disparus. Malgré une action en diffamation, il a persévéré avec le soutien de la communauté de chiffrement et a finalement contraint la partie adverse à retirer sa plainte.
En plus de traiter des cas individuels, il a également mené des enquêtes approfondies sur certaines cyberattaques de grande envergure. Par exemple, il a suivi le flux de fonds acquis par le célèbre groupe de hackers lors d'une attaque sur un pont inter-chaînes, traçant un chemin complexe de plus de 200 millions de dollars passant par divers services de mélange et échanges.
Le travail de ce détective a suscité un vif intérêt de la part des autorités judiciaires. Le Secret Service américain a cité son rapport d'analyse, et la police cybernétique française est également en contact régulier avec lui. Ses résultats d'enquête ont également aidé une entreprise à récupérer plus de 435 millions de dollars de fonds volés.
Son enquête ne se limite pas aux hackers anonymes, mais inclut également des influenceurs et des leaders d'opinion connus. Il n'hésite pas à dénoncer les comportements inappropriés de plusieurs personnalités du domaine du chiffrement, quelle que soit leur influence sociale.
Au cours de quatre ans, il a publié plus de 200 rapports d'enquête, contribuant de manière significative à la lutte contre la criminalité dans le domaine du chiffrement. En 2025, une société d'investissement renommée l'a officiellement engagé en tant que consultant en réponse aux incidents de sécurité, reconnaissant ses réalisations exceptionnelles dans la récupération d'actifs volés.
L'histoire de ce détective montre comment, à partir d'une perte personnelle, il est finalement devenu l'un des experts en anti-fraude les plus fiables de l'industrie Web3. Ses efforts ont non seulement aidé d'innombrables victimes, mais ont également contribué à l'amélioration des normes de sécurité de l'ensemble de l'industrie. Malgré ses réalisations remarquables, il reste discret, se représentant par une simple image de cartoon, se rappelant constamment sa mission initiale.
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PrivateKeyParanoia
· 08-13 12:07
Tu es venu sur la voie de traquer le Hacker.
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TestnetScholar
· 08-11 20:07
Rug Pull, cours vite, plie tes affaires et tire-toi, haha
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VibesOverCharts
· 08-11 19:58
Vraiment, il y a des gens aussi durs dans la communauté.
Une exploration à chaque étape : le parcours de transformation de 4 ans d'un investisseur détaillant en détective de premier plan de Web3 off-chain.
De l'investisseur détaillant ordinaire au détective de premier plan dans le domaine du chiffrement : le parcours d'un expert en enquête off-chain.
En 2018, un investisseur détaillant ordinaire en actifs chiffrés a été victime d'une arnaque déchirante, perdant plus de 15 000 dollars. Cette expérience est devenue le catalyseur de sa transformation, l'incitant à plonger dans l'étude des explorateurs de blockchain pour tenter de découvrir la vérité derrière l'incident.
Cet investisseur avait initialement une confiance totale dans l'équipe du projet et était enthousiaste à l'idée de participer au projet NFT. Cependant, lorsque l'équipe du projet a soudainement disparu, et après avoir subi une attaque de hack, il a réalisé qu'il devait agir. Il a commencé à s'auto-former sur divers sujets liés à la blockchain, y compris comment suivre les activités de portefeuille via des mélangeurs, comment utiliser des renseignements open-source pour collecter des indices, et comment tracer les flux financiers des escroqueries. Il convient de noter qu'il n'avait auparavant aucune formation financière et connaissait très peu la technologie.
Grâce à des outils publics et à un investissement de temps considérable, il a finalement réalisé des avancées significatives en mai 2021. Il a d'abord révélé une affaire de financement illégal, avant de réussir à démanteler une escroquerie impliquant 15 777 NFT qui avaient été frappés instantanément avant que l'équipe ne disparaisse. En suivant les flux financiers, il a finalement identifié le portefeuille cible et a publié des preuves irréfutables sur les réseaux sociaux, forçant le fondateur du projet à se manifester.
Les réalisations de ce détective ne s'arrêtent pas là. Il a également révélé une arnaque liée à un projet NFT célèbre évalué à 70 millions de dollars, signalant que l'équipe avait détourné des fonds de démarrage pour acheter des NFT coûteux. De plus, il a aidé à résoudre une affaire de vol de NFT d'une valeur de 2,5 millions de dollars, réussissant à identifier les suspects, ce qui a finalement conduit à l'arrestation de 5 personnes impliquées par la police française.
En 2022, ce détective a été confronté à l'affaire la plus difficile de sa carrière. Il a publié une série de rapports d'enquête associant 21 portefeuilles de chiffrement à 37 millions de dollars de fonds disparus. Malgré une action en diffamation, il a persévéré avec le soutien de la communauté de chiffrement et a finalement contraint la partie adverse à retirer sa plainte.
En plus de traiter des cas individuels, il a également mené des enquêtes approfondies sur certaines cyberattaques de grande envergure. Par exemple, il a suivi le flux de fonds acquis par le célèbre groupe de hackers lors d'une attaque sur un pont inter-chaînes, traçant un chemin complexe de plus de 200 millions de dollars passant par divers services de mélange et échanges.
Le travail de ce détective a suscité un vif intérêt de la part des autorités judiciaires. Le Secret Service américain a cité son rapport d'analyse, et la police cybernétique française est également en contact régulier avec lui. Ses résultats d'enquête ont également aidé une entreprise à récupérer plus de 435 millions de dollars de fonds volés.
Son enquête ne se limite pas aux hackers anonymes, mais inclut également des influenceurs et des leaders d'opinion connus. Il n'hésite pas à dénoncer les comportements inappropriés de plusieurs personnalités du domaine du chiffrement, quelle que soit leur influence sociale.
Au cours de quatre ans, il a publié plus de 200 rapports d'enquête, contribuant de manière significative à la lutte contre la criminalité dans le domaine du chiffrement. En 2025, une société d'investissement renommée l'a officiellement engagé en tant que consultant en réponse aux incidents de sécurité, reconnaissant ses réalisations exceptionnelles dans la récupération d'actifs volés.
L'histoire de ce détective montre comment, à partir d'une perte personnelle, il est finalement devenu l'un des experts en anti-fraude les plus fiables de l'industrie Web3. Ses efforts ont non seulement aidé d'innombrables victimes, mais ont également contribué à l'amélioration des normes de sécurité de l'ensemble de l'industrie. Malgré ses réalisations remarquables, il reste discret, se représentant par une simple image de cartoon, se rappelant constamment sa mission initiale.