Dari pertukaran ke strategi on-chain: Jalan pertumbuhan seorang trader

Pada tahun 2017, seorang trader yang lahir di Taiwan memasuki bidang cryptocurrency dan memulai karirnya. Dua tahun kemudian, ia bergabung dengan departemen listing di sebuah pertukaran, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pemahaman mendalam tentang industri, tetapi juga membentuk dasar analisis data yang solid.

Pada tahun 2022, ia memutuskan untuk meninggalkan pertukaran dan memulai usaha sendiri. Pada awalnya, ia menginvestasikan energinya dalam pengembangan proyek aplikasi NFT. Namun, seiring dengan penurunan suhu pasar NFT, ia dengan cepat menyadari kebangkitan perdagangan Memecoin, dan segera mengubah arah, memindahkan fokusnya ke perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Ia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau aktivitas alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Karakteristik strategi trader ini sangat jelas: tidak fokus pada valuasi naratif, tetapi lebih pada pemantauan on-chain dan aturan stop-loss dan take-profit yang ketat. Ia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi stop-loss dan take-profit yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari gangguan emosi subjektif. Pada saat yang sama, ia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Awalnya, ia fokus pada perilaku perdagangan uang pintar on-chain, kemudian memperluas pandangannya ke perilaku tim dalam mengelola, dan selanjutnya ke perilaku alamat kekuatan utama dari token individu. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, ia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.

Saat ini, posisi utama yang dimilikinya termasuk BTC, ETH, dan SOL, yang merupakan dasar dari portofolio investasinya yang inti. Selain itu, satu proyek yang tampil menonjol baru-baru ini menjadi salah satu tonggak penting baginya: mencapai pengembalian 5000 kali dalam waktu singkat. Namun, bagi dia, makna proyek ini tidak terbatas pada keuntungan.

Nilai sebenarnya dari proyek ini terletak pada validasi efektivitas strategi berbasis datanya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat-alamat utama, ia membuktikan teori perdagangan "mengikuti institusi besar". Hasil praktik ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.

Data dan Disiplin: Kunci Sukses dalam Perdagangan

Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, menghentikan kerugian di setengah" yang merupakan inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memverifikasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematika.

Dalam perdagangan, Anda hanya perlu mempertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Misalnya:

• Situasi pengambilan keuntungan: Menjual semua aset setelah menggandakan, mencapai 100% keuntungan.

• Situasi stop-loss: Menjual seluruh aset setelah terpangkas setengah, mengalami kerugian 50%.

Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strategi trader ini berbasis probabilitas, dengan fokus pada menjaga stabilitas emosi dan menghindari goyahnya keputusan trading akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pelaku utama:

Analisis Dalam Token

Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti terdiri dari:

• Identifikasi perilaku utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau karakteristik perdagangan kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "geng" atau "kelompok utama".
• Snapshot dan analisis tren: melakukan penilaian kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pihak utama sedang mengumpulkan.
• Optimasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau pencampuran koin) serta tren aliran dana on-chain, untuk membentuk prediksi yang tepat tentang operasi utama.

Sinyal FOMO

Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang cerdas yang terakumulasi oleh tim. Ketika sekelompok alamat dengan rekam jejak yang baik secara kolektif membeli suatu token dalam waktu singkat di pasar, sinyal FOMO akan terpicu. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi ruang kenaikan jangka pendek.

Alat-alat ini menyediakan kepada pengguna satu set lengkap sistem dukungan perdagangan. Misalnya, ketika alat analisis informasi dalam token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi oleh para pemain utama untuk token tertentu mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO menangkap perilaku pembelian kolektif oleh banyak uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi pusat perhatian pasar. Pengguna dapat menggunakan data yang disediakan oleh alat, dikombinasikan dengan strategi pengembalian ganda dan pengurangan kerugian, untuk menetapkan posisi dan melacak pergerakan.

Strategi data untuk menangkap arah utama

Dalam pasar cryptocurrency, para pemimpin mendapatkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku kepemilikan on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku para pemimpin melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, para pemimpin akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, yang dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku mereka. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi perilaku tersembunyi yang mungkin dilakukan oleh pelaku utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi.

Strateginya dimulai dari melacak "uang pintar", yang alamatnya biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar, dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menggunakan alat untuk menyaring alamat-alamat ini, dia bersama timnya membangun DAO dan daftar pemantauan sendiri, untuk terus memantau sekelompok kluster alamat yang berkinerja baik.

Metode inti dari strategi mencakup:

• Mengidentifikasi Tindakan Kolektif: Pemantauan tim menemukan bahwa beberapa kelompok alamat melakukan operasi secara bersamaan, termasuk pengumpulan dan distribusi kolektif. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Kontrol posisi: Saat mengikuti kekuatan utama, hindari masuk ke dalam 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah hati, agar tidak mempengaruhi ritme operasi kekuatan utama. Umumnya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respons sinyal: Ketika kluster dalam daftar pemantauan menunjukkan fenomena kolektif masuk ke dalam suatu token, strategi akan mengikuti dengan percobaan kecil, untuk menghindari pengungkapan perilaku mereka terlalu awal.

Contoh Strategi: Proses Transaksi yang Sukses

Salah satu transaksi sukses dari tim trader ini adalah sebuah tonggak penting. Pada bulan September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang yang secara besar-besaran memasuki token tertentu, dan dengan cepat mengumpulkan. Tim mengikuti metode perdagangan sebelumnya dari para pelaku utama, dengan tetap melakukan pembelian dalam jumlah kecil dan secara bertahap melanjutkan.

Dalam proses perdagangan, pelaku utama melakukan beberapa kali kenaikan dan penyesuaian untuk menguji sentimen beli dan jual pasar, sambil memastikan konsentrasi token tidak terdegradasi. Trader ini memantau secara real-time perubahan rasio kepemilikan alamat-alamat pelaku utama ini, dan menemukan bahwa pelaku utama selalu mengumpulkan token lagi setelah setiap penyesuaian. Fenomena ini memperkuat kepercayaan tim terhadap token tersebut.

Akhirnya, token ini dari nilai pasar kecil awalnya meningkat hingga ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan tinggi, tetapi juga melalui proses ini memverifikasi teori perdagangan "mengikuti pemimpin".

Memanfaatkan kesempatan perputaran dana pasar

Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, fokus perhatian modal pada periode yang berbeda akan bervariasi:

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terfokus pada aset utama seperti BTC, ETH, saat ini likuiditas on-chain kurang, dan volumenya kecil.

**Blockchain baru dan peralihan fokus: ** Fokus ekosistem akan berpindah antar blockchain, seperti baru-baru ini dari ETH ke suatu blockchain, lalu dari blockchain tersebut ke blockchain lainnya. Suatu blockchain menjadi tempat subur untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.

Lintasan Meme dan Perubahan Narasi: Dalam lintasan yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi di suatu rantai, ke proyek baru di rantai tertentu, fokus dana pasar terus berpindah.

Dengan alat data on-chain, tim trader ini memantau secara real-time volume perdagangan on-chain dan aliran dana, membantu pengambilan keputusan. Misalnya, pergerakan dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai yang sedang berkembang (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengindikasikan bahwa tim perlu menyesuaikan posisi mereka tepat waktu untuk mengikuti arah aliran dana.

Ketenteraman dan Disiplin: Kunci Keberhasilan dan Kegagalan dalam Pertukaran

Bull market menyediakan banyak peluang, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, menjaga ketenangan dan disiplin sangat penting:

Penilaian Mandiri: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan pada emosi pasar. Ia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bull dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market abadi", sehingga menjadi terlalu optimis.

Mengambil Keuntungan pada Waktu yang Tepat: Salah satu jebakan besar dalam pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Meskipun pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Bahkan jika melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar keuntungan yang lebih tinggi.

Dukungan Arus Kas yang Stabil: Arus kas adalah penentu ketenangan dalam perdagangan. Dengan mendapatkan arus kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif, dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, membuat perdagangan menjadi lebih tenang.

Dan di pasar bull, para trader sering menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan kesempatan, keuntungan tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Mengenai hal ini, trader ini juga membagikan cara dia menghadapinya:

Fokus pada Kerangka Perdagangan: Perdagangan yang melebihi kerangka, meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memvalidasi strategi dan menyempurnakan pemahaman, bukan hanya keuntungan sesaat.

Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.

Ingat siklus pasar: Ia menunjukkan bahwa bull market tidaklah "abadi", melainkan sebuah siklus yang mengandung peluang dan risiko. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, kita harus tetap waspada terhadap risiko, terutama ketika di pasar hanya ada satu narasi dan tidak ada logika yang mendukung yang jelas.

Metode untuk Meningkatkan Tingkat Pemahaman dengan Cepat

Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Ia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara proaktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan berwirausaha, ia mencari titik terobosan miliknya sendiri melalui terus belajar dari pengalaman dan metode keberhasilan orang lain. Pengaruh berkomunikasi dengan orang lain secara halus. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekelilingnya dapat menginspirasi dirinya untuk berpikir dan lebih lanjut mengoptimalkan jalurnya. Ia mendorong "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan bahwa "Ayah Kaya, Ayah Miskin" adalah buku yang memiliki pengaruh jauh terhadap pemikirannya tentang keuangan. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarinya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "biarkan uang bekerja untukmu". Dia menyebutkan bahwa buku ini mematahkan pandangan "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasinya untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:

1. on-chain analisis KOL

• Seorang ahli: Dengan analisis data on-chain sebagai inti, menyediakan wawasan pasar yang mendalam.
• Ahli lainnya: Menganalisis perilaku pasar dan sifat manusia sebagai dasar, menjelaskan logika perilaku pelaku utama dari sudut pandang yang berbeda.

2. Media sosial dan komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di platform sosial, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, trader ini percaya bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering meneliti kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana cara menyalin model suksesnya ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.

Ringkasan dan Saran

Penggerak Data dan Optimalisasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik rotasi hotspot on-chain maupun peralihan narasi jalur, semua ini memerlukan kepekaan dan adaptasi.

Kesabaran dan Disiplin: Sukses dalam trading tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan keadaan pikiran yang stabil. Baik di pasar bull maupun bear, mengikuti aturan trading dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keunggulan jangka panjang.

Membangun Pilar Pengetahuan dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, trader dapat menghadapi volatilitas pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran terus-menerus" dan "peningkatan lapisan", buatlah diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.