Правило путешествия: ключ к повышению прозрачности Блокчейн-транзакций
Анонимные характеристики технологии Блокчейн ранее использовались преступниками для отмывания денег, финансирования терроризма и других преступных действий. В ответ на эту проблему регулирующие органы стран ввели правило Travel Rule, требующее от провайдеров виртуальных активов (VASP) получать и передавать идентификационную информацию сторон сделки при проведении транзакций.
Основная цель Travel Rule заключается в повышении прозрачности цепочки блоков транзакций, связывая блокчейн-транзакции с реальными физическими лицами для лучшего контроля рисков от отмывания денег, финансирования терроризма и т.д. Он требует от VASP получения, хранения и представления необходимой информации о инициаторе и получателе перед началом транзакции для выявления подозрительных операций, исполнения санкционных мер и т.д.
В отличие от традиционного KYC и рыночного регулирования, Правило путешествий сосредотачивается на транзакциях между VASP. Ранее VASP требовалось проводить KYC только для своих клиентов, не имея возможности узнать информацию о контрагенте, что создавало значительные риски. Внедрение Правила путешествий впервые позволит VASP идентифицировать и предотвращать потенциальные незаконные транзакции до их осуществления.
Глобальное внедрение Travel Rule ускоряется. Азиатско-Тихоокеанский регион находится на переднем крае, такие страны, как Сингапур, Япония и Южная Корея, раньше других внедрили соответствующие правила. В последнее время Европа и Ближний Восток также ускорили свои шаги. Весь сектор постоянно повышает свою приемлемость к Travel Rule, и как создание, так и уровень ответов на соответствующую информацию значительно возросли.
Гонконг с 1 июня потребует от VASP соблюдать Правило путешествий. Конкретные требования включают: сбор различной информации в зависимости от суммы транзакции; требование к контрагенту предоставить недостающую информацию; проведение должной проверки контрагента; проверка права собственности на кошельки с самоуправлением и т.д. Эти правила схожи с другими юрисдикциями, но в некоторых аспектах более детализированы и строгие.
Однако внедрение Travel Rule по-прежнему сталкивается с некоторыми вызовами. Непоследовательные графики внедрения в разных регионах могут привести к тому, что соответствующие VASP не смогут нормально торговать с некорректными контрагентами. Кроме того, проблемы с совместимостью между различными протоколами Travel Rule также требуют решения.
Тем не менее, внедрение Правила о путешествиях, безусловно, значительно повысит прозрачность и безопасность транзакций в Блокчейн, что будет способствовать долгосрочному здоровому развитию отрасли криптовалют. С постепенным совершенствованием глобальной регуляторной структуры эти вызовы в конечном итоге будут преодолены.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
LiquidationKing
· 9ч назад
Регулирование пришло слишком поздно
Посмотреть ОригиналОтветить0
PretendingSerious
· 9ч назад
Регулирование, я пришёл!
Посмотреть ОригиналОтветить0
SerumDegen
· 9ч назад
Регулирование тоже является прогрессом
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainFortuneTeller
· 9ч назад
Чем больше регулирования, тем сложнее играть в цепочку.
Правило путешествий: ключевое положение для повышения прозрачности交易 Блокчейн
Правило путешествия: ключ к повышению прозрачности Блокчейн-транзакций
Анонимные характеристики технологии Блокчейн ранее использовались преступниками для отмывания денег, финансирования терроризма и других преступных действий. В ответ на эту проблему регулирующие органы стран ввели правило Travel Rule, требующее от провайдеров виртуальных активов (VASP) получать и передавать идентификационную информацию сторон сделки при проведении транзакций.
Основная цель Travel Rule заключается в повышении прозрачности цепочки блоков транзакций, связывая блокчейн-транзакции с реальными физическими лицами для лучшего контроля рисков от отмывания денег, финансирования терроризма и т.д. Он требует от VASP получения, хранения и представления необходимой информации о инициаторе и получателе перед началом транзакции для выявления подозрительных операций, исполнения санкционных мер и т.д.
В отличие от традиционного KYC и рыночного регулирования, Правило путешествий сосредотачивается на транзакциях между VASP. Ранее VASP требовалось проводить KYC только для своих клиентов, не имея возможности узнать информацию о контрагенте, что создавало значительные риски. Внедрение Правила путешествий впервые позволит VASP идентифицировать и предотвращать потенциальные незаконные транзакции до их осуществления.
Глобальное внедрение Travel Rule ускоряется. Азиатско-Тихоокеанский регион находится на переднем крае, такие страны, как Сингапур, Япония и Южная Корея, раньше других внедрили соответствующие правила. В последнее время Европа и Ближний Восток также ускорили свои шаги. Весь сектор постоянно повышает свою приемлемость к Travel Rule, и как создание, так и уровень ответов на соответствующую информацию значительно возросли.
Гонконг с 1 июня потребует от VASP соблюдать Правило путешествий. Конкретные требования включают: сбор различной информации в зависимости от суммы транзакции; требование к контрагенту предоставить недостающую информацию; проведение должной проверки контрагента; проверка права собственности на кошельки с самоуправлением и т.д. Эти правила схожи с другими юрисдикциями, но в некоторых аспектах более детализированы и строгие.
Однако внедрение Travel Rule по-прежнему сталкивается с некоторыми вызовами. Непоследовательные графики внедрения в разных регионах могут привести к тому, что соответствующие VASP не смогут нормально торговать с некорректными контрагентами. Кроме того, проблемы с совместимостью между различными протоколами Travel Rule также требуют решения.
Тем не менее, внедрение Правила о путешествиях, безусловно, значительно повысит прозрачность и безопасность транзакций в Блокчейн, что будет способствовать долгосрочному здоровому развитию отрасли криптовалют. С постепенным совершенствованием глобальной регуляторной структуры эти вызовы в конечном итоге будут преодолены.