Крипторынок налоговые волнения: глубокий анализ дела "первопроходца Биткойна"
С быстрым развитием крипторынка налоговое соблюдение стало одной из важных проблем, с которыми сталкивается отрасль. В апреле 2024 года влиятельная фигура в крипто-сообществе была арестована в Испании по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 48 миллионов долларов, что вызвало широкий общественный интерес. Этот инцидент затронул нервы профессионалов в области криптоактивов и заставил многих осознать важность налогового соблюдения.
На днях, с ростом цены Биткойна выше ста тысяч долларов, это громкое дело получило новое развитие. Команда адвокатов подсудимого 4 декабря 2024 года подала в суд ходатайство о прекращении обвинений. В настоящее время участники дела все еще находятся в Испании в ожидании решения о экстрадиции из США. Давайте вспомним о предыстории этого дела и обсудим налоговые риски и рекомендации по соблюдению законодательства.
Главные действующие лица: от предпринимателя из Силиконовой долины до пионера криптовалюты
Главный герой дела родился в 1979 году в американской硅谷, он известный либерал и анархист. Еще в университете он проявил выдающиеся предпринимательские способности и в 1999 году основал компанию по перепродаже компьютерных запчастей. Благодаря острому коммерческому чутью, в 24 года он заработал свой первый миллион долларов.
В 2011 году этот предприниматель начал заниматься Биткойном. Он не только лично инвестировал в Биткойн, но и превратил свою компанию в первую в мире, поддерживающую платежи в Биткойне. С тех пор он продолжал активно покупать и получать Биткойн через личные и корпоративные каналы, а также занимал несколько важных должностей в отраслевых организациях. Он активно продвигал применение и ценность Биткойна, оказав важное влияние на его раннюю популяризацию, поэтому в сфере криптоактивов он приобрел огромный авторитет и был ласково назван "первопроходцем Биткойна".
Фокус налоговых споров
В 2014 году этот предприниматель получил гражданство одной из стран Карибского бассейна и затем отказался от американского гражданства. Согласно налоговому законодательству США, лица, отказывающиеся от гражданства, обязаны полностью задекларировать капиталовложения в свои глобальные активы, включая объем и справедливую рыночную стоимость Биткойнов. Однако налоговые органы считают, что он скрывал и занижал стоимость личных активов до отказа от гражданства и после отказа от гражданства продал около 70 000 Биткойнов через контролируемую им компанию в США, получив почти 240 миллионов долларов дохода, тем самым уклонившись от уплаты как минимум 48 миллионов долларов налогов.
Налоговые органы выдвинули два основных обвинения:
Несоблюдение правил выхода из налогового резиденства: при отказе от американского гражданства, виновное лицо занижало фактическое количество Биткойн, принадлежащее ему и контролируемым им компаниям, скрыв соответствующие сделки и избежав уплаты налогов.
Нарушение налоговых обязательств для нерезидентов США: после выхода из гражданства США, заинтересованное лицо в 2017 году получило и продало Биткойн через контролируемую им компанию на территории США, получив огромный доход. Несмотря на то, что он отказался от гражданства США, его компания находится в США, и не сообщив о таком доходе после перевода Биткойна, принадлежащего компании, на свое имя, он был признан уклоняющимся от уплаты налогов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
22 Лайков
Награда
22
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
YieldWhisperer
· 2ч назад
лупа уклонение от налогов... классический ранний ход биткойна, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
MintMaster
· 08-10 21:13
Хорошо, виртуальные токены тоже не могут избежать внимания налоговых органов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NftDataDetective
· 08-10 04:00
Хм... похоже на классический случай "забыл" о тех прибылях. $48 млн, однако? Это налоговая "оптимизация" на следующем уровне, реально.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApeWithNoFear
· 08-10 03:46
Сто тысяч долларов? Пора платить налоги, что ты понимаешь!
Биткойн пионер оказался в центре налогового скандала на 48 миллионов долларов: последние новости и выводы.
Крипторынок налоговые волнения: глубокий анализ дела "первопроходца Биткойна"
С быстрым развитием крипторынка налоговое соблюдение стало одной из важных проблем, с которыми сталкивается отрасль. В апреле 2024 года влиятельная фигура в крипто-сообществе была арестована в Испании по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 48 миллионов долларов, что вызвало широкий общественный интерес. Этот инцидент затронул нервы профессионалов в области криптоактивов и заставил многих осознать важность налогового соблюдения.
На днях, с ростом цены Биткойна выше ста тысяч долларов, это громкое дело получило новое развитие. Команда адвокатов подсудимого 4 декабря 2024 года подала в суд ходатайство о прекращении обвинений. В настоящее время участники дела все еще находятся в Испании в ожидании решения о экстрадиции из США. Давайте вспомним о предыстории этого дела и обсудим налоговые риски и рекомендации по соблюдению законодательства.
Главные действующие лица: от предпринимателя из Силиконовой долины до пионера криптовалюты
Главный герой дела родился в 1979 году в американской硅谷, он известный либерал и анархист. Еще в университете он проявил выдающиеся предпринимательские способности и в 1999 году основал компанию по перепродаже компьютерных запчастей. Благодаря острому коммерческому чутью, в 24 года он заработал свой первый миллион долларов.
В 2011 году этот предприниматель начал заниматься Биткойном. Он не только лично инвестировал в Биткойн, но и превратил свою компанию в первую в мире, поддерживающую платежи в Биткойне. С тех пор он продолжал активно покупать и получать Биткойн через личные и корпоративные каналы, а также занимал несколько важных должностей в отраслевых организациях. Он активно продвигал применение и ценность Биткойна, оказав важное влияние на его раннюю популяризацию, поэтому в сфере криптоактивов он приобрел огромный авторитет и был ласково назван "первопроходцем Биткойна".
Фокус налоговых споров
В 2014 году этот предприниматель получил гражданство одной из стран Карибского бассейна и затем отказался от американского гражданства. Согласно налоговому законодательству США, лица, отказывающиеся от гражданства, обязаны полностью задекларировать капиталовложения в свои глобальные активы, включая объем и справедливую рыночную стоимость Биткойнов. Однако налоговые органы считают, что он скрывал и занижал стоимость личных активов до отказа от гражданства и после отказа от гражданства продал около 70 000 Биткойнов через контролируемую им компанию в США, получив почти 240 миллионов долларов дохода, тем самым уклонившись от уплаты как минимум 48 миллионов долларов налогов.
Налоговые органы выдвинули два основных обвинения:
Несоблюдение правил выхода из налогового резиденства: при отказе от американского гражданства, виновное лицо занижало фактическое количество Биткойн, принадлежащее ему и контролируемым им компаниям, скрыв соответствующие сделки и избежав уплаты налогов.
Нарушение налоговых обязательств для нерезидентов США: после выхода из гражданства США, заинтересованное лицо в 2017 году получило и продало Биткойн через контролируемую им компанию на территории США, получив огромный доход. Несмотря на то, что он отказался от гражданства США, его компания находится в США, и не сообщив о таком доходе после перевода Биткойна, принадлежащего компании, на свое имя, он был признан уклоняющимся от уплаты налогов.