5月區塊鏈安全損失達1.54億美元 黑客攻擊與釣魚詐騙猛增

2024年5月區塊鏈行業安全事件分析報告

2024年5月,區塊鏈安全事件造成的總損失金額達1.54億美元,較4月增長約52.5%。主要包括:

1. 黑客攻擊事件損失約5451萬美元,與上月基本持平。

2. 釣魚詐騙事件損失約9740萬美元,增長約754%。

3. Rug Pull事件損失約204萬美元,下降約94.5%。

本月發生2起重大黑客攻擊事件:

• 遊戲平台Gala Games因私鑰泄露損失2250萬美元
• Sonne Finance因合約漏洞損失2000萬美元

釣魚詐騙事件大幅增加,多起損失超百萬美元,其中一起地址中毒詐騙損失高達7200萬美元。

此外,本月加密犯罪案件數量激增,多起涉案金額超過1億美元。

黑客攻擊

本月發生11起典型黑客攻擊事件,造成總損失約5451萬美元。主要包括:

1. Fantom鏈上GNUS遭攻擊,損失約127萬美元

2. Blast生態Bloom項目遭攻擊,損失約54萬美元

3. Web3遊戲Galaxy Fox遭攻擊,損失約30萬美元

4. Base生態Tsuru遭攻擊,損失約41萬美元

5. Arbitrum鏈上Predy Finance遭攻擊,損失約46萬美元

6. Alex Lab因私鑰被盜損失約630萬美元

7. Sonne Finance因合約漏洞損失2000萬美元

8. Solana生態pump.fun項目遭攻擊,損失約190萬美元

9. Gala Games遭攻擊,黑客鑄造50億枚GALA代幣,損失約2250萬美元

10. TON生態TonUP因配置錯誤遭攻擊,損失約10.7萬美元

11. Base生態Normie遭攻擊,損失約49萬美元

Rug Pull和釣魚詐騙

本月發生6起典型Rug Pull和釣魚詐騙事件,造成損失約8790萬美元:

1. 某巨鯨地址遭地址中毒詐騙,損失7200萬美元

2. Polygon鏈上虛假Pii Park項目Rug Pull,獲利約49萬美元

3. 某地址遭Pink Drainer釣魚詐騙,損失約166萬美元

4. 某地址遭釣魚詐騙,損失約125萬美元

5. 某地址遭釣魚詐騙,損失價值約560萬美元的Pendle yield代幣

6. 某地址遭釣魚詐騙,損失約690萬美元

加密犯罪案件

本月發生20起典型加密犯罪案件,涉及洗錢、非法交易、詐騙等多種類型:

1. 重慶法院審結一起委托傳銷組織成員購買虛擬貨幣的合同糾紛案

2. 天水警方打掉一個虛擬貨幣洗錢團夥,抓獲13名嫌疑人

3. 成都警方破獲特大涉虛擬貨幣地下錢莊案,涉案金額138億元

4. 吉林警方破獲一起利用虛擬貨幣非法經營地下錢莊案,涉案金額21.4億元

5. 福建警方破獲一起虛擬貨幣詐騙案,涉案金額38.7萬元

6. 黑龍江警方抓獲4名涉嫌利用虛擬幣幫助電信詐騙分子洗錢的嫌疑人

7. 香港警方逮捕3名涉嫌加密貨幣詐騙的男子

8. 香港警方破獲一跨境洗黑錢團夥,涉及加密貨幣洗錢

9. 美國司法部起訴卡地亞珠寶繼承人涉嫌使用USDT洗錢

10. 美國逮捕一名策劃1.3億美元網路詐騙的僵屍網路負責人

11. 美國起訴兩名中國公民涉嫌洗錢7300萬美元

12. FBI破獲4300萬美元龐氏騙局

13. Tornado Cash開發者被判犯有洗錢罪

14. 加拿大"加密貨幣之王"被捕,涉嫌詐騙3000萬美元

15. 美國逮捕一名臺灣男子,涉嫌經營暗網毒品交易市場

16. 巴拉圭當局抓獲近400名比特幣礦工,涉嫌竊電

17. 土耳其拘留127名涉嫌加密欺詐的嫌疑人

18. 馬來西亞逮捕10人,涉嫌利用加密貨幣洗錢

19. 美國德州對Arkbit Capital發出停止令,指控其從事欺詐性加密雲挖礦活動

20. 美國逮捕Chirag Tomar,涉嫌從Coinbase竊取3700萬美元

區塊鏈政策

1. 浙江省出臺措施鼓勵平台企業加快區塊鏈等領域重大項目建設

2. 浙江省推廣區塊鏈技術在長期護理保障體系中的應用

3. 東陽市鼓勵企業應用元宇宙等消費場景

4. 湖北省探索利用區塊鏈建立供應鏈信用評價機制

區塊鏈產業發展

1. 全國首個國家級區塊鏈數字提單系統在蘇州上線

2. 福州倉山區打造MR元宇宙沉浸式體驗項目

3. 國網數科發布"區塊鏈+綠電標識"國際標準

4. 中國主導的"區塊鏈+物聯網安全"國際標準發布

5. 上海推出"區塊鏈+跨境電子繳稅"功能

數字資產及行業監管

1. 巴西央行今年將制定穩定幣和加密貨幣規則

2. 美國衆議院通過加密法案FIT21

3. 安徽啓動"皖劍-2024"專項行動,重點打擊虛擬貨幣等網路傳銷

4. 韓國新《捐贈法》禁止使用加密貨幣捐贈

5. 菲律賓證券交易委員會計劃推出加密資產監管框架

6. 印尼監管機構成立加密資產委員會

7. 美SEC專員提議英美聯合建立"數字證券沙盒"

8. 韓國司法部將嚴厲打擊虛擬資產市場操縱和欺詐行爲

9. 俄羅斯擬對住宅內運營的加密礦工處以高額罰款

10. 瑞士就實施全球加密貨幣報告框架展開諮詢

11. 香港證監會強調《打擊洗錢條例》適用於虛擬資產業界

12. 加拿大稅務局加強打擊虛擬資產逃稅

其他重要事件

1. 香港證監會警告公衆提防"Quantum AI"涉嫌欺詐

2. 香港證監會要求虛擬資產ETF產品運作中每個環節均需持牌和認可

3. HashKey Group成爲香港虛擬資產全牌照獨角獸

4. 報告顯示今年迄今加密黑客和欺詐已造成4.73億美元損失

5. 錢志敏案6.1萬枚比特幣或歸英國警方和內政部所有

6. 哥倫比亞總統被指在競選中接受50萬美元非法加密項目捐款

7. 美國法院下令沒收279個含朝鮮黑客犯罪所得的虛擬貨幣帳戶

8. 加密貨幣超級政治行動委員會爲2024年美國選舉籌集超1億美元