Jalan Kepatuhan untuk Investasi Pasar Sekunder Web3
Seiring dengan perubahan pola investasi Web3, Pasar Sekunder kembali menjadi fokus perhatian para investor. Namun, berpartisipasi dalam investasi di Pasar Sekunder tidak tanpa batasan, investor perlu memahami sepenuhnya tanggung jawab hukum dan persyaratan regulasi yang terkait. Artikel ini akan membahas dari sudut pandang Kepatuhan, untuk menguraikan poin-poin kunci yang perlu diperhatikan investor saat berpartisipasi di Pasar Sekunder Web3.
Identitas Investor dan Persyaratan Regulasi
Persyaratan regulasi yang dihadapi oleh investor dengan identitas yang berbeda bervariasi. Mengambil contoh Hong Kong dan Amerika Serikat:
Amerika Serikat: Baik investor individu maupun institusi, selama berinvestasi dalam produk seperti token, opsi, dan kontrak, harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh lembaga pengawas terkait. Investor yang berpartisipasi dalam produk pengelolaan aset kripto harus memenuhi standar "Kepatuhan".
Hong Kong: Saat ini tidak ada larangan tegas bagi investor pribadi untuk berpartisipasi, tetapi platform perdagangan harus memiliki lisensi terkait dan tidak boleh mempromosikan produk berisiko tinggi kepada ritel.
Disarankan kepada investor untuk memilih jalur investasi yang sesuai dengan identitas mereka sendiri:
Investor perorangan: Utamakan menggunakan platform perdagangan terpusat yang berlisensi, dan lakukan pendaftaran dengan identitas asli.
Kantor keluarga/fund kecil: dapat mempertimbangkan untuk mendirikan perusahaan atau struktur dana tujuan khusus di Hong Kong, Cayman, dan tempat lainnya.
Peserta dana terstruktur: konfirmasi apakah manajer memiliki lisensi hukum yang relevan.
Pilihan Platform Perdagangan
Memilih platform perdagangan yang sesuai sangat penting. Pertukaran terpusat (CEX) biasanya dioperasikan oleh perusahaan fisik, dan telah memperoleh lisensi regulasi di beberapa wilayah, sehingga tingkat kepatuhannya relatif tinggi. Namun, investor tetap perlu memperhatikan:
Pastikan platform memiliki lisensi yang sah di lokasi investor.
Memahami persyaratan regulasi untuk platform perdagangan di berbagai daerah, seperti sistem perizinan di Hong Kong dan persyaratan pendaftaran MSB di Amerika Serikat.
Hati-hati menggunakan bursa terdesentralisasi (DEX), terutama saat melakukan perdagangan derivatif atau perdagangan dengan leverage, mungkin menghadapi risiko hukum yang lebih tinggi.
Keamanan Setor dan Tarik
Saluran masuk dan keluar yang legal dan aman adalah kunci untuk berpartisipasi dalam investasi Web3 dalam jangka panjang. Disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:
Hindari menggunakan kartu bank pribadi untuk langsung terhubung dengan transaksi over-the-counter (OTC).
Pertimbangkan untuk melakukan transaksi melalui struktur identitas yang sah dan terpisah, seperti SPV Cayman, struktur kantor keluarga Hong Kong, atau struktur dana pengecualian Singapura.
Bekerja sama dengan lembaga berlisensi untuk pertukaran mata uang dan penyelesaian, memastikan sumber dan tujuan dana jelas.
Pelaporan Pajak
Banyak negara telah memasukkan aset kripto ke dalam sistem perpajakan, investor perlu memperhatikan:
Semua jenis pendapatan aset kripto, termasuk perdagangan, airdrop, hadiah staking, dll., mungkin perlu dilaporkan untuk pajak.
Kebijakan pajak terhadap aset kripto berbeda di setiap negara, seperti ketentuan IRS di Amerika Serikat dan IRAS di Singapura.
Keberadaan jaringan berbagi informasi perpajakan global membuat penghindaran pajak lintas batas menjadi sulit.
Saran untuk investor dengan kekayaan bersih tinggi:
Simpan catatan transaksi yang lengkap.
Menyewa konsultan pajak profesional untuk menyusun struktur pendapatan.
Jika berinvestasi melalui struktur khusus, perlu mempertimbangkan dampak dari hukum perusahaan dan perjanjian perpajakan.
Kesimpulan
Seiring dengan diversifikasi bentuk investasi Web3, tanggung jawab yang dihadapi oleh investor semakin kompleks. Baik investor individu maupun institusi perlu secara proaktif mengidentifikasi identitas hukum mereka, memilih platform perdagangan yang patuh, dan mengklarifikasi perpajakan serta aliran dana. Dalam mengejar dunia Web3 yang berkembang pesat, perilaku investasi selalu perlu mengikuti batasan hukum, memastikan partisipasi yang jangka panjang dan stabil.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Lima Poin Kepatuhan untuk Investasi di Pasar Sekunder Web3
Jalan Kepatuhan untuk Investasi Pasar Sekunder Web3
Seiring dengan perubahan pola investasi Web3, Pasar Sekunder kembali menjadi fokus perhatian para investor. Namun, berpartisipasi dalam investasi di Pasar Sekunder tidak tanpa batasan, investor perlu memahami sepenuhnya tanggung jawab hukum dan persyaratan regulasi yang terkait. Artikel ini akan membahas dari sudut pandang Kepatuhan, untuk menguraikan poin-poin kunci yang perlu diperhatikan investor saat berpartisipasi di Pasar Sekunder Web3.
Identitas Investor dan Persyaratan Regulasi
Persyaratan regulasi yang dihadapi oleh investor dengan identitas yang berbeda bervariasi. Mengambil contoh Hong Kong dan Amerika Serikat:
Amerika Serikat: Baik investor individu maupun institusi, selama berinvestasi dalam produk seperti token, opsi, dan kontrak, harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh lembaga pengawas terkait. Investor yang berpartisipasi dalam produk pengelolaan aset kripto harus memenuhi standar "Kepatuhan".
Hong Kong: Saat ini tidak ada larangan tegas bagi investor pribadi untuk berpartisipasi, tetapi platform perdagangan harus memiliki lisensi terkait dan tidak boleh mempromosikan produk berisiko tinggi kepada ritel.
Disarankan kepada investor untuk memilih jalur investasi yang sesuai dengan identitas mereka sendiri:
Investor perorangan: Utamakan menggunakan platform perdagangan terpusat yang berlisensi, dan lakukan pendaftaran dengan identitas asli.
Kantor keluarga/fund kecil: dapat mempertimbangkan untuk mendirikan perusahaan atau struktur dana tujuan khusus di Hong Kong, Cayman, dan tempat lainnya.
Peserta dana terstruktur: konfirmasi apakah manajer memiliki lisensi hukum yang relevan.
Pilihan Platform Perdagangan
Memilih platform perdagangan yang sesuai sangat penting. Pertukaran terpusat (CEX) biasanya dioperasikan oleh perusahaan fisik, dan telah memperoleh lisensi regulasi di beberapa wilayah, sehingga tingkat kepatuhannya relatif tinggi. Namun, investor tetap perlu memperhatikan:
Pastikan platform memiliki lisensi yang sah di lokasi investor.
Memahami persyaratan regulasi untuk platform perdagangan di berbagai daerah, seperti sistem perizinan di Hong Kong dan persyaratan pendaftaran MSB di Amerika Serikat.
Hati-hati menggunakan bursa terdesentralisasi (DEX), terutama saat melakukan perdagangan derivatif atau perdagangan dengan leverage, mungkin menghadapi risiko hukum yang lebih tinggi.
Keamanan Setor dan Tarik
Saluran masuk dan keluar yang legal dan aman adalah kunci untuk berpartisipasi dalam investasi Web3 dalam jangka panjang. Disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:
Hindari menggunakan kartu bank pribadi untuk langsung terhubung dengan transaksi over-the-counter (OTC).
Pertimbangkan untuk melakukan transaksi melalui struktur identitas yang sah dan terpisah, seperti SPV Cayman, struktur kantor keluarga Hong Kong, atau struktur dana pengecualian Singapura.
Bekerja sama dengan lembaga berlisensi untuk pertukaran mata uang dan penyelesaian, memastikan sumber dan tujuan dana jelas.
Pelaporan Pajak
Banyak negara telah memasukkan aset kripto ke dalam sistem perpajakan, investor perlu memperhatikan:
Semua jenis pendapatan aset kripto, termasuk perdagangan, airdrop, hadiah staking, dll., mungkin perlu dilaporkan untuk pajak.
Kebijakan pajak terhadap aset kripto berbeda di setiap negara, seperti ketentuan IRS di Amerika Serikat dan IRAS di Singapura.
Keberadaan jaringan berbagi informasi perpajakan global membuat penghindaran pajak lintas batas menjadi sulit.
Saran untuk investor dengan kekayaan bersih tinggi:
Kesimpulan
Seiring dengan diversifikasi bentuk investasi Web3, tanggung jawab yang dihadapi oleh investor semakin kompleks. Baik investor individu maupun institusi perlu secara proaktif mengidentifikasi identitas hukum mereka, memilih platform perdagangan yang patuh, dan mengklarifikasi perpajakan serta aliran dana. Dalam mengejar dunia Web3 yang berkembang pesat, perilaku investasi selalu perlu mengikuti batasan hukum, memastikan partisipasi yang jangka panjang dan stabil.