Крипторинок податковий скандал: глибокий аналіз справи "провідника Біткойн"
З розвитком крипторинку податкова відповідність стала однією з важливих проблем, з якими стикається галузь. У квітні 2024 року впливовий діяч у криптосфері був заарештований в Іспанії за підозрою в ухилянні від сплати податків на суму 48 мільйонів доларів, що викликало широкий резонанс в індустрії. Ця подія не тільки порушила питання у представників криптоактивів, але й змусила більше людей усвідомити важливість податкової відповідності.
Нещодавно, коли ціна Біткойна перевищила сто тисяч доларів, ця резонансна справа також отримала новий розвиток. Адвокатська команда відповідача 4 грудня 2024 року подала до суду клопотання про відхилення обвинувачень. Наразі учасники справи все ще чекають рішення про екстрадицію з США в Іспанії. Давайте згадаємо про обставини цієї справи та обговоримо ризики оподаткування і рекомендації щодо дотримання вимог.
Головні дійові особи справи: від стартапера з Силіконової Долини до піонера шифрування
Головний герой справи народився 1979 року в Силіконовій долині, він відомий ліберал і анархіст. Ще під час навчання в університеті він продемонстрував виняткові бізнес-таланти, у 1999 році заснував компанію з перепродажу комп'ютерних комплектуючих. Завдяки гострому бізнес-чуттю він заробив свій перший мільйон доларів у 24 роки.
У 2011 році цей підприємець почав займатися сферою Біткойн. Він не лише особисто інвестував у Біткойн, але й перетворив свою компанію на першу у світі, яка підтримує платежі у Біткойн. Після цього він продовжував через особисті та компанійські канали активно купувати та отримувати Біткойн, а також обіймав кілька важливих посад в галузевих організаціях. Він активно популяризував застосування та цінність Біткойн, зробивши значний внесок у його раннє поширення, і таким чином накопичив величезний вплив у сфері криптоактивів, отримавши від фахівців галузі ласкаве прізвисько "першопроходець Біткойн".
Фокус податкових суперечок
У 2014 році цей підприємець отримав громадянство карибської островної держави та згодом відмовився від американського громадянства. Згідно з американським податковим законодавством, особи, які відмовляються від громадянства, повинні повністю задекларувати капітальні прибутки від своїх глобальних активів, включаючи обсяги та справедливу ринкову вартість Біткойна. Однак податкові органи вважають, що він приховав та занижив вартість особистих активів перед відмовою від громадянства і після відмови продав приблизно 70,000 монет Біткойн через контролювану ним компанію на території США, отримавши близько 240 мільйонів доларів доходу, таким чином ухилившись від сплати щонайменше 48 мільйонів доларів податків.
Податкові органи висунули дві основні обвинувачення:
Недотримання правил виходу з податку: під час відмови від американського громадянства, особа зменшила фактичну кількість Біткойн, що належать їй та її контрольованим компаніям, приховала відповідні торгові операції, ухилившись від цього податкового зобов'язання.
Порушення податкових зобов'язань для нерезидентів США: після виходу з громадянства США, особа в 2017 році отримала та продала Біткойн з компанії, що контролюється нею в США, отримавши величезний прибуток. Незважаючи на те, що вона відмовилася від американського громадянства, оскільки її компанія розташована в США, вона не задекларувала такий прибуток після переведення Біткойн, що належали компанії, на особисте ім'я, що вважається ухиленням від сплати податків.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
21 лайків
Нагородити
21
3
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MintMaster
· 08-10 21:13
Гаразд, віртуальні монети теж не можуть уникнути уваги податкових органів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NftDataDetective
· 08-10 04:00
гмм... здається, класичний випадок "забув" про ці вигоди. 48 мільйонів доларів? це рівень податкової "оптимізації" насправді.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ApeWithNoFear
· 08-10 03:46
Сто тисяч доларів? Час платити податки, що це таке!
Біткойн першовідкривач потрапив у 4800 мільйонів доларів податковий скандал: останні новини та висновки
Крипторинок податковий скандал: глибокий аналіз справи "провідника Біткойн"
З розвитком крипторинку податкова відповідність стала однією з важливих проблем, з якими стикається галузь. У квітні 2024 року впливовий діяч у криптосфері був заарештований в Іспанії за підозрою в ухилянні від сплати податків на суму 48 мільйонів доларів, що викликало широкий резонанс в індустрії. Ця подія не тільки порушила питання у представників криптоактивів, але й змусила більше людей усвідомити важливість податкової відповідності.
Нещодавно, коли ціна Біткойна перевищила сто тисяч доларів, ця резонансна справа також отримала новий розвиток. Адвокатська команда відповідача 4 грудня 2024 року подала до суду клопотання про відхилення обвинувачень. Наразі учасники справи все ще чекають рішення про екстрадицію з США в Іспанії. Давайте згадаємо про обставини цієї справи та обговоримо ризики оподаткування і рекомендації щодо дотримання вимог.
Головні дійові особи справи: від стартапера з Силіконової Долини до піонера шифрування
Головний герой справи народився 1979 року в Силіконовій долині, він відомий ліберал і анархіст. Ще під час навчання в університеті він продемонстрував виняткові бізнес-таланти, у 1999 році заснував компанію з перепродажу комп'ютерних комплектуючих. Завдяки гострому бізнес-чуттю він заробив свій перший мільйон доларів у 24 роки.
У 2011 році цей підприємець почав займатися сферою Біткойн. Він не лише особисто інвестував у Біткойн, але й перетворив свою компанію на першу у світі, яка підтримує платежі у Біткойн. Після цього він продовжував через особисті та компанійські канали активно купувати та отримувати Біткойн, а також обіймав кілька важливих посад в галузевих організаціях. Він активно популяризував застосування та цінність Біткойн, зробивши значний внесок у його раннє поширення, і таким чином накопичив величезний вплив у сфері криптоактивів, отримавши від фахівців галузі ласкаве прізвисько "першопроходець Біткойн".
Фокус податкових суперечок
У 2014 році цей підприємець отримав громадянство карибської островної держави та згодом відмовився від американського громадянства. Згідно з американським податковим законодавством, особи, які відмовляються від громадянства, повинні повністю задекларувати капітальні прибутки від своїх глобальних активів, включаючи обсяги та справедливу ринкову вартість Біткойна. Однак податкові органи вважають, що він приховав та занижив вартість особистих активів перед відмовою від громадянства і після відмови продав приблизно 70,000 монет Біткойн через контролювану ним компанію на території США, отримавши близько 240 мільйонів доларів доходу, таким чином ухилившись від сплати щонайменше 48 мільйонів доларів податків.
Податкові органи висунули дві основні обвинувачення:
Недотримання правил виходу з податку: під час відмови від американського громадянства, особа зменшила фактичну кількість Біткойн, що належать їй та її контрольованим компаніям, приховала відповідні торгові операції, ухилившись від цього податкового зобов'язання.
Порушення податкових зобов'язань для нерезидентів США: після виходу з громадянства США, особа в 2017 році отримала та продала Біткойн з компанії, що контролюється нею в США, отримавши величезний прибуток. Незважаючи на те, що вона відмовилася від американського громадянства, оскільки її компанія розташована в США, вона не задекларувала такий прибуток після переведення Біткойн, що належали компанії, на особисте ім'я, що вважається ухиленням від сплати податків.