CoinVoice останніми даними, за повідомленням Cointelegraph, генеральний директор AMLBot Слава Демчук зазначив, що в першій половині 2025 року збитки від злочинів, пов'язаних із криптоактивами в Азії, вже перевищили 1,5 мільярда доларів, що перевищує рівень року 2024. Аналіз показав, що в Південно-Східній Азії несанкціоновані позабіржові торгові термінали та мобільні платіжні канали стали новими інструментами для відмивання грошей.
Звіт рекомендує компаніям з аналізу блокчейну створити регіональні бази даних ризиків і співпрацювати з місцевими правоохоронними органами. Такі країни, як Таїланд і Малайзія, вже досягли скорочення терміна замороження коштів з кількох місяців до кількох годин за допомогою моделі державно-приватного партнерства.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
CoinVoice останніми даними, за повідомленням Cointelegraph, генеральний директор AMLBot Слава Демчук зазначив, що в першій половині 2025 року збитки від злочинів, пов'язаних із криптоактивами в Азії, вже перевищили 1,5 мільярда доларів, що перевищує рівень року 2024. Аналіз показав, що в Південно-Східній Азії несанкціоновані позабіржові торгові термінали та мобільні платіжні канали стали новими інструментами для відмивання грошей.
Звіт рекомендує компаніям з аналізу блокчейну створити регіональні бази даних ризиків і співпрацювати з місцевими правоохоронними органами. Такі країни, як Таїланд і Малайзія, вже досягли скорочення терміна замороження коштів з кількох місяців до кількох годин за допомогою моделі державно-приватного партнерства.