Клієнти FTX стверджують, що Fenwick & West відіграли ключову роль у шахрайстві біржі у зміненому позові

Незадоволені клієнти тепер вже неіснуючої криптобіржі FTX запропонували внести зміни до свого позову проти Fenwick & West, колишнього юридичного радника біржі, посилаючись на нові докази того, що фірма відіграла ключову роль у падінні біржі.

Резюме

  • Клієнти FTX змінили свій позов проти Fenwick & West, посилаючись на нові докази з судового процесу та банкрутства біржі.
  • Позивачі стверджують, що юридична фірма допомогла розробити структури, які дозволили відвести мільярди коштів клієнтів.
  • Подання додає позови згідно з законами про цінні папери штатів Флорида та Каліфорнія щодо ймовірної ролі Fenwick у продажах токенів FTX.

Клієнти FTX подали змінену заяву до суду 11 серпня, стверджуючи, що докази з кримінального процесу Сема Бенкмана-Фріда та процедури банкрутства FTX показують, що Fenwick був глибоко залучений "у найважливіші аспекти того, чому і як було здійснено шахрайство FTX."

Вони стверджували, що провал біржі був не лише наслідком внутрішніх правопорушень, а й правових структур, створених і затверджених Фенвіком.

Що стверджує змінений позов?

Fenwick надав "значну допомогу" FTX, розробивши та підтримавши корпоративні угоди, які дозволили відволікти мільярди доларів коштів клієнтів, заявила група у своїй запропонованій заяві.

Вони звинуватили компанію у представлення "конфліктуючих компаній" пов'язаних з FTX, таких як торгова фірма Alameda Research та її дочірня компанія North Dimension, які "навмисно не мали жодних запобіжників" для запобігання зловживанню активами, що, на думку групи, було центральним фактором у наслідках FTX.

Позивачі стверджують, що колишні керівники FTX, Нішад Сінгх, Гері Ванг і Кароліна Еллісон, свідчили, що Фенвік знав про неналежні позики, неправдиві заяви та зловживання коштами клієнтів, і навіть радив про способи їх приховування.

Сінгх, як стверджується, повідомив суду, що він сповістив Фенвіка про ці дії, і, у свою чергу, "Фенвік радив, як полегшити та приховати ці самі дії", зазначено у поданні.

Висновки незалежного експерта у справі банкрутства FTX також включені до подання.

Екзаменатор, після перегляду більше ніж 200,000 документів — багато з яких стосуються Fenwick — повідомляється, що він зробив висновок, що юридична фірма мала «винятково тісні стосунки» з керівництвом FTX і була «глибоко переплетена» в більшості аспектів її неправомірних дій, а також звинуватив Fenwick у створенні «оболонкових» компаній для приховування переказів активів та у налаштуванні автоматично видаляючих чатів Signal, які використовувалися виконавцями FTX.

Позивачі також звинуватили юридичну фірму в реалізації "інших практик приховування, які регулятори та прокурори пізніше назвали перешкоджанням" і в тому, що вона знала, що ці дії "заплутають інвесторів і регуляторів."

Подання вводить два нові позови відповідно до законів про цінні папери Флориди та Каліфорнії щодо ймовірної ролі Fenwick у продажу токенів FTX.

"Фенвік, через своїх адвокатів і під його керівництвом, активно брав участь у розробці, просуванні та сприянні продажу незареєстрованих цінних паперів у формі YBAs, токенів FTT та інтересів в інших інструментах, контрольованих FTX, для резидентів Флориди," - йдеться в уривку з подання.

Fenwick & West у попередніх провадженнях

Зв'язки Fenwick з FTX виникали неодноразово під час суду над Бенкманом-Фрідом наприкінці 2023 року. Колишній CEO свідчив, що фірма, разом з внутрішніми юристами FTX, займалася критично важливою юридичною роботою, такою як угоди з платіжними агентами для банківських рахунків Alameda в North Dimension — через які проходили депозити клієнтів FTX.

Бенкман-Фрід повідомив суду, що юристи Фенвіка знали, що інсайдери FTX використовують зашифровані чати з автоматичним видаленням, і сказав, що він сильно покладався на їхні юридичні поради та поради інших адвокатів.

Fenwick, у клопотанні про відхилення у вересні 2023 року, стверджував, що не може бути звинувачений у діях клієнта, коли його робота була в межах представництва, і заперечив кожен пункт оригінальної заяви групи.

IN13.99%
WEST-6.57%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити