12 популярних аналітичних інструментів у сфері безпеки Блокчейн

У сучасній сфері безпеки Блокчейн, ефективні та точні інструменти для онлайнового розслідування є надзвичайно важливими для моніторингу активів, запобігання ризикам та розслідування фінансових злочинів. У цій статті зібрано 12 популярних інструментів аналізу Блокчейн, які охоплюють функції моніторингу даних з декількох ланцюгів, міжланцюгового з'єднання, відстеження грошових потоків та розрахунку податкових прибутків і збитків, щоб надати професіоналам у сфері безпеки, правоохоронним органам, командам з дотримання норм та інвесторам спеціалізовані посібники з аналізу даних онлайнового Блокчейн, що допоможе впоратися зі все більш складними викликами безпеки Блокчейн.

1. Cielo: Сумісний з EVM гаманець для відстеження та моніторингу

Cielo зосереджується на відстеженні гаманців, підтримує різні платформи Блокчейн, такі як EVM-сумісні ланцюги, Біткойн, Solana, Tron тощо. Цей інструмент може в режимі реального часу контролювати активність гаманців та рух коштів, а також пропонує рекомендації зі списку Smart Wallet, що допомагає користувачам швидко виявляти потенційні ризики або аномальні дії.

Сценарії застосування:

• Моніторинг великих переказів коштів, аналіз поведінки великих рахунків
• Виявлення підозрілих адрес, запобігання криптовалютним шахрайствам

2. TRM Labs: Платформа онлайнової інформації для боротьби з фінансовими злочинами

TRM Labs є провідною платформою блокчейн-інформації, яка за допомогою графічних відображень адрес та даних про транзакції допомагає користувачам всебічно відстежувати рух коштів. Її охоплення є широким, вона підтримує більше 70 мільйонів активів, охоплює 30 блокчейн-мереж, а також надає дані для NFT та DeFi протоколів, широко використовується у фінансових установах, крипто-компаніях та державних органах, особливо в детекції та розслідуванні крипто-фінансових злочинів.

Сценарії застосування:

• Допомога правоохоронним органам, біржам, фінансовим установам у боротьбі з криптовалютною злочинністю
• Моніторинг операцій, пов'язаних з OFAC (Список санкцій Міністерства фінансів США)

3. MetaSuites: Блокчейн даних посилений браузер

MetaSuites розроблений BlockSec, це розширення для браузера Chrome, яке покращує блокчейн-браузер. Цей інструмент надає інтуїтивні дані, такі як графік грошових потоків, мітки адрес та інше, а також інтегрує понад 30 інструментів Web3 та AI, що значно підвищує ефективність аналізу даних в ланцюгу.

Застосування:

• Дослідження DeFi протоколів, аналіз вразливостей та потенційних ризиків
• Покращити функціональність Блокчейн браузера, зручний перегляд поведінки адреси

4. MetaSleuth: зручний для роздрібних користувачів інструмент для відстеження в Блокчейн

MetaSleuth як платформа для трекінгу на блокчейні, орієнтована на роздрібних користувачів, провела цілеспрямовану оптимізацію користувацького досвіду та зручності використання. Цей інструмент підтримує кросчейн-аналітику, здатен відстежувати рух коштів та ідентифікувати високоризикові адреси, наразі охоплює 13 блокчейнів, включаючи Біткоїн, Ефір та Solana, надаючи особистим інвесторам та малим і середнім установам можливості для інтелектуальної аналітики та спільного використання.

Сценарії використання:

• Особисті інвестори та малі й середні інститути контролюють безпеку гаманців
• Аналіз шляху атаки хакерів, визначення аномальних транзакцій

5. Arkham Intelligence: Повна слідка за коштами Блокчейн та візуалізація даних

Arkham є інтегрованою платформою розвідки, що включає багатоланцюговий браузер, етикетування суб'єктів, створення графіків та функцію реальних сповіщень. Вона має потужну базу даних адрес та суб'єктів, підтримує фільтрацію транзакцій та візуалізацію операцій, користувачі можуть використовувати API для глибокого аналізу даних з понад 50 Блокчейн. Комплексні можливості Arkham роблять його одним із найбільш високо оцінених інструментів для розслідування в індустрії.

Сценарії застосування:

• Глибоке дослідження шляхів руху капіталу, виявлення прихованих зв'язків
• Поєднати AI для виявлення потенційних ризикових адрес

6. Etherscan / Solscan: Найсильніший Блокчейн-браузер

Etherscan та Solscan є блокчейн-браузерами, відповідно для EVM-сумісних ланцюгів та Solana. Вони надають детальні дані, такі як історія транзакцій, інформація про адреси, код смарт-контрактів та перевірка балансу, підтримуючи прозорість екосистеми Ethereum та запити даних мережі Solana, що робить їх незамінними інструментами для розробників і дослідників.

Застосування:

• Дослідження вразливостей смарт-контрактів, аналіз поведінки транзакцій на Блокчейні
• Відстеження шляхів хакерських атак, оцінка безпеки активів

7. Blockchair: Пошуковий двигун даних на блокчейні біткойн

Blockchair є браузером, що спеціалізується на запитах даних в Блокчейн біткоїна, користувачі можуть шукати та переглядати деталі Блоків, транзакцій та адрес. Цей інструмент підтримує не лише біткоїн, але й сумісний з іншими запитами даних Блокчейн та надає API-інтерфейс, що підходить для аналізу транзакцій біткоїна та дослідження даних Блоків.

Сценарії використання:

• Дослідження грошових потоків на біткойн Блокчейн
• Глибокий аналіз поведінки BTC майнінгових пулів

8. Діапазон: Трекінг грошових потоків USDC між блокчейнами

Range пропонує спеціалізоване рішення для моніторингу транзакцій через CCTP (протокол міжмережевих передач), головним чином відстежуючи рух USDC між такими екосистемами, як Ethereum, Solana та Cosmos. Реальний моніторинг та прозора зворотна інформація допомагають користувачам краще розуміти ситуацію з міжмережевими переміщеннями активів та проводити глибокий аналіз ліквідності DeFi.

Сценарії використання:

• Визначення арбітражних шляхів USDC на мульти-ланцюгах
• Аналіз міжмережевих транзакцій, підвищення капітальної ефективності

9. Pulsy: Агент для відстеження крос-ланцюгових активів

Pulsy є агрегатором браузера для мостів, який допомагає користувачам знайти оптимальний шлях для передачі активів, інтегруючи дані про міжланцюгові переміщення активів. Завдяки аналізу реальних і історичних даних, цей інструмент забезпечує більш ефективні рішення для моніторингу міжланцюгових транзакцій, особливо в умовах управління активами в середовищі з кількома ланцюгами.

Сценарії застосування:

• Дослідження можливостей арбітражу між блокчейнами
• Моніторинг потоків коштів DeFi

10. Socketscan: Моніторинг мостів EVM-сумісного Блокчейн

Socketscan фокусується на моніторингу мостових транзакцій між EVM-сумісними блокчейнами, надаючи єдину платформу для користувачів для запиту детального стану транзакцій за хешем або адресою. Підтримує моніторинг транзакцій по кількох блокчейнах, таких як Ethereum, Optimism, Arbitrum, забезпечуючи чітку візуалізацію даних та моніторинг в реальному часі для міжблокових трансакцій.

Сценарії застосування:

• Моніторинг руху коштів між блокчейнами в екосистемі EVM
• Слідкуйте за мостовими транзакціями, попереджайте про аномальні фінансові потоки

11. Dune: Відкритий аналіз даних на Блокчейні

Dune є однією з найпопулярніших та впливових платформ для аналізу даних Блокчейн. Користувачі можуть використовувати SQL запити для аналізу величезних обсягів даних на ланцюгу, створювати та ділитися різними інформаційними панелями. Його відкрита платформа заохочує спільноту творців даних до постійних інновацій, що робить її ідеальним вибором для глибокого аналізу даних та аналізу тенденцій на ланцюзі.

Сценарії застосування:

• Моніторинг KPI показників проектів DeFi
• Аналіз тенденцій ринку NFT

12. CryptoTaxCalculator: Обчислення податків на криптовалюту та аналіз прибутків і збитків

CryptoTaxCalculator спеціально розроблений для інвесторів у криптовалюту, автоматично обчислюючи прибутки та збитки від торгівлі (PNL), допомагає користувачам завершити податкову декларацію та перегляд інвестицій. Ця платформа не лише підтримує автоматичне створення податкових звітів, але також може надати детальний аналіз прибутків та збитків, допомагаючи користувачам досягти податкової відповідності та управління активами.

Сценарії застосування:

• Автоматичне створення податкових декларацій, зменшення часу ручного обчислення
• Відстежуйте прибуток від активів, забезпечуючи відповідність інвестицій

Висновок

Ці 12 інструментів охоплюють кілька аспектів, включаючи відстеження гаманців, моніторинг руху коштів, міжланцюгові мости, візуалізацію даних та управління податками, що відображає останні досягнення в галузі безпеки Блокчейн у прозорості даних, міжланцюговому моніторингу та аналізі оперативної інформації. Незалежно від того, чи це команди фінансової безпеки на рівні установ, чи дослідники, які зосереджуються на дотриманні норм Блокчейн, ці інструменти можуть забезпечити ефективний і точний аналіз даних в ланцюгу та підтримку управління ризиками. З урахуванням реальних бізнес-сценаріїв, вибір відповідного інструменту суттєво підвищить можливості захисту та рівень аналізу даних.