Стратегия от биржи до в блокчейне: путь роста трейдера

В 2017 году трейдер, родившийся на Тайване, вошел в сферу криптовалют, начав свою карьеру. Через два года он присоединился к отделу листинга одной биржи, сосредоточившись на анализе данных в блокчейне и проведении дью-дилиженса проектов. Этот опыт не только дал ему глубокое понимание отрасли, но и заложил прочную основу для анализа данных.

В 2022 году он решил покинуть биржу и начать собственное дело. В начале он сосредоточил свои усилия на разработке проектов приложений NFT. Однако, с охлаждением рынка NFT, он резко заметил рост торговли Memecoin и быстро изменил направление, сосредоточив внимание на в блокчейне торговле и инвестиционными решениями, основанными на данных. Он и его команда разработали различные аналитические инструменты и торговых роботов для мониторинга активности адресов в блокчейне и генерации торговых сигналов.

Характерные черты стратегии этого трейдера ярко выражены: он не обращает внимания на нарративную оценку, а сосредоточен на мониторинге в блокчейне и строгих правилах установки стоп-лоссов и тейк-профитов. Он подчеркивает, что, устанавливая четкие стратегии стоп-лоссов и тейк-профитов, трейдинг может избавиться от влияния субъективных эмоций. В то же время он отмечает, что торговая логика требует постоянной оптимизации. Сначала он сосредоточился на торговом поведении умных денег в блокчейне, затем расширил свой взгляд на командное торговое поведение и, наконец, на поведение ключевых адресов отдельных токенов. Путем глубокого анализа этих блокчейн-активностей он постоянно повышает точность своих торговых решений.

В настоящее время его основные позиции включают BTC, ETH и SOL, эти активы составляют основу его инвестиционного портфеля. Кроме того, недавно выделившийся проект стал важной вехой для него: в краткосрочной перспективе он принес 5000-кратную отдачу. Однако для него значение этого проекта не ограничивается лишь доходом.

Настоящая ценность этого проекта заключается в подтверждении эффективности его стратегии, основанной на данных. Отслеживая поведение основных адресов в блокчейне, он подтвердил теорию торговли «следуя за крупными игроками». Этот практический результат не только повысил доверие к его стратегии, но и предоставил ценную поддержку для будущих торговых решений.

Данные и дисциплина: ключ к успешной торговле

В процессе торговли этот трейдер подчеркивает стандартизированную стратегию "удвоение капитала и резкое снижение убытков", которая является核心ом его риск-менеджмента. Эта стратегия избегает вмешательства рыночных эмоций с помощью четких правил и проверяет жизнеспособность положительного ожидаемого значения (EV) с помощью математических моделей.

Во время торговли достаточно поддерживать коэффициент победы выше 33%, чтобы добиться положительного EV. Например:

• Ситуация с фиксацией прибыли: полная продажа активов после их удвоения, что дает 100% доход.

• Ситуация с ограничением убытков: полная продажа активов после их обесценивания на 50%.

Исходя из вышеизложенного, когда вероятность выигрыша достигает или превышает 33%, долгосрочная прибыль трейдера начинает расти. Стратегия этого трейдера основана на вероятности, акцент делается на стабильном психологическом состоянии, чтобы избежать колебаний в торговых решениях из-за краткосрочных рыночных колебаний.

В то же время его команда разработала ряд инструментов, сосредоточенных на данных, предоставляющих пользователям глубокое понимание рыночных тенденций и действий крупных игроков:

Анализ инсайдерской информации о токенах

С помощью больших данных анализируется структура владения токенами и поведение адресов. Его основные функции включают:

• Идентификация поведения основных участников: отбор адресов, имеющих связи с переводами или коллективными сделками, и их классификация как "группа" или "основной кластер".
• Снимок и анализ тенденций: качественная и количественная оценка концентрации владения токенами, определение, активно ли основные игроки накапливают.
• Оптимизация модели поведения: объединение поведения перевода адреса (например, использование кросс-чейн мостов или миксеров) и тенденций движения средств в блокчейне для формирования точного прогноза основных операций.

Сигналы FOMO

Это инструмент для получения сигналов о сделках в реальном времени, разработанный на основе базы данных тысяч адресов умных денег, накопленных командой. Когда на рынке в короткий период времени группа адресов с отличной историей торгов коллективно покупает определённый токен, сигнал FOMO срабатывает. Этот сигнал может помочь пользователям быстро захватывать рыночные тренды и определять, имеет ли токен потенциальное пространство для краткосрочного роста.

Эти инструменты предоставляют пользователям полный набор торговой поддерживающей системы. Например, когда инструменты анализа инсайдерской информации по токенам показывают, что уровень накопления основными игроками токена достиг высоких значений, в то время как сигналы FOMO фиксируют коллективные покупки со стороны умных денег, это обычно предвещает, что токен может стать рыночным хитом. Пользователи могут основывать свои действия на данных, предоставленных инструментами, в сочетании со стратегиями удвоения вложений и остановки потерь, и создавать позиции для отслеживания тенденций.

Стратегия данных для отслеживания основных направлений

На рынке криптовалют главные игроки получают прибыль через накопление и распределение активов, в этом процессе поведение на в блокчейне обязательно изменяется. Основная цель торговой стратегии заключается в том, как с помощью данных захватить поведенческие паттерны главных игроков. Например, в период накопления главные игроки будут проявлять определенное поведение на в блокчейне, которое можно собрать и преобразовать в торговые сигналы.

Однако, когда больше людей начинают использовать подобные стратегии, крупные игроки могут изменить свои стратегии или даже скрыть свои действия. Поэтому эффективность торговой стратегии требует постоянной корректировки и оптимизации для выявления возможных скрытых действий крупных игроков. Этот трейдер считает, что это постоянная игра, и динамическая оптимизированная модель мониторинга является ключом к долгосрочной эффективности стратегии.

Его стратегия началась с отслеживания "умных денег", адреса которых обычно имеют более 40% выигрышных ставок на рынке и обеспечивают значительную прибыль. Используя инструменты для фильтрации этих адресов, он и его команда создали свой DAO и список мониторинга, чтобы постоянно отслеживать группу адресов с высокими показателями.

核心 методы стратегии включают:

• Определение коллективных действий: команда мониторинга обнаружила, что некоторые адресные кластеры действуют синхронно, включая коллективное накопление и распределение. Эта закономерность становится основой стратегии.
• Контроль позиций: при следовании за основными игроками избегайте входа в список 100 крупнейших держателей, оставайтесь скромными, чтобы не повлиять на ритм операций основных игроков. Обычно покупаемая позиция не превышает 0,5% от рыночной капитализации токена.
• Сигнальное реагирование: когда в кластере в списке мониторинга наблюдается массовый вход в токен, стратегия включает небольшое тестовое следование, чтобы избежать преждевременного раскрытия своих действий.

Стратегический случай: процесс успешной сделки

Успешная сделка этой команды трейдеров стала важной вехой. В сентябре 2024 года команда заметила, что кластер адресов с длительной историей хороших показателей массово входит в определенный токен и быстро накапливает его. Команда, основываясь на предыдущих приемах работы основных игроков, продолжала делать небольшие покупки и постепенно наращивала объем.

В процессе торговли, крупные игроки через многократные подъемы и откаты тестируют рыночные настроения на покупку и продажу, одновременно обеспечивая концентрацию активов. Этот трейдер, проводя мониторинг изменений доли владения этих крупных адресов в реальном времени, обнаружил, что крупные игроки после каждого отката снова накапливают активы. Это явление усилило уверенность команды в бычьем настроении по отношению к этому токену.

В конечном итоге этот токен вырос с первоначальной малой рыночной капитализации до сотен миллионов, команда не только получила высокую прибыль, но и в ходе этого процесса подтвердила теорию торговли "следуя за крупными игроками".

Упустите возможность движения средств на рынке

Циклические изменения на рынке криптовалют значительно влияют на выполнение торговых стратегий. С точки зрения больших циклов, в разные периоды внимание инвесторов будет различным:

Ротация основных монет: средства могут сосредоточиться на таких основных активах, как BTC, ETH, в это время в блокчейне наблюдается нехватка ликвидности, объем торгов невелик.

Новые публичные цепочки и переключение热点: Экосистемы热点 будут переключаться между публичными цепочками, например, недавно от ETH к какой-то цепочке, затем от одной цепочки к другой. Какая-то цепочка, благодаря высокому TPS и низким Gas-расходам, стала рассадником высокочастотной торговли и инновационных проектов.

Мем-треки и изменения в нарративе: В более специализированных треках, таких как мем-токены, средства также будут перетекать из-за обновлений лаунчпада или изменений в нарративе. Например, от высокочастотного PVP-рынка на одной цепи к новым проектам на другой цепи фокус рыночных средств постоянно смещается.

С помощью инструментов данных в блокчейне эта команда трейдеров в реальном времени отслеживает объемы торгов и направления потоков средств, что помогает в принятии решений. Например, недавние изменения в потоках капитала указывают на то, что виртуальная экономика на новых блокчейнах (таких как AI Agent, Virtuals) стала горячей темой, что подсказывает команде необходимость своевременно скорректировать свои позиции, следуя за движением капитала.

Хладнокровие и дисциплина: ключ к успеху и неудаче в торговле

Быки на рынке предоставляют множество возможностей, но также сопряжены с высокими рисками. В таком рынке особенно важно сохранять спокойствие и дисциплину:

Независимое суждение: Этот трейдер подчеркивает, что торговля должна основываться на проверке стратегии, а не на угождении рыночным эмоциям. Он указывает на то, что колебания эмоций в бычьем рынке могут легко запутать трейдеров в нарративе "вечного бычьего рынка", что приводит к чрезмерному оптимизму.

Своевременная фиксация прибыли: одной из основных ловушек в бычьем рынке является "не могу продать". Даже если рынок растёт, частичное закрытие прибыли является ключом к поддержанию долгосрочных преимуществ. Даже если вы пропустили более высокие уровни, управление рисками всегда имеет приоритет над погоней за более высокой доходностью.

Поддержка стабильного денежного потока: Денежный поток является опорой для спокойной торговли. Получение стабильного денежного потока через основной бизнес или количественные фонды может снизить зависимость от краткосрочных рыночных колебаний, сделав торговлю более уверенной.

А в бычьем рынке трейдеры часто сталкиваются с тревогой, которая включает в себя: страх упустить возможность, доходность ниже ожидаемой и психологические колебания, вызванные краткосрочными откатами. В связи с этим этот трейдер также поделился своими способами справляться с этим:

Фокус на торговую рамку: Торговля за пределами рамки, даже если она прибыльна, не считается успешной. Суть торговли заключается в проверке стратегий и уточнении понимания, а не в краткосрочной прибыли.

Создание спокойной атмосферы для общения: избегайте помех от эмоциональных сигналов, поддерживайте общение с спокойными и рациональными торговыми партнёрами. Особенно в бычьем рынке, чрезмерные эмоции легко могут привести к нерациональному принятию решений.

Помните о цикличности рынка: Он指出, что бычий рынок не является "вечным", а представляет собой период, в котором сосуществуют возможности и риски. Даже при наличии сильного бычьего настроения, необходимо быть осторожным с рисками, особенно когда на рынке присутствует только одна нарратив и отсутствует четкая логическая поддержка.

Способы быстрого повышения уровня осознания

Этот трейдер считает, что ядро личного роста заключается в升级圈层, и общение с людьми с высоким уровнем осознанности может значительно ускорить свою когнитивную итерацию. Он подчеркивает, что преодоление зоны комфорта в общении и активное взаимодействие с выдающимися людьми является важным способом повышения себя.

В процессе торговли и предпринимательства он, постоянно изучая успешный опыт и методы других, ищет свои собственные точки прорыва. Влияние общения с людьми постепенно становится заметным. Действия и результаты успешных людей вокруг могут вдохновить на размышления и дальнейшую оптимизацию своего пути. Он пропагандирует "социальные связи вверх", взаимодействуя с более успешными людьми, открывая больше возможностей.

Он также упомянул, что «Богатый папа, бедный папа» — это книга, оказавшая глубокое влияние на его финансовое мышление. Эта книга подчеркивает концепцию четырех квадрантов богатства и учит его мыслить о управлении богатством с точки зрения «заставить деньги работать на себя». Он отметил, что эта книга разрушила представление о «стабильной работе» в традиционном образовании и вдохновила его исследовать возможности предпринимательства и инвестиций.

Кроме книг, его успех также был обусловлен другими источниками знаний. Например:

1. в блокчейне анализ KOL

• Некоторый эксперт: основываясь на анализе данных в блокчейне, предоставляет глубокие рыночные инсайты.
• Другой эксперт: на основе анализа рыночного поведения и человеческой природы, с другой точки зрения объясняет логику действий крупных игроков.

2. Социальные медиа и сообщество: следя за активными трейдерами на социальных платформах, быстро уловить рыночные тренды и совместно обсуждать новые направления и бизнес-возможности с членами команды.

Кроме того, этот трейдер считает, что сочетание понимания Web2 и Web3 является важным направлением будущего. Он с командой часто изучает бизнес-кейсы Web2, исследуя, как можно перенести их успешные модели в Web3. Это междисциплинарное мышление позволяет ему сохранять лидерство в разработке новых направлений.

Обобщение и рекомендации

Данные и постоянная оптимизация: Стратегии торговли на основе данных были проверены в практике и оказались жизнеспособными, однако требуют постоянной динамической настройки. Кроме того, как переключение горячих тем в блокчейне, так и смена нарратива в области также требуют чуткости и адаптации.

Терпение и дисциплина: Успешная торговля зависит не только от стратегии, но и от стабильного психоэмоционального состояния. Независимо от бычьего или медвежьего рынка, следование правилам торговли и поддержание независимого суждения помогут добиться долгосрочного преимущества.

Создание опоры для осознания и денежного потока: Стабильный денежный поток как основа позволяет трейдерам с более спокойным настроением реагировать на колебания рынка. Постоянно обучаясь и повышая уровень своего окружения, они могут оставаться на переднем крае знаний.