網路犯罪的隱祕交易所:匯旺集團如何助長數十億美元的詐騙產業

近期,一個名爲匯旺的企業集團引起了全球執法部門的注意。這家總部位於柬埔寨的公司表面上經營正當的金融服務,但實際上卻是一個龐大的地下交易平台,爲網路詐騙和洗錢提供便利。

據美國財政部稱,匯旺至少爲40億美元的詐騙和加密貨幣盜竊所得洗錢。這個數字可能只是冰山一角。區塊鏈分析公司的估算顯示,通過匯旺平台流動的可疑資金規模可能高達數百億美元。

匯旺的核心業務是在即時通訊應用上運營大量交易羣組,爲網路犯罪分子提供各種非法商品和服務,包括假幣、洗錢、黑客技術等。這些羣組使用特殊黑話,如"料主"指持有贓款的人,"狗推"指詐騙園區員工。

在柬埔寨,匯旺還經營名爲"匯旺支付"的線上銀行業務,自稱是"柬埔寨的支付寶"。但這只是其龐大業務網路的一部分。匯旺實際上是一個由多家關聯企業組成的復雜網路,包括加密貨幣交易所和在線擔保交易平台等。

今年5月,美國財政部宣布計劃將匯旺完全排除出美國金融體系。隨後,泰國也對匯旺展開調查,懷疑其處理非法賭博和詐騙資金。Telegram關閉了數十個匯旺相關羣組,Tether凍結了與匯旺關聯的近3000萬美元USDT。

面對監管壓力,匯旺採取了一系列應對措施。部分業務宣布關閉,但實際上是改頭換面繼續運營。例如,原"好旺擔保"平台的客戶被引導至新平台"土豆擔保"。加密貨幣交易所Huione Crypto的用戶則被引導至一家名爲Kex的新服務商。

匯旺的持續存在,凸顯了打擊去中心化犯罪市場的難度。該集團善於尋找監管漏洞,其業務遍及多個國家。內部文件顯示,匯旺的"錢騾"網路覆蓋至少12個國家的受害者。

匯旺的核心是一個名爲"匯旺國際支付"的祕密部門。據知情人士透露,該部門直接參與協助詐騙活動,爲犯罪分子和洗錢者牽線搭橋並收取費用。內部文件詳細記錄了數千名受害者的信息和數千萬美元的交易。

這些文件使用編碼系統跟蹤洗錢者和詐騙團夥,顯示出其覆蓋範圍之廣、運作之復雜。例如,針對歐洲的詐騙團夥編號爲"EZ",針對美國的編號爲"US"。文件還記錄了受害者的詳細信息,包括銀行帳戶。

匯旺的一些高管與柬埔寨權貴有密切聯繫。例如,首相的表親曾是匯旺支付的董事。這種關係可能是匯旺在柬埔寨長期未受嚴格審查的原因之一。

盡管面臨各方壓力,匯旺似乎仍在設法維持運營。它推出了自己的穩定幣USDH,聲稱"不受傳統監管約束"。專家認爲,網路犯罪已深度嵌入全球資本主義運作中,難以輕易根除。匯旺的案例凸顯了打擊此類犯罪的艱巨性。